13/01/2012
ÿþM o l w o r d 1 1 . 1
' 1 2 0 1 1 3 1 p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L D I R E T l p , ~ ' Y I f E E , z G E L E 0 D
2 1 1 2 . 2 2 1 1
J = B L / 1 1 ~ F ` C K C O P N I + , N ï . E ' -
" K t 1 1 - , , t , . J ~ c
. '
: 1 7 û ' a r 0 8 3 1 . 9 8 4 . 5 3 9
_ : . e , E r + :
W - F O R C E
R 2 c i 1 ( 3 ' W t " C V B A
% e i e i : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8
t i r ~ i ' r i y ? c i e s )
: s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b e n o e m i n g v a n s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s , z o d a t e n k e l g e w o n e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e n o e m d w o r d e n .
2 . B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s , b e i d e o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A . . Z i j z u l l e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
3 . B e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e t w e e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 0 - 9 - 2 0 1 1 :
- d e h e e r P a t r i c k D e c u y p e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G u s t a a f V a n d e n M e e r s c h e s t r a a t 3 6 ,
- d e h e e r B a r t V a n R e n t e r g h e m , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , J o z e f V e r c o u i l l i e s t r a a t 1 1 ,
e n s c h r a p p i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s i n d e s t a t u t e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n , e n v e r v a n g i n g i n d e g e h e l e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n ` d e r a a d v a n b e s t u u r ' d o o r " d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b e s t u u r s o r g a a n " .
5 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S C H O L Z M i c h a ë l , w o n e n d e t e 8 1 3 7 3 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , L i p o w s k y s t r a s s e 2 4 , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 0 - 9 - 2 0 1 1 , e n b e n o e m i n g t o t t w e e d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V E R M E U L E N P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W o l t e r s l a a n 1 4 , e v e n e e n s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 - 1 2 - 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h h i e r o v e r n i e t a n d e r s u i t s p r e e k t .
C o n f o r m a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n i n r e c h t e d o o r d e z e t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
6 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 5 1 G e n t , B e u k e n l a a n 8 2 , m e t i n g a n g v a n 2 / 1 2 1 2 0 1 1 .
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
8 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " T o s c a E n e r g y "
9 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
1 0 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n ' B a c c a A c c o u n t a n t s ' , t e 9 4 0 0 N i n o v e , M a l l a a r d s t r a a t 3 - 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T r o g , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 9 / 2 0 1 1 .