19/02/2014
ÿþ~ M o t l W o r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I R ( r c c [ " d T B A N K
V A N j ~ ~ t ~ F ~ M , ~ N D I " L .
f 0 F E B . 2 0 1 4
D E N g e f I M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 2 6 . 1 8 1
B e r n a r n n g
( v o l u i t ) : J O Z E F V A N H E C K E E N Z O N E N
( v e r k o r t )
1 ! 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
I H V
R e t s v o r r n : B V B A
Z e t e l : B o r r e l c e n t 3 6 , 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V B A J V H m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 8 5 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e B V B A J V H z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t V a n H e c k e .
D e z a a k v o e r d e r ,
M a r c V a n H e c k e
O p d e ! a ^ . a i s t £ b l z . r á n L l : l t . ~ v r t i i e t d e R e c t o N e e m t t o 2 C i a C t : Q n e t d ' , ' 2 n R e I R S t i ' t 1 r 1 1 e 1 " 4 e r a : l í i e C l á t e T ( s , h e t z i j % i c 1 ' t d e p e 1 5 4 i o ' Y t E ' 1 ;
b e v o e g d d e t e c h ' . s 3 e r s o o : i t e n w e r i z l e n v e r , c e - d e n i ' 6 r t $ i 1 t i . ° o . f i e d l g t t o
V e r s o l a a l n e n h a i - : : e k ó n i r u
19/02/2014
ÿþO p d e I e a t t t , ~ b i z . I J ~ n B v e i m e l d e n
' N a a m t i o 2 d C r , i g b e i E f ; a n d e f 7 b t r , J r 4 1 ÿ F < t ~ r ~ r , z i E ' f i C ; A r f s 3 1 c ? t z i } 1 r c . F 1 d e ; a $ r . á U t 4 3 j i l e r i 1
g e v o e g d r e c r f , " . p l ? r s ^ , C 9 ' r t e n c ^ " ô r : á i e n ' > r r n T F e I d e n t e v a C e y e n t i v L = u r d i g e n
V e r s o : N a a m e n i < < n d t e k 4 r , i n g .
M o d W o r d 1 1 1
G R I F F I E E 1 ~ E C H ~ i 3 A N K
V A N K O O P H A N D E i .
1 0 F E B . 2 0 1 k D E N D ~ M O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0
O t d e r n e ï t ' f f i g s n r . 0 4 1 7 . 9 2 6 . 1 8 1
' e n a r n i n g
( v o i u " s t } : J O Z E F V A N H E C K E E N Z O N E N
( v e r t , o r t )
F e t i h t s v o r m B V B A
Z e t e l : B o r r e k e n t 3 6 , 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O ; t d e i " w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r J a n V a n H e c k e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e z a a k v o e r d e r ,
M a r c V a n H e c k e
\ .
01/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ - ~ - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . i ~ . ,
i i i i n u N u u u w i i w u
" i z o z a n , 5 -
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B E
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 J A N 2 0 1 2
D E N D E R M i i ) N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 7 . 9 2 6 . 1 8 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : J O Z E F V A N H E C K E & Z O N E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 9 4 5 0 H A A L T E R T - D E N D E R H O U T E M - B O R R E K E N T 3 6
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M V O R M I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N I N A A N D E L E N Z O N D E R N O M I N A L E W A A R D E - O N T S L A G N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N
T e k s t E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r E d g a r d ; V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e r n , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° J O Z E F V A N H E C K E & Z O N E N " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 ' H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t , 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n h e r n u m m e r i n g d o o r d e g e m e e n t e h e t ; h u i s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e w i j z i g d i n n u m m e r 3 6 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o .
H e t z a l d e r h a l v e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t b e d r a g e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n o m g e v o r m d i n a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e .
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N H E C K E P a u l P e t r u s , N N 4 8 0 6 2 9 - 3 3 9 - 3 5 - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 3 5 5 2 1 - 2 4 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 ; H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t , 5 8 , v a n a f h e d e n e n h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d .
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n :
D e h e e r V A N H E C K E J a n M a r c e l , N N 5 3 1 2 0 6 - 4 0 7 - 2 8 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 7 7 4 4 2 7 - 0 5 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , T e r l i n d e n , 2 4 .
D e h e e r V A N H E C K E R o b r e c h t , N N . 5 7 0 4 2 2 - 4 4 5 - 4 1 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 3 7 4 3 8 2 - 1 0 , w o n e n d e t e ' 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , Z o n n e s t r a a t , 2 1 .
D e h e e r V A N H E C K E M a r c A n d r é , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 1 2 2 - 3 8 1 - 8 1 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 4 6 9 2 3 6 5 - 9 2 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , N i n o o f s e s t e e n w e g , 5 6 .
' - v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n e r z i j d s m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
a n d e r z i j d s m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e :
t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n v o l g t :
° A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t , 3 6 .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G `
E U R O E E N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , d i e e l k e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r :
s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n :
d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
"
A r t i k e l 1 2 .
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e b b e n i n e e n
o n d e r n e m i n g d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n c o n c u r r e r e n .
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
i s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i e d e r
z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 7 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
6 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a f z o n d e r l i j k k u n n e n
h a n d e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
\ ' o r - b e d e n
. , a e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g