02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.12.2013, NGL 27.03.2014 14077-0525-035
29/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C K T
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N D E R M O N D E
M I R O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 6 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t H o o g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 8 9
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " t H o o g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d , 8 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n
o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r
o m a c h t t i e n u u r . " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e s l i s s i n g o m h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 0 V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r N i c o D e K i n d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
B e u k e n l a a n 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , e e n v o l m a c h t , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v e g í r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ' t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t e g e m e m e r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 6 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t H o o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d , 4 4
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . R e g 5 b o e k ; ; 1 3 0 b l a d 1 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; ' , v e n n o o t s c h a p " ' t H o o g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d , 4 4 , , . o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 3 8 . 5 0 0 , - ) ' ' e u r o , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , - ) e u r o e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t . ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n ` h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g ' ` a a n d e l e n b e z i t .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , - ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e ; ' i e d e r é é n / z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d , 4 4 n a a r : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d , 8 9 .
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d , S 9 . " .
4 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D e D e c k e r & C ° ' , m e t z e t e l t e , , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F e . 0 H T f 3 A N K O C I I - ' H A I V Ü E ( ,
D E N 6 1 2
t i y o l q r 1 ~ -
- - ~ - - - - - . . - ~ , ~ - - - - -
V c b e h c a a t B e l l S t a a
I C I
I I 1 1 1 1 1 l U i U 1 I i I I I
* 1 A 0 2 8 A 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 19.12.2013, NGL 15.01.2014 14009-0456-033
06/01/2014
ÿþ4 M c d W o n d 1 1 . 1
~ ~ ~ t . i r ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U W
i i
u
G R I F F I E
P P H ~ L K N K D Ó Á N D
2 4 D E C . 2 0 1 3
D E I W g i g I M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 6 . 6 5 0
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : ' t H o o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 4 4 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a n e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t , e n d i t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , v o o r w a t b e t r e f t :
- d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g '
- , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g .
H e r w i g D e B r a n d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 08.04.2013 13086-0595-035
16/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 11.01.2013 13008-0064-033
18/05/2012
ÿþ1
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i n d e n t e ; R E ° l - i l ' _ k i 1 "
I V A N 4 . t 0 7 - - - K A i < s D F - t .
b r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E S t * 1 2 0 9 1 1 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 6 . 6 5 0
" B e n a m i n g
( v o l u i t } : ' t H O O G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 4 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m :
- D e h e e r H e r w i g D e B r a n d t o p n i e u w t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- m e v r o u w F r i e d e l V a n D e r B o r g h t o p n i e u w t e b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e r w i g D e B r a n d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 7 M E I 2 0 1 2
Q'~ ~ ~ W ~ 1 ~ h l ~ i ~ ~ ~ ' ~ i . . ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012
ÿþw I L
M a d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 2 I I I ~ e 0 1 J 1 1 1 1 1 . 1 7 1 1 1 ~ 1 I I I I
*
b o
a
B t S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 6 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t H O O G
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 4 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g n i e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e - d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s .
D e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
H e r w i g D e B r a n d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I P F I C - ' 1 -
V A N i " . e . r . ) , r ~ ' .
0 7 M E I 2 0 1 2
D E N D E . ' a
G r i f f i e
~
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.12.2011, NGL 09.02.2012 12031-0528-036
19/01/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 15.12.2011, NGL 12.01.2012 12008-0410-032
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 16.12.2010, NGL 24.01.2011 11016-0073-035
17/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2010, GGK 16.12.2010, NGL 10.01.2011 11006-0402-031
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