UPSIZE

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. UPSIZE
Dénomination : UPSIZE
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 832.621.967

Publication

07/08/2014
ÿþ9ONITEUR

31 -07-

.3 0 JUNI .2014

BEI

61111

Mod Word 11.1

híl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie.

na neerlegging ter griffie van de akte ~~~----

Ondernemingsnr : 0832.621.967

Benaming

(voluit) : UPSIZE

(velkort) :

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KEIZER KARELSTRAAT 175  9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur d.d. 23/06/2014, blijkt dat werd beslist om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 04/07/2014 te verplaatsen naar 9000 Gent, Burggravenlaan 31/201.

De heer Koenraad Belsack Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

GISCH STaA"SELAIIRECHTs 1i;t VAN

KOOPHANDEt, grkEGENT

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 17.02.2014 14036-0550-016
17/01/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

10 -0F 2014 30 DEC, 2~,3

LGISCH S AATSKAD REDHT G VAN

KOOPHAM E GENT

*1401838

1101111111

Ondernemingsnr : 0832621967

Benaming

(voluit) : UPGRADE SEQUIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Keizer Karelstraat 175.9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op zesentwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Cooperatieve' Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UPGRADE SEQUIR", gevestigd te 9000-Gent, Keizer, Karelstraat 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0832.621.967 en met als BTW-nummer : BE 0832.621.967, opgericht bij akte verleden voor notaris Van Der; Straeten Niek te Destelbergen op vijf januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad van twintig januari erna onder nummer 11010145, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 45 onder Voorzitterschap van de heer Belsack, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt beslist geen verder bureau te vormen,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende vennoten die verklaren het na hun gegevens vermeld aantal aandelen in volle eigendom te bezitten :

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FLANDERS ESTATE GROUP", met zetel te 9000-Gent, 'T Stuk 21101, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent en hebbende als ondernemingsnummer 0.894.966.837.

Opgericht onder andere rechtsvorm en andere benaming bij onderhandse akte de dato 1 december 2007, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari erna onder nummer 08014898 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst (inhoudende onder meer de omzetting in de huidige rechtsvorm) bij akte verleden voor geassocieerd notaris' Niek Van der Straeten te Destelbergen op 30 augustus 2010, bekendgemaakt als gemeld op 17 september' erna onder nummer 10136744,

Alhier vertegenwoordigd door haar nagenoemde zaakvoerders :

- de Heer Belsack, Koenraad, en - mevrouw Van Damme, Nele, tot hun gemelde hoedanigheden benoemd` bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 30 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 17 september 2010 onder nummer 10136744.

Houdster van 294 aandelen.

2. De Heer Belsack, Koenraad Renatus Agnes Marie, geboren te Gent op 11 juni 1975, wonende te 9270-

Laarne, Termstraat 53.

Houder van 3 aandelen.

3. Mevrouw Van Damme, Nele, geboren te Lokeren op 17 februari 1977, wonende te 9270-Laarne,

Termstraat 53,

Houdster van 3 aandelen.

Totaal : Driehonderd (300) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zo;

verklaard.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Wijziging van de naam van de vennootschap in "Upsize" te rekenen vanaf heden.

11, De voorzitter zet vervolgens uiteen :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering ' geldig kan beraadslagen en besluiten.

De huidige aandeelhouders, tevens enige bestuurders van de vennootschap (de vennootschap Flanders , Estate Group vast vertegenwoordigd door genoemde heer Belsack), allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld en ondertekenend, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend de statuten van de vennootschap.

" Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissing(en) met éénparigheld

van stemmen

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te rekenen vanaf vandaag te wijzigen in "UPSEZE" en i

de statuten daaraan aan te passen.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-coordinatie der statuten

Bijlagen bij het èTgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- -

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 06.12.2014, NGL 29.12.2014 14705-0445-015
26/02/2013
ÿþ(htl Mod word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*1303355 +

b

S

11111

Ncizaur:LbûL)

11,1FEB. 2013

RECHTBP,NK VAid

KOOPHANefr.eTE GENT

Ondernemingsnr : 0832.621.967

Benaming

(voluit) : UPGRADE SEQUIR

(verkort)

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KETZFR KARELSTRAAT 175.9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergaderding d.d. 22/12/2012, gehouden op de maatschappelijk zetel blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:

Tot het ontslag van de heer Steven Willems als bestuurder met ingang vanaf heden.

- De heer Koenraad Belsack, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53 te benoemen als bestuurder met

ingang vanaf heden.

Tevens heeft de raad van bestuur beslist tot het ontslag van de heer Steven Willems als gedelegeerd bestuurder en de heer Koenraad Belsack te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf heden.

Flanders Estate Group BVBA

Gedelegeerd bestuurder

De heer Koenraad Belsack

Vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 12.02.2013 13031-0533-015
20/01/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 0 -09- 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHANDIGrjjl GENTJ

III ii 1 iii i iu imii i

*11010145*

cq11G~.~

i! Ondernemingsnr :

Benaming : UPGRADE SEQUIR

(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Keizer Karelstraat 175

9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING CVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de; ;; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, op vijf januari; tweeduizend en elf, dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt :

;;

Naam : UPGRADE SEQUIR ;

ij Zetel : 9000 Gent, Keizer Karelstraat, 175

Duur : On bepaald. '

Vennoten :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLANDERS ESTATE GROUP" met maatschappelijke;

zetel te 9000 Gent, 'T Stuk 21101, (Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0894.966.837).

opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap onder de benaming "Finkri" bij onderhandse; akte de dato 01 december 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 25 januari 2008 onder; nummer 08014898; en waarvan de statuten werden gewijzigd:

a) waarbij het kapitaal werd verhoogd, in de bijzondere algemene vergadering de dato 11 december 2008

;; gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 23 april daama, onder nummer 09059025;

b) waarbij de naam werd gewijzigd in de huidige, in de bijzondere algemene vergadering de dato 31 maart 2009,' gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 20 april daarna onder nummer 09057042; en

c) Waarbij de vorm werd gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij proces-verbaal' van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, te Destelbergen, op 30; augustus 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 17 september daarna onder nummer; 10136744.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikelen 20 en 21 van de statuten, door de bij de omvorming de dato 30

' augustus 2010 voor onbepaalde duur benoemde zaakvoerders, met name: de heer BELSACK Koenraad en mevrouw;

VAN DAMME Nele, beiden nagenoemd, en samen handelend, ,

;; 2) De Heer Belsack. Koenraad Renatus Aarses Marie, geboren te Gent op 11 juni 1975, [Identiteitskaart nummer : 590-;

;; 1938290-62 / Rijksregister nummer : 75.06.11-359.55], wonend te 9270 Laame, Termstraat 53;

l; 3) Mevrouw Van Damme. Nele geboren te Lokeren op 17 februari 1977, [Identiteitskaart nummer : 590-3737898-29 1;

;; Rijksregister nummer : 77.02.17-120.31], wonend te 9270 Laame, Termstraat 53;

::4) De Heer Willems, Steven Arseen Cyriel geboren te Eeklo op 2 februari 1974, [Identiteitskaart nummer : 590-;

; 7502117-66 1 Rijksregister nummer : 74.02.02-115.35] wonend te 9051 Gent (Afsnee), Poolse-Winglaan 102. ;

;; Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap Flanders Estate Group, voornoemd sub 1), ten belope van honderdzevenenveertig (147);

_; aandelen;

_: - door de heer BELSACK Koenraad, voomoemd sub 2), ten belope van drie (3) aandelen

:; - door mevrouw VAN DAMME Nele, voornoemd sub 3), ten belope van drie (3) aandelen

- door de heer WILLEMS Steven, voornoemd sub 4), ten belope van honderdzevenenveertig (147) aandelen

el

totaal: driehonderd (300) aandelen.

<; De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is;

;; ten belope van honderd ten honderd.

Kapitaal :

:; Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van het in volgende paragraaf vastgelegd vast gedeelte.

;; Het vast gedeelte ervan bedraagt negentienduizend tweehonderd euro (E 19.200,00) vertegenwoordigd door honderd (100);

?; aandelen, en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

;; Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

; Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven door volstorting in geld.

l. Boekjaar : van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar.

Reserves  winstverdeling  vereffening :

;; Van het batig saldo der balansrekening" wordt jaarlijks vijf (5) procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot die één:;

tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. ;

;; De winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend;;

;; recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. ;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast kapitaal vermeerderd met alle reserves en subsidies die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De toewijzing van dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen. De betaling van dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen. De betaling van de dividenden zal jaarlijks geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze betaling kan ingevolge een beslissing van de raad van bestuur slechts geschieden onder aftrek van alle sommen welke de vennoten, ten welke titel het ook zij, zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap.

In zoverre wettelijk toegelaten en onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur besluiten tot uitkering van een interimdividend.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte (en nog niet terugbetaalde) bedrag van het kapitaal en de uitgiftepremies terug te betalen. Het eventueel liquidatieoverschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang aandelen uit die in meerdere mate hebben voldaan aan hun volstortingsplicht totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate hebben voldaan aan hun volstortingsplicht of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal,

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders, vennoten van de vennootschap, waarbij wordt aangeduid als statutair bestuurder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLANDERS ESTATE GROUP" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 'T Stuk 2!101, (Rechtspersonenregister Gent, Ondememingsnummer 0894.966.837); welk mandaat wordt aanvaard door de zaakvoerders der vennootschap.

Elke aandeelhouder met een participatie groter dan één derde van alle aandelen heeft het recht een bestuurder voor te dragen. Om te bepalen of een aandeelhouder een participatie groter dan één derde van alle aandelen bezit, wordt niet enkel rekening gehouden met de aandelen door deze aandeelhouder zelf aangehouden, maar worden zijn aandelen vermeerderd met deze aangehouden door (i) de aandeelhouder(s) over deweike hij controle uitoefent overeenkomstig artikel 5 Wetboek van Vennootschappen, (ii) de aandeelhouder(s) die overeenkomstig artikel 5 Wetboek van Vennootschappen controle uitoefenen over de desbetreffende aandeelhouder, (iii) de aandeelhouder(s) waarmee hij een consortium vormt en onder centrale leiding staat overeenkomstig artikel 10 Wetboek van Vennootschappen, (iv) de aandeelhouder(s) waarmee hij verbonden is overeenkomstig artikel 11 Wetboek van Vennootschappen, en (v) zijn echtgenoot en/of bloedverwanten tot de eerste graad.

Vennoten als bedoeld in artikel 11, 3°, vennoten die volledig zijn uitgetreden, uitgesloten vennoten en vennoten die uittredingsgerechtigd zijn geworden op grond van artikel 14, derde paragraaf zijn uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.

De bestuurders van de vennootschap, met uitzondering van de statutaire bestuurder, kunnen te allen tijde en zonder motivering worden ontslagen.

De duur van hun opdracht is zes (6) jaar.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te steilen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan één of meer lasthebbers, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De raad van bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

De raad van bestuur kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan een dagelijks bestuurder, die al dan niet bestuurder is. Voor zover de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze tevens de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren.

Ingeval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur en daartoe benoemd wordt door de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: Bouwcoördinatie, zijnde procesregie binnen het geheel van het bouwgebeuren;

- De opvolging en coördinatie van de verschillende loten binnen het bouwproces;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voeir-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening

rnod 21

Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de meest ruime zin,

onder meer deze voorzien in het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen (B.S. 7 februari 2001);

Het verlenen van adviezen en het uitvoeren van studieopdrachten met betrekking tot alle problemen in verband met

planning en uitvoering van bouwprojecten in het algemeen;

De begeleiding en opvolging van bouwwerven;

Projectondersteuning van het begin tot het eind;

Het uitwerken van uitvoeringsdossiers (bestek, meetstaat, prijsvergelijkingen, besprekingen);

Het uitvoeren van stabiliteitsstudies;

Het uitvoeren van technische studies voor de elektrische, sanitaire en HVAC-installaties;

Het verlenen van technisch advies in verband met alle voorgaande activiteiten;

Alle activiteiten met betrekking tot de realisatie van gebouwen, met uitzondering van die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan architecten en onder de goedkeuring en toezicht staan van de Orde van Architecten. Het uitvoeren van expertises in de bouw (schadegevallen...), zowel privé dan als gerechtsdeskundige;

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

De Vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waamemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondememingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en aile genotsrechten ter zake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Jaarvergadering :

Jaarlijks wordt op de zetel of op de plaats aangeduid door de raad van bestuur een gewone algemene vergadering gehouden op de zesde december om 19 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijk feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag. De raad van bestuur legt gecontroleerde jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering in de vorm die vereist wordt door de wet.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en moet binnen de vier weken worden bijeengeroepen op verzoek van vennoten die samen één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de vennoten of hun volmachtdragers een aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter moet gejustifieerd worden, van de vennoten en de volmachtdragers, alsook het aantal aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

De stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering er anders over beslist.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op vijf januari tweeduizend en elf, om af te sluiten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

Eerste jaarvergadering : in het jaar tweeduizend en twaalf.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist, om naast de statutaire benoemde bestuurder, hierboven vermeld, te benoemen tot eerste bestuurder.

1) Mevrouw Van Damme. Nete geboren te Lokeren op 17 februari 1977, [Rijksregister nummer : 77.02.17-120.31] wonend te 9270 Laame, Termstraat 53.

2) De Heer Willems. Steven Arseen Cvriel, geboren te Eeklo op 2 februari 1974, [Rijksregister nummer : 74.02.02-

115.35], wonend te 9051 Gent (Afsnee), Poolse-Wrnglaan 102.

die beiden aanwezig zijn en verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek vennootschappen, aanvaardt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voór de ondertekening van de oprichtingsakte.

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Zijn alhier in bijzondere algemene vergadering samengekomen, de vennoten van de vennootschap FLANDERS ESTATE GROUP voornoemd, met name:

1) De heer BELSACK Koenraad voornoemd, eigenaar van honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd (162.500) aandelen;

2) Mevrouw VAN DAMME Nele voornoemd, eigenares van honderdtweeënzestigduizend vijfhonderd (162.500) aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Hetzij samen driehonderdvijfentwintigduizend (325.000) aandelen, vertegenwoordigend het volledig kapitaal der

vennootschap

De algemene vergadering verklaart bij deze kennis te nemen van de benoeming van de vennootschap FLANDERS

ESTATE GROUP, als bestuurder en aanvaardt de benoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder der vennootschap,

en verklaart hierbij te benoemen als vaste vertegenwoordiger: de Heer Koenraad Belsack, voornoemd.

Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

Na samenstelling van de raad van bestuur komt deze samen, en benoemt als gedelegeerd bestuurders:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLANDERS ESTATE GROUP" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 'T Stuk 2!101, (Rechtspersonenregister Gent, Ondememingsnummer 0894.966.837).

2. De Heer Willems, Steven Arseen Cyriel geboren te Eeklo op 2 februari 1974, [Rijksregister nummer : 74.02.02115.351 wonend te 9051 Gent (Afsnee), Poolse-Winglaan 102 en

3. Mevrouw Nele Van Damme voornoemd.

Hier aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden.

VOLMACHT FORMALITEITEN KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN  ONDERNEMINGSLOKET  SOCIALE EN FISCALE ADMINISTRATIES.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bofidi-Revas, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle formaliteiten bij het rechtspersonenregister, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij een sociaal verzekeringsfonds, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Teaellik hiermede neeraelead:

- expeditie akte oprichting Niek Van der Straeten

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

' Vo&-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
UPSIZE

Adresse
BURGGRAVENLAAN 31/201 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande