STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET
Dénomination : STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.946.814

Publication

22/04/2014
ÿþlid mod 11.1

I~ w

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be a BE stz

NEERGELEGD

0 9 APR, 2014

RECI-iTGAIWPVAN

KOOPHANr]P TF GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.946.814

Benaming (voluit) : STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baaigemstraat 180

9890 Gavere

Onderwerp akte : Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke; vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE, GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel tel 9000 Gent, Kouter 27, op 24 maart 2014, eerstdaags te registreren, blijkt dat: ;; In het jaar tweeduizend veertien. Op vierentwintig maart.

Voor mij, Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE,: PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Te 9000 Gent, Kouter 27. "

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET", met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere,1 Baaigemstraat 180, ondernemingsnummer BE0423.946.814, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Freddy Vandercruyssen te Gent op 1 april 1983,1 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 1983 onder nummer 1100-1.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd;! opgemaakt voor mij notaris op 26 maart 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van;; 30 april 2013 onder nummer 2013-04-30/0067323.

BUREAU

De vergadering Is geopend om 21 uur, onder het voorzitterschap van Joseph Bocquet, hierna genoemd. Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

Volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het in de kolom hiernaast vermeid aantal aandelen, zijn aanwezig op deze vergadering: Aantal aandelen

1. De heer Bocquet, Joseph Jean Auguste, geboren te Ronse op 17 maart

1942 echtgenoot van mevrouw Bienvenu, Marianne Jeanne Rosa Ernestine,

gedomicilieerd en verblijvende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 180.

Gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen met bijkomende gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Freddy Vandercruyssen te Gent op 23 mei 1969, ongewijzigd tot op heden, wat het stelsel betreft.'

Eigenaar van één (1) aandeel in voile eigendom en i VE

tweehonderdnegenennegentig (299) aandelen in vruchtgebruik. 299 VG

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2. Mevrouw Bienvenu, Marianne Jeanne Rosa Ernestine, geboren te Gent op 25 oktober 1945 en haar echtgenoot de heer Bocquet, Joseph Jean Auguste, voormeld. > 1 VE

Eigenaar van één (1) aandeel in volle eigendom en honderdnegenennegentig (199) aandelen in vruchtgebruik. 199 VG

3. De heer Bocquet, Guillaume Jean Marie, ongehuwd, geboren te Gent op 1 december 1980, gedomicilieerd en verblijvende te 9860 Oosterzele, Dennenlaan 24. 498 BE

Wettelijk samenwonend ingevolge verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Merelbeke op 9 januari 2013.

Eigenaar van vierhonderdachtennegentig (498) aandelen in blote eigendom.

Totaal: vijfhonderd (500) aandelen in volle eigendom, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. 500 VE

De aanwezige aandeelhouders worden ook wel "verschijners" genoemd.

Bewijs identiteit (artikel 11 Organieke Wet Notariaat)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de ondertekenende partijen hem bekend zijn of hem

werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondertekenaars verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun nationaal nummer in

dit proces-verbaal en in alle afschriften en uittreksels ervan.

Naam identiteitskaart nationaal nummer

BOCQUETJOSEPI-I 591-3961629-57 42.03.17-261.35

BIENVENU MARIANNE 591-3795783-81 45.10.25-292.70

BOCQUET GUILLAUME 591-3089895-62 80.12.01-347.29

Rechtsbekwaamheid van partijen

Aile partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus;

-geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;

- geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3 § bis van het KB van 24 oktober 1934;

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling.

Toelichting - voorlezing

De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen, indien minstens één van hen er om verzoekt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen en dat zij hiervan kennis hebben genomen. Zij verklaren geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Omzetting vennootschap

- Voorlegging, lezing en onderzoek van:

a. het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn. over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013.

b. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het W, Venn. over de omzetting van de vennootschap.

- Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden ais coördinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

" Voor behouden

aan het Belgisch Staatsblad



3. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.

II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de algemene vergadering. De vennootschap heeft drie bestuurders:

1. De heer Bocquet Joseph, voornoemd;

2. Mevrouw Bocquet Julie, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 66 bus 131;

3. De heer Bocquet Guillaume Jean Marie, voornoemd,

waarvan de bestuurder sub 2 heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. De voorzitter legt de

verzakingsbrief aan de ondergetekende notaris voor die ze in zijn dossier zal bewaren.

De vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.

p[. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle voornoemde bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

1V. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. De vennootschap heeft geen obligaties of andere effecten uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

EERTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 14 maart 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het W. Venn., waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, mevrouw Etswinde De Deyne, bedrijfsrevisor, vennoot van Etswinde de Deyne B.V. o.v.v. B.V.B.A. de dato 19 maart 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 W. Venn., hebben we de staat van activa en passivabestanddelen per 31.12.2013 van de Naamloze Vennootschap "STUDIE-EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET" onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft uitgevaardigd voor de omzetting van vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief per 31.12.2013 zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, bedraagt 119.813,62 EUR en is dus 57.813,62 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR."

Neerlegging van de statuten

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0423.946.814 waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2013.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beëindiging mandaat bestuurders en benoeming zaakvoerders

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de bestuurders, te weten:

1. De heer Bocquet Joseph;

2. Mevrouw Bocquet Julie;

3. De heer Bocquet Guillaume,

allen voornoemd.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2014 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering tot zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1. De heer Bocquet Joseph;

2. De heer Bocquet Guillaume,

beiden voornoemd die verklaren het mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd. Het gaat in op heden en is van onbepaalde duur.

TWEEDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COORDINATIE De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Studie- en Expertisebureau Bocquet ".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9890 Gavere, Baaigemstraat 180.

De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: Alle studies en expertisen in alle takken, alsook de uitbating van studie-en expertisebureaus, zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening en voor rekening van derden.

Alle werkzaamheden van privé-detective in de meest ruime zin van het woord.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; aile.handelsoperaties en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

f

Voort

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



financiële operaties verrichten, behalve deze drie wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het verlenen van diensten (schattingen, expertises, plaatsbeschrijvingen,..) en adviezen aan derden. Het verrichten van werfopvolging voor of met derden. Alle activiteiten van vastgoedontwikkeling voor of met derden.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen af geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4: Duur

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.

Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 8: Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register Inzage nemen.

Het register bevat:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsook het aantal van de hem toebehorende aandelen;

- de aanduiding van de gedane stortingen;

- de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 13: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nad 11.1

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een' gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

a) Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen rechten de vennootschappenwet

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

b) Interne vertegenwoordiging

Hoewel elke zaakvoerder extern zijn volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid behoudt, wordt er  wat de

interne besluitvorming betreft  een college van zaakvoerders gevormd in het geval er meer dan één

zaakvoerder wordt benoemd.

De besluitvorming van dat college gebeurt bij unanimiteit indien het college uit twee zaakvoerders bestaat, en

bij gewone meerderheid indien het college uit meer dan twee zaakvoerders bestaat.

Artikel 21: Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien deze dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de

vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het

geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de

vennootschap.

Artikel 23: Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist,

moet elke vennoot minstens drie werkdagen v66r de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen

geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties

mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de

toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Artikel 27: Stemrecht

leder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30: Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvaerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate

dat de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn

-beleid, Dat.verslag-bevat-een-commentaar-opzie jaar-rekening-waarbij-een-getrouw-overzicht-wordt-gegeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven door de wet.

Artikel 32: Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen. tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35 Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1' er is geen vereffenaar aangeduid;

2' er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

3' alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten mèt eenparigheid van stemmen.

De terughome van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Artikel 36: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

DERDE BESLUIT: MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen,

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

-De-agenda-uitgeput.zijnde.wordt.de.vergaderinggeheven. om-23.30-uur

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Vooi-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Organieke Wet Notariaat

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

Voor ontledend uittreksel,

Samen hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal

Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het W. Venn.

Het verslag van het bestuursorgaan betreffende de omzetting van de rechtsvorm van de

vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Geassocieerd Notaris

Christophe Blindeman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voort

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 18.03.2014 14069-0042-012
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0115-012
30/04/2013 : GE134920
14/06/2012 : GE134920
01/02/2012 : GE134920
08/07/2011 : GE134920
08/07/2010 : GE134920
27/07/2009 : GE134920
02/07/2008 : GE134920
05/07/2007 : GE134920
28/06/2006 : GE134920
27/06/2005 : GE134920
24/06/2004 : GE134920
21/06/2004 : GE134920
03/07/2003 : GE134920
23/07/2002 : GE134920
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15635-0057-012
04/07/2001 : GE134920
17/06/1999 : GE134920
01/01/1995 : GE134920
13/11/1993 : GE134920
24/04/1992 : GE134920
01/01/1992 : GE134920
10/12/1991 : GE134920
24/07/1990 : GE134920
01/01/1986 : GE134920

Coordonnées
STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU BOCQUET

Adresse
BAAIGEMSTRAAT 180 9890 GAVERE

Code postal : 9890
Localité : Baaigem
Commune : GAVERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande