08/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. e m o n m e , . , *
2 7 M A A R T 2 0 1 4
R E C 7 ~ . , " . l i C V A N
K O O P H ~ L T E C E N T
V o o r - I k L k I ~ W u m ~ u i ~ w ~ ~ I I
b e h o u d e n * 1 9 0 7 5 9 0
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 3 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n + e r v v e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ¬ 1 . 6 9 1 . 6 2 9 , 0 5 ( é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f c e n t ) b e l o p e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
T W E E D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) w e l k e h e n t o e k o m t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) m i t s u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n 2 . 4 5 4 ( t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n ) n i e u w e a a n d e l e n ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g i n c l u i s d e a g i o ) v a n d e z e l f d e a a r d , D e z e n i e u w e a a n d e l e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . V I E R D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T
A l l e v e r s c h i j n e r s , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t b l i j k e n s d e a r t i k e l s 5 9 2 t . e . m . 5 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u d e n k u n n e n p u t t e n
V I J F D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v r u c h t g e b r u i k e n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R A N S P O R T V A N D E V E L D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' " \
` l i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 3 7 4 3 0 5 4 1 7 1 8 8 4 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s I n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p ¬ 1 . 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 5 0 9 ( v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j g e v o l g b e z i t e l k e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g I n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n :
- M e v r o u w D e R i j c k M a r i e t t e , v o o r n o e m d : 7 2 9 a a n d e l e n I n v r u c h t g e b r u i k e n 5 8 9 i n v o l l e e i g e n d o m .
- M e v r o u w V a n d e V e l d e K a t h i e e n , v o o r n o e m d : 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 1 . 3 9 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ,
- D e h e e r V a n d e V e l d e K o e n v o o r n o e m d : 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 1 . 3 9 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
- D e h e e r V a n d e V e l d e F i l i p v o o r n o e m d : 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 1 . 3 9 7 a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m .
H e t z i j i n t o t a a l 5 . 5 0 9 ( v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° N e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g ¬ 1 . 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 5 0 9 ( v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e n k 1 / 5 . 5 0 9 d e ( é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
N E G E N D E B E S L U I T ; M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14570-0369-016
26/06/2013
ÿþi j i M o t l W o t t l 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - I N B R E N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 3 1 m e i 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : I N B R E N G I N N A T U R A
1 . V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n e e n
e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n g e n o e m d e W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r V a n H a e v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D e C o s t e r J o h a n , B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N , O . V . V .
C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t I B R - l e d e n r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o n d e r n u m m e r A - 0 1 8 1 5 , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , h e e f t e e n
o n d e r z o e k u i t g e v o e r d i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
D e b l o t e e i g e n d o m v a n G e m e e n t e W e t t e r e n
E e n g a r a g e s t e l p i a a t s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n t e W e t t e r e n , V i a d u c t w e g + 1 ,
g e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e G n u m m e r 8 4 7 E .
N i e t - g e ï n d e x e e r d k a d a s t r a a l i n k o m e n r e s p e c t i e v e l i j k 6 . 5 6 3 , 0 0 E U R ( 4 F ) e n 7 5 8 , 0 0 E U R ( 6 F ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
A . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t
a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n
w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n
w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l g e n s h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r h e e r K o e n V A N
D E V E L D E , d e h e e r F i l i p V A N D E V E L D E e n m e v r o u w K a t h l e e n V A N D E V E L D E t e n b e l o p e v a n 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0
E U R v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 3 2 5 n i e u w e a a n d e l e n ( 7 7 5 e l k ) v o o r e e n w a a r d e v a n 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 3 0 m e i 2 0 1 3
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 J U N I 2 o n
n r ~ ~ l , f f i e ? ? : á * V A N _ , " n n n i a t \ r i > = 1 T F r ; ~ t i 1
q u o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p - ' g e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 5 1 1 . 1 7 4 , 5 0 ( v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n
¬ 1 6 0 . 5 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 6 7 1 , 6 7 4 , 5 0 ( z e s h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f t i g o e n t ) d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 3 2 5 ( t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 8 2 5 , 5 0 ( a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ) .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e h e e r V a n d e V e l d e K o e n , d e h e e r V a n d e V e l d e F i l i p e n m e v r o u w V a n d e V e l d e K a t h i e e n , a i l e v o o r n o e m d
e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) B e s c h r i j v i n g v a n h e t g o e d
D e b l o t e e i g e n d o m v a n :
G e m e e n t e W e t t e r e n , e e r s t e a f d e l i n g
E e n g e r a g e s t e l p i a a t s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n t e W e t t e r e n , V i a d u c t w e g + 1 ,
g e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e G , d e e l v a n n u m m e r s 8 4 9 E , 8 4 7 / 2 , 8 4 7 D e n 8 4 5 G e n t h a n s t e n k a d a s t e r , s e c t i e G
n u m m e r 8 4 7 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 6 0 a 7 8 c a .
N i e t - g e ï n d e x e e r d k a d a s t r a a l i n k o m e n r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 6 . 5 6 3 , 0 0 ( 4 F ) e n ¬ 7 5 8 , 0 0 ( 6 F ) .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e c o n s o o r t e n V a n d e V e l d e v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n
i n g e s c h r e v e n i n .
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 2 . 3 2 5 ( t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g )
a a n d e l e n u i t g e r e i k t w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f
h u i d i g b o e k j a a r e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s s t a t u t a i r b e p a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g d o e t z i c h d a n o o k v o o r a i s v o l g t :
- M e v r o u w V a n d e V e l d e K a t h l e e n , v o o r n o e m d , 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 7 7 5 a a n d e l e n i n v o l l e
e i g e n d o m .
- D e h e e r V a n d e V e l d e K o e n , v o o r n o e m d , 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 7 7 5 a a n d e l e n i n v o l l e
e i g e n d o m .
- D e h e e r V a n d e V e l d e F i l i p , v o o r n o e m d , 2 4 3 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 7 7 5 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
- M e v r o u w D e R i j c k M a r i e t t e , v o o r n o e m d , 7 2 9 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m . T o t a a l 3 . 0 5 5 a a n d e l e n
4 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 6 7 1 . 6 7 4 , 5 0 ( z e s h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ) m e t 8 2 5 , 5 0 ( a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
e u r o e n v i j f t i g c e n t ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 6 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o )
d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
M e d e o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e
a k t e r e n d a t d e o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l
v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ 6 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) g e s p l i t s t i n 3 . 0 5 5 ( d r i e d u i z e n d e n v i j f e n v i j f t i g ) a a n d e l e n .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 5 5 ( d r i e d u i z e n d e n v i j f e n v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
1 / 3 . 0 5 5 s t e ( é é n / d r i e d u i z e n d e n v i j f e n v i j f t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - h e t w a s s e n e n p o e t s e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a g a r a g e - a c t i v i t e i t e n b e v a t t e n d e o n d e r m e e r r e p a r a t i e v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e o p s l a g e n o v e r s l a g , a l d a n n i e t i n k o e l p a k h u i z e n ;
- b e s t e l - e n k o e r i e r d i e n s t e n : h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e
v e r z e n d i n g , h e t d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t "
A r t i k e l 2 ( t w e e ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r e n a l l e s w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 14.05.2013 13123-0411-016
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 29.08.2012 12476-0254-016
30/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n e r w o u p a t e t : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d d e r a a n d e l e n . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 7 ( z e v e n ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e l v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n e e n r e g e l i n g t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n w o r d t e e n a r t i k e l 7 ( z e v e n ) b i s i n g e v o e r d d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e l
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n
g e v o l m a c h t i g d e n . D e o v e r d r a c h t k a n o o k g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e
t o e g e s t a a n b i j d e w e t . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g :
- B e v e s t i g t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e l e n o p n a a m h e e f t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e e f t v e r n i e t i g d .
- V e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e "
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
% l o f f i s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J l l J J l l h I U J I 1 J l I f l J I U J V I I
* 1 2 0 2 6 0 7 9 *
N E E R G E L E G D
1 7 J A N . 2 0 1 2
R E C H T ¬ 3 M W M f A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0099-017
25/07/2011
ÿþ M A o 0 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 1 1 1 3 5 7 9 "
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1 2 M U 2 0 1 1 ~
K O Q ~ I - c I Á I ~ ~ i ~ ~ v a ~ i ~
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 8 - 9 0 9 0 M e l l e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 . 0 5 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d
b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e R i j c k M a r i e t t e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 8 , 9 0 9 0 M e f l e
- V a n D e V e l d e K o e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 5 , 9 0 9 0 M e l l e
- V a n D e V e l d e F i l i p , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 7 8 , 9 0 9 0 M e l l e
- V a n D e V e l d e i t a t h i e e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r d e b e s t u u r d e r s w e r d D e R i j c k M a r i e t t e h e r k o z e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R i j c k M a r i e t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10502-0107-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.05.2008, NGL 18.06.2008 08243-0028-017
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 29.05.2007 07166-0248-017
31/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.05.2005, NGL 27.05.2005 05182-4490-015
17/03/2005 : GE112159
04/06/2004 : GE112159
26/06/2003 : GE112159
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 31.08.2015 15560-0226-016
06/06/2001 : GE112159
20/05/2000 : GE112159
05/06/1999 : GE112159
13/11/1998 : GE112159
01/01/1997 : GE112159
18/09/1990 : GE112159
01/01/1986 : GE112159