18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 08.08.2014 14412-0088-011
17/01/2014
ÿþM o d W o n s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% l - t l l - F I E R E C H T 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
L R i C C i c
A 0 1 7 9 2 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 3 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T I J N S T E R C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 9 4 3 , b l a d 8 3 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d v r d e o n t v a n g e r M y r i a m R e d a n t » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T I J N S T E R C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R . -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i l l e m V a n C a u t e r - b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r , v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S t i j n S t e r c k b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r S t i j n S t e r c k .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 7 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S t i j n S t e r c k e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t i j n S t e r c k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D E R D E B E S L U I T :
B 1 j t à g ë f i h i j l i é r B e l g i s e r S t a á s b T á d - 1 7 / O i l 2 M - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - .
b e n u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p m e t V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n a i s v o l g t
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) m i t s d e u i t g i f t e v a n H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 1 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G ( 4 9 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r S T E R C K S t i j n , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g s r e c h t v a n V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 3 7 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 4 9 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 1 2 3 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t i j n S t e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t m a n d a t e n ; z a l o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . B I J u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t d e h e e r S t i j n S t e r c k a a n t e s t e l l e n a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r t i j d v a n d e z e m a n d a t e n .
S t i j n S t e r c k
Z a a k v o e r d e r
~
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G à R I F F I , F F i s z r : _ ' ~ ; ~ S P . I F C V A N K O O K - 1 : < i 1 r ? ` i _
- 8 A M 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 12.06.2012 12169-0290-012
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.06.2011 11152-0264-012
21/04/2011
ÿþr -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y I J I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
" ' . i V A N '
1 1 A P R 2 0 1 1
C ~ ~ - . : r . ) r i f f i ê O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 3 . 6 9 3
B e n a m i n g
v o i u i t ) S t i j n S t e r c k
R e c h t s v o r m : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p 5 a p r i l 2 0 1 1 . t w e e b l a d e n , v i j f v e r z e n d i n g e n . B o e k 9 2 4 , b l a d 1 0 0 , v a k 2 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K . D a n a u » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T I J N S T E R C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t h e t h e m t o e k o m e n d b e d r a g , t e w e t e n e e n s o m i n g e l d v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p e r a a n d e e l , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 , 0 0 - E U R ) v o o r l o p i g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n t e : r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n i e t t e c r e d i t e r e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d , o v e r g a a n t o t c r e d i t e r i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g ,
a l s v o l g t :
- A r t i k e l v i j f : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l t w i n t i g : t o e v o e g e n v a n v o l g e n d e z i n a l s t w e e d e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a :
D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10499-0026-012
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.08.2009 09681-0149-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08706-0355-014