02/01/2014
ÿþI 1 - f i f l l t
R U I Z
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I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d u 4 d i ç i e -
c . l r u r r i u R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L -
1 8 B E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i l l a g e n Ï i i f i é t l i c ï g i s c h S t a a t s 1 j T a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 4 8 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K S T I E L V A N R A E M D O N C K - P I C C O B E L L O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E n t r e p o t s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E K S T I E L V A N R A E M D O N C K - P I C C O B E L L O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E n t r e p o t s t r a a t 1 9 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 0 4 8 . 1 4 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L a m o t t e N i e l o p 1 0 m e i 1 9 6 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m e i 1 9 6 6 o n d e r n u m m e r 1 5 5 8 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L a m o t t e N i e l o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 8 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 8 7 o n d e r n u m m e r 8 7 0 1 1 4 - 2 4 4 , n a d i e n b l e v e n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) A f s c h a f f i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 1 0 9 . 8 2 6 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 3 4 . 6 1 5 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 8 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 1 0 9 . 8 2 6 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 3 4 . 6 1 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 3 . 8 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 4 7 . 7 4 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 . 4 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
r . . . e ' "
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j d c h k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g b a s t u u m o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n U a n Ó t a k e n M n