VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR

Dénomination : VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 844.980.361

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 31.03.2014 14083-0065-010
17/12/2014

�� M~ word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE~

10-1 ELGISCH

vo

beho

aan

aele

Staat

- 1egi

TAATSE

}; B�LcENEERGELEGD

0 7 NOV, 201iI

~ECi-iTB~~�AN OPHANDELTE GENT

Ondernemingsnr : 0844.980.361

Benaming

(voluit) : PREFRAP SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Toekomststraat 9 - 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/09/2014 dat er werd beslist

- het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden door de heer PIENS Franky vanaf 30/09/2014.

Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat en dit zal worden bekrachtigd op de

eerstvolgende algemene vergadering.

- te benoemen als zaakvoerder vanaf 01/10/2014 voor onbepaalde duur : mevrouw SAKKA Sieglinde,

wonende te 989D Gavere, Toekomststraat 9.

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 3010912014.

SAKKA Sieglinde

Zaakvoerder

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaOaoio* M

Ondernenningsnr : d b u4 1-1. ~ 7j 0 jC ` 1

Benaming

(voEuiti PREFRAP SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvoren : BVBA

Zetel : te 9890 Gavere, Toekomststraat 9,

(volledig adres)

Onderwerp akte - OPRICHTING BVBA

~DeLe Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 29/3/2012 .

Dat :

De Heer PIENS Franky, geboren te Gent op 25 mei 1971, wonend te 9890 Gavere, Toekomststraat 9

e

(NN 710525 109 85).

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht met

BENAMING : PREFRAP SOLUTIONS.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : te 9890 Gavere, Toekomststraat 9,

DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in Belgi� als

in het buitenland ;

De aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de fabricatie, de tussenpersoon in de handel en

de handelsbemiddeling van alle bouwproducten, bouwbenodigdheden, bouwmaterialen, verwerkingsproducten,

scheidingswanden, gipsplaten, prefab muursystemen en keramische prefabwanden in de ruimste zin van het

N woord.

co De aankoop en de verkoop van aile onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor

eq

alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op aile mogelijke wijzen van alle

co onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van aile technieken en in alle stadia van afwerking.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

et et Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening,

et Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren

et

en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

ki�

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het

c� bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of

' onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders, zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s), zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de

teeLe verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs

et alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,

DUUR : onbepaald.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00

EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen, op naam, zonder nominale waarde,

die ieder ��n/honderdzesentachtigste (11186ste)van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op al deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de Heer Franky Piens, voornoemde oprichter.

Op de laatste blz. van Luika vermeden : Recto : Naam en hoedanlghetd van de inst" umenterende notaris, hetzij van de persa(om(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Voor-xh� auden aan het Belgisch Staatsblad

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1028488-37 bij ING,

zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 22 maart 2012 afgeleverd bankattest, dat aan

ondergetekende notaris is overhandigd, en hetwelk in het dossier van de vennootschap zal bewaard worden.

De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten

belope van het wettelijk vereiste minimum.

Het kapitaal is volgestort ten belope van twee/derden.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,OOEUR).

BESTUUR:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORD1G1NGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor

onbepaalde duur, met ingang van 1 april 2012:

De Heer Franky PIENS, wonend te 9890 Gavere, Toekomststraat 9 (NN 710525 109 85),

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

JAARVERGADERING : op de derde vrijdag van de maand maart om vijftien uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2014.

BOEKJAAR : het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het

daaropvolgend jaar.

Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar aanvangen op 1 april 2012, en eindigen op 30 september 2013.

VOLMACHT TOT VERVULLEN FORMALITEITEN

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

BVBA "HET ACCOUNTANTSKANTOOR" SOENEN & PARTNERS, te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36,

evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van

het ondernemingsregister en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de oprichtingsakte.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de cersolo)rnen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv oordigen

Verso . Naam en handtekening

21/05/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

rt1iiR< 1 ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11 -05- 2015

REH BANK VAN

KOOPI-Irel3EL TE GENT

Ondernemingsnr; 0844980361

Benaming

(voluit) ; PREFRAP SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Toekomststraat 9 te 9890 Gavere

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER-KWIJTING WIJZIGING BENAMING-VERPLAATSING ZETEL-KAPITAALVERHOGING-UITBREIDING DOELWIJZIGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERINGBENOEMING-INTEGRALE VERVANGING STATUTEN VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 08 mei 2015 is gebleken dat de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PREFAB SOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Toekomststraat 9, ondernemingsnummer 0844.980.361 het volgende heeft beslist met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de zaakvoerder, Mevrouw Sieglinde Monya SAKKA, geboren te Aalstop 25111/1971, wonende te 9890 Gavere, Toekomststraat 9 (rijksregister nummer 711125 084.55) te bekrachtigen en te aanvaarden en kwijting en d�charge te geven voor het door haar uitgeoefende mandaat

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet statutair zaakvoerder tot herroeping van diens mandaat

De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VT Invest" met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze, 122 bus 6, ondernemingsnummer 0883.073.845

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

De Heer VAN TORNHAUT Dirk Oscar, geboren te Aalter op 26/09/1963 (rijksregister nummer 630926 341.71), wonende te 9800 Deinze (Grammene), Koffiebeekstraat 1

Alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd als voormeld en verklarend zijn mandaat te aanvaarden

Het mandaat van zaakvoerder is tenzij andersluidende beslissing -- onbezoldigd. Aan de zaakvoerder worden terugbetaald, zijn gemaakte kosten op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR"

Ingevolge deze beslissing luidt artikel ��n vande aangepaste statuten als volgt :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "VAN DE WALLE 1NDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR".

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9880 Aalter, Knokkeweg 23 en artikel twee van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit breiden en integraal te vervangen door navolgende tekst ;

(.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.Algemene aanneming van metaalconstructies, onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industri�le schilderwerken. Algemene bouwonderneming met co�rdinatie van de onderaannemingen, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-materialen en niet-asfaltbedekkingen, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, ondernemingen voor tegel- en faiencewerken, plafonnering-

~

11(I11111uwu11iuu1HiNi

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

en cementeringswerken, wegwerken, glazenmakerswerken, parketwerk, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele toestellen, ondernemingen voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor plaatsing van industri�le pijpleidingen en kanalisatie, onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming voor chapes en industri�le vloeren, onderneming voor elektronische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties; algemene aanneming wegenbouwkundige werken, onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voorwatervoorzieningen en leggen van allerhande leidingen, ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en niet-elektrische verkeerstekens, onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting, algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven, algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industri�le mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations, algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen, onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens, onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangst-antennes, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer, onderneming voor fabricage en installatie van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en brand- en diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties.

2.Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak, het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologie�n en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in Licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa;

6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

ILVOOR EIGEN REKENING

I,Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende. zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormede roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doei of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij de wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de

buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de Vennootschappenwet gesteld zijn.

Aansluitend hierop beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen

artikel drie van de statuten in deze zin aan te passen

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met

vierhonderd vijftig duizend euro (450.000 � ) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro op vierhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (468.600� ) door creatie van vierduizend vijfhonderd nieuwe aandelen

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbreng in geld door :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VT-INVEST" met zetel te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 122 bus 6, ondememingsnummer 0883.073.845

Opgericht onder de vorm van een VOF op 17/08/2006 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29/08/2006 onder nummer 0135960

Gewijzigd in een BVBA bij akte verleden voor geassocieerd notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 31/03/2007, bekendgemaakt alsvoor op 23/04/2007 onder nummer 059861

Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Bart van Opstal te Oostende op 27109/2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24/10/2013 onder nummer 0161966 Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder

De Heer VAN TORNHAUT Dirk Oscar, geboren te Aalter op 26/09/1963 (rijksregister nummer 630926 341.71), wonende te 9800 Deinze (Grammene), Koffiebeekstraat 1

Daartoe benoemd pij beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijkens proces verbaal van geassocieerd notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 28/12/2007, bekendgemaakt alsvoor op 22/01/2008 onder nummer 059861

Deze kapitaalverhoging wordt volstort ten belope van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 � ).zodat het maatschappelijk kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging volstort is tot beloop van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00� )

Overeenkomstig de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen werd het bedrag van gemelde inbreng in geld zij 450.000,00 � voor deze kapitaalverhoging gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING op rekening nummer BE54 3631 4784 3497

Aansluitend hierop beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in deze zin aan te passen zodat artikel vijf thans ais volgt luidt :

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd achtenzestig duizend

zeshonderd euro (468.600,00� ), Het is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd zesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde welke elk ��n/ vierduizend zeshonderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand oktober, voor de eerste maal in oktober 2015

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar, welke aanving op 01/10/2014 en norm aliter loopt tot 30/09/2015, te verkorten naar 07/05/2015 zodat het boekjaar vervolgens telkens begint op acht mei en eindigt op zeven mei van het daaropvolgende jaar

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om in artikel 8 van de statuten de zin 'Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen: te vervangen door :

"Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen;

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

- is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard ais de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik ais de oude bezwaard, Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen."

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om een artikel 8bis in de statuten te voegen welke het volgende stelt

"Artikel 8bis.- KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de

statuten besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies."

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist om in artikel 9 'Overdracht of overgang van de aandelen' de tekst van 'paragraaf 2' te wijzigen naar

"De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen de weigering van goedkeuring kunnen de belanghebbenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten.

De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.

'� Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan zijn de vennoten die zich verzet hebben verplicht binnen drie maanden te rekenen vanaf de beschikking, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun

ere verzoek" of op verzoek van ��n der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derdedeskundige staat Ngeen rechtsmiddel open.

o De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele

t van een rechtspersoon."

TWAALFDE BESLUIT

et De vergadering beslist om in artikel 9 van de statuten 'Overdracht of overgang van de aandelen een 'paragraaf

et

3' in te voegen als volgt

ri) "Paragraaf 3

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun

pQ respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie

t maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden." DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt :

"Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en hetgeen hierna wordt bepaald, worden de beslis-'singen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-'heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Indien de beslissing betrekking heeft op ��n van de volgende materies zal het besluit slechts kunnen worden aangenomen met unanimiteit van de stemmen

-Bestemming van de Winst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Beslissingen m.b.t. te voeren investeringen

-Het al dan niet functioneren van ��n van de 6 dienstverleners (zijnde GCV MANDM, BVBA De Backer F&C, BVBA Cawa, GCV Piet De Backer en BVBA G2 Assist, BVBA Nmore)

-Benoeming van bijkomende zaakvoerders en het bepalen van hun eventuele bezoldigingen

Indien er geen unanimiteit wordt bereikt omtrent de bestemming van de Winst wordt er automatisch 70%

uitgekeerd als dividend en zal de overige 30% worden geherinvesteerd in de Vennootschap."

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te vervangen als volgt :

"Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-tijk kapitaal;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-'pingen voor de

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de

vergadering vertegen-swoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-'dering

worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of

vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met

een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een

onthouding wordt als een negatieve stem be-schouwd, Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere

meerderheidsvee-eisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrek-king tot de wijzi-ging van

het maatschappe-lijk doel, het verwen-ven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de

vennoot-'schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-'noot-'schap met een andere juridische vorm, en

de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-schappelijk kapitaal."

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om volgende alinea aan artikel 25 van de statuten toe te voegen

"Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten te vervangen als volgt

"Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza'men-lijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid."

ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 27 van de statuten te vervangen ais volgt

"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-idere zijn, vertegenwoor-+digt de vennootschap jegens

derden en in rechte als etser of ais verweerder met uitzondering van hetgeen hierna bepaald wordt.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, is de handtekening van aile zaakvoerders vereist :

- Met betrekking tot alle operationele handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan 500.000 euro (� 500.000,00).

Voor aile verrichtingen m.b.t het aangaan, wijzigen of be�indigen van dienstverleningsovereenkomsten. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

De gevolmachtigden zoals bepaald in artikel 26 verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht"

ACHTTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om een artikel 27bis in de statuten in te voegen als volgt :

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist." NEGENTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om volgende alinea in artikel 32 van de statuten in te voegen:

"Onverminderd artikel 181 Wetboek Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n akte mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1� er is geen vereffenaar aangeduid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

2� alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3� alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, � 1, derde lid Wetboek Vennooschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."

TWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering beslist om

-aan notaris Bernard Maertens, met kantoor te 8000 Brugge, Guido Gezellelaan 3 alle machten te verlenen om de geco�rdineerde tekst van de statuten en van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

-aan het accountskantoor BVBA Soenen & Partners, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 alle machten te verlenen om alle nodige aanpassingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen en BTW-administratie n.a.v. hoger aangenomen besluiten uit te voeren.

-Aan de zaakvoerder een bijzondere machtiging te verlenen om de voorafgaande beslissingen uit te voeren. EENENTWINTIGSTE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR"

ARTIKEL TWEE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Knokkeweg 23

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in Belgi� bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerderzal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland ;

I.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Algemene aanneming van metaalconstructies, onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industri�le schilderwerken. Algemene bouwonderneming met co�rdinatie van de onderaannemingen, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-materialen en niet-asfaltbedekkingen, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, ondernemingen voor tegel- en faiencewerken, plafonneringen cementeringswerken, wegwerken, glazenmakerswerken, parketwerk, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele toestellen, ondernemingen voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor plaatsing van industri�le pijpleidingen en kanalisatie, onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming voor chapes en industri�le vloeren, onderneming voor elektronische installaties, elektrische en elektromechanische installaties

van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties; algemene aan neming

wegenbouwkundige werken, onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van allerhande leidingen, ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en niet-elektrische verkeerstekens, onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting, algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven, algemene aann�ming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industri�le mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations, algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen, onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens, onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangst-antennes, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer, onderneming voor fabricage en installatie van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en brand- en diefstalmeldingsinstallaties en brand bestrijdingsinstallaties.

2.1-let verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak, het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

4.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coordineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6.Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

6.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologie�n en hun toepassingen , het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa;

7.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

3.VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks niet dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormede roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; aile handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

4.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij de wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder m�er door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de

buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de Vennootschappenwet gesteld zijn.

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II -- KAPITAAL

ARTIKEL VIJF -- KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd achtenzestig duizend

zeshonderd euro (� 468.600,00). Het is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd zesentachtig (4686) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde welke elk ��n vierduizend zeshonderd zesentachtigste (114686ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

ARTIKEL ZES, --

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten moet zich aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister

ARTIKEL ZEVEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar, De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

ARTIKEL ACHT VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen;

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

- is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoe-fend zal door de algemene vergadering worden bepaald,

maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstel-'ling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend

wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande

alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen geinoemde personen, behoudens instemming van tenmin-ste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL ACHT bis KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies,

ARTIKEL NEGEN.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDE-i

LEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk Vi van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan :

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overidrager of

erflater.

Paragraaf 2

De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen de weigering van goedkeuring kunnen de belanghebbenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten.

De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan zijn de vennoten die zich verzet hebben verplicht binnen drie maanden te rekenen vanaf de beschikking, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

te De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele

11 van een rechtspersoon.

Paragraaf 3

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de

vennoot aan de andere vennoten (ot) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij

p moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun

X respectievelijke erfrechten opgeven.

eDe erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld

rm

en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap

wr

die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

e Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie

d maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

' ARTIKEL TIEN

c::: Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

N In het register van aandelen worden aangetekend

iii.�

ce eerst vanaf de datum van de inschrijving in het register van aandelen,

rm

HOOFDSTUK III. - ALGEMENE VERGADERING - STEMMING.

te

11 AFDELING 1. -ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot

telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

er

,r ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand oktober om vijftien uur.

ni Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats rHet boekjaar welke aanving op 01/10/2014 en normaliter loopt tot 30109/2015 wordt verkort naar 08/05/2015

e Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal

0 1 � de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal aandelen van de hen toebehorende aandelen

N 2� de gedane stortingen

,~ 3� de overdrachten en de overgang en van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

et overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. et

et Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven medegedeeld.

ARTIKEL TWAALF _ OPROEPINGEN

De vennoten, houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap warden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Indien de aandeelhouders individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, kan de bijeenroeping op een andere wijze geschieden dan bij aangetekend schrijven.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL DERTIEN - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrifttoezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

ARTIKEL VEERTIEN - STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen

vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten

dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening

zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief,

telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk

Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algeme-+ne vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

ARTIKEL VIJFTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL ZESTIEN - SAMENSTELLING VAN BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid, Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stem opnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal reg ister bijgehouden. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder

ARTIKEL ZEVENTIEN - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS / COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ACHTTIEN - VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de

jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweed e vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL NEGENTIEN - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDS-QUORUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de

vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige

of vertegenwoordigde vennoten is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL TWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaarel" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergade-aring op de zetel toeko-men.

ARTIKEL EENENTWINTIG - MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen en hetgeen hierna wordt bepaald worden de beslissingen ongeacht

het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van

de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt niet meegerekend bij het

tellen van de stemmen

Indien de beslissing betrekking heeft op ��n van de volgende materies zal het besluit slechts kunnen worden

aangenomen met unanimiteit van de stemmen :

-Bestemming van de Winst

-Beslissingen m.b.t. te voeren investeringen

-Het al dan niet functioneren van ��n van de 6 dienstverleners (zijnde GCV MANUM, BVBA De Backer F&C,

BVBA Cawa, GCV Piet De Backer en BVBA G2 Assist, BVBA Nmore)

-Benoeming van bijkomende zaakvoerders en het bepalen van hun eventuele bezoldigingen

Indien er geen unanimiteit wordt bereikt omtrent de bestemming van de Winst wordt er automatisch 70%

uitgekeerd als dividend en zal de overige 30% worden geherinvesteerd in de Vennootschap.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;

- de ontbinding van de vennootschap;

enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vernield zijn in de tiproe-pingen voor de

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de

vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergaedering

worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of

vertegen-'woordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig

genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de

stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt ais een negatieve stem be-schouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsverseisten voorzien

door het Wetboek van Vennootschappen, met betrek-king tot de wijzieging van het

maatschappe-lijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen

door de vennooteschap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-schap met een

' andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van

drie kwart van het maat-schappetijk kapitaal.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering

behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere

informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle

vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed

te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van h�t rondschrijven op correcte

manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven

vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de

schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de

vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de

genomen beslissingen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden

worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot

telt, gelden de hiernavolgende regels

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BESTUURSORGAAN -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor

eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men'lijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering,

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder met uitzondering van hetgeen hierna bepaald wordt.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, is de handtekening van alle zaakvoerders vereist :

- Met betrekking tot alle operationele handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan

500.000 euro (� 500.000,00).

- Voor alle verrichtingen m.b.t. het aangaan, wijzigen of be�indigen van dienstverleningsovereenkomsten.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij

openbaar zijn gemaakt. .

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

De gevolmachtigden zoals bepaald in artikel 26 verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG BIS; BEZOLDIGING

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

AFDELING 3 - CONTROLE

ARTIKEL ACHTENTWINTIG. -

De controle op de financi�le toestand, op de jaarre-ke'ning en op de regelmatig-beid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schade-vergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-'bepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onder-zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een

commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een Tech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medegedeeld aan de vennoot-schap.

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL NEGENENENTWINTIG -

Het boekjaar begint elk jaar op acht mei en eindigt op zeven mei van het daaropvolgend jaar

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan Is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid 1� van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DERTIG - WINSTVERDELING

De winsten van de vennootschap zullen als volgt verdeeld worden

1, Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve tot dat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

2. Over de bestemming van het overschot wordt door de algemene vergadering beslist.

HOOFDSTUK V. - ONTBINDING -VEREFFENING

ARTIKEL EENENDERTIG - ONTBINDING

pe vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voor te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. ARTIKEL TWEEENDERTIG - VEREFFENAARS

F3uiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden warden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Onverminderd artikel 181 Wetboek Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n akte mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden

1� er is geen vereffenaar aangeduid;

2� alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3� alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, � 1, derde lid Wetboek Vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies, ,De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

HOOFDSTUK VI. - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT.

ARTIKEL DRIEENDERTIG. - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

ARTIKEL VIERENDERTIG. - Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL VIJFENDERTIG. - Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL ZESENDERTIG. - Overgang van aandelen wegens over-lijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG. - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing. ARTIKEL ACHTENDERTIG. - Zaakvoerder.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ARTIKEL NEGENENDERTIG - ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL VEERTIG. - Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL EENENVEERTIG. - Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL TWEEENVEERTIG- WOONSTKEUZE

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi� bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

TITEL 111. SLOT - EN OVERGANGSBEPALINGEN

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHT BTW! KBO

De vennotenlzaakvoerder(s) geven bij deze bijzondere volmacht aan het "Het Accountantskantoor" Soenen & Partners BVBA te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondememingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de diverse belastingadministraties waaronder de BTW administratie , de sociale administraties te regelen. Dit alles naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan de werkende notaris over te gaan tot co�rdinatie van de statuten.

VOOR UITTREKSEL

gelijk hiermede neergelegd : afschrift van de akte

Notaris Bernard MAERTENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015

��II �t lf.t~,

1111,1111

rh.r"`t t r ~`~;~J1

i

ln de bijlagen bij het Bel aatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi

iu

Ondernemingsnr ; 0844.980.361

Benaming

(voluit) : VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Bep4-kte Aansprakelijkheid

Zetel : 9880 Aalter, Knokkeweg 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN: VERLENGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

BUit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens;ite Brugge op 30 juni 2015 houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uit een akte verleden voor -notaris Bernard Maertens te Brugge op 30 juni 2015 hotidende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkh4id VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR, blijkt dat met eenparigheid van stemmen vderd beslist:, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmers het boekjaar te verlengen tot ��nendertig december tweeduizend zestien zodat het boek jaar vervolgens telken* loopt van ��n januari tot en met ��nendertig d�cem-ber van ieder jaar

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 29 eersteJkty t:de statuten luidt thans als volgt :

"Het boekjaar begint elk jaar op ��n januari en eindigt op ��nendertig december"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmende datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni, voor de eerstvolgend� jaarvergadering op 27 juni 2017

Ingevolge deze beslissing luidt het eerste lid van artikel 11 van de statuten thans als volgt

"De-jaarvergadering-zat-gehoudenworden-op-de-laatste maandag van de maand juni. Indien deze dag een

wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende nota-ris over te gaan tot het opmaken, van de geco�rdineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijk-held tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten in uitvoering van deze akte inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

formulieren jegens de bevoegde instan-ties en de rechtbank van koophandel, met name aan het

accountskantoor VGD Accountants en Belastingconsulenten CVBA met zetel te 8200 Brugge, Gistel-se steenweg 47311, vertegenwoordigd door Charlotte Pille, bevoegd om alleen te handelen evenals aan ��n van haar aangestelden of lasthebbers en met de mo-gelijkheid van indeplaatsstelling,

Voor ontledend uittreksel

gelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte

- coordinatie statuten

Notaris Bernard MAERTENS

6)PeIitetefflilrlk.ffllU�ilcEBwymeti: ese::esiimei

ik~nssistkaisa'axe Ale iiee+FSHrsxnsrewele.3x}'.sNk" Als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2007/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR

Adresse
KNOKKEWEG 23 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR

Coordonnées
VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR