27/08/2014
ÿþ M o d 2 . 0
1 1 . . M 1 1 « 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V b e h a a B e l S t a z
1 5 1 J U
N E E R G E L E G D
1 8 A U G . 2 0 1 4
R E C U T U N K V A N
K O O P I - M F I D a T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h i s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , T r a m s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D a t
D e H e e r M E R C K X P i e r r e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 6 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e ,
T r a m s t r a a t 2 0 ( N N 6 6 0 6 0 6 4 4 5 2 7 ) .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t :
B e n a m i n g : T i l l s S o l u t i o n s .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , T r a m s t r a a t 2 0 .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g e n v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) e n a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o m p u t e r c o n s u l t a n o y - a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g e n s a m e n s t e l l i n g v a n
d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
- D e i m p l e m e n t a t i e v a n c o m p u t e r n e t w e r k e n , z o w e l h a r d - a l s s o f t w a r e m a t i g a l s o o k d i e n s t v e r l e n i n g t i j d e n s e n n e d e i m p l e m e n t a t i e e n a f z o n d e r l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , o p l e i d i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l i n c o m p u t e r s , c o m p u t e r o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , z o w e l h a r d - e n s o f t w a r e ;
- H e t o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- H e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e n i n d e z e v e r s c h i l l e n d e m a t e r i e s e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t a a n b i e d e n v a n 1 C T d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n l n d e v o r m v a n a d v i e s v e r l e n i n g e n h e t o p t r e d e n a l s r e s e l l e r v a n s o f t w a r e o n t w i k k e l d d o o r d e r d e n ;
- D e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n , d o o r s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e s b i j h e t o p t i m a l i s e r e n v a n h u n i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e v a n d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n ( p r i v a a t ) o n d e r w i j s v o o r p a r t i c u l i e r e n ( b i j h e n a a n h u i s o f e l d e r s ) a l s o o k p r i v é - l e s s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e l e e r s t o f d i e i n h e t t r a d i t i o n e l e o n d e r w i j s w o r d t o n d e r w e z e n ;
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n ( p r i v a a t ) o n d e r w i j s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k d e e r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n v a n g o e d e r e n ;
- H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n s t u d e n t e n , z o w e l l e e r l i n g e n a i s l e e r k r a c h t e n . H e n h e l p e n m e t e f f i c i ë n t e s t u d i e b e g e l e i d i n g e n t r a j e c t b e g e l e i d i n g ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i t o m v a t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n e n o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a i l e v o r m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d e v e r m o g e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n
_ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g , o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b i i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r b i j z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n ;
- I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o l n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d ,
D u u r : o n b e p a a l d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e - p l a a t s t e n b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r P i e r r e M e r c k x , v o o r n o e m d , B A N K A T T E S T ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 0 6 8 9 0 0 6 4 0 7 8 1 b i j B E L F I U S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e s t u u r :
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r t e l t :
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - i v o e r i d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e H e e r P i e r r e M E R C K X , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , T r a m s t r a a t 2 0 , N N 6 6 0 6 0 6 4 4 5 2 7 ,
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n - ' t i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I C "
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e t
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m 1 1 u u r .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B o e k j a a r : h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
V O L M A C H T T O T V E R V U L L E N F O R M A L I T E I T E N
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F o c u s F i n a n c e B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 3 0 S i n t -
M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 3 b u s 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n l e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n
B T W - n u m m e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g