23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0290-014
07/01/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l ' v a n d e a k t e
G R I F F I E R F C H T R A m c
V A N K O O P H A N D E L
H A N D E L
2 6 O E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
J 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 I M V I ~ I I I ~ M I
" 1 4 0 0 7 5 8 *
r
B i j I a g e n 1 i i j T i ë t B ë l g i s c 1 S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 0 0 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A V N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n
m e v r o u w C h r i s t e l V a n N e s p e n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 2 0 2 - 2 1 4 - 5 1 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , m e t i n g a n g v a n 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3 .
E e n a l g e m e n e k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r i n B V B V B A V A V N
v a n a f 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3 :
- d e h e e r G u y V a n A u d e n h o v e , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 2 1 1 - 3 7 3 - 6 5 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
K l o o s t e r s t r a a t 5 8 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e n d e r m o n d e , 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G e t e k e n d : G u y V a n A u d e n h o v e , z a a k v o e r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 0 0 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A V N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 - 0 6 - 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n V O F S I R I S , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 3 2 . 9 4 6 , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S i m o n V a n A u d e n h o v e , N N 9 0 0 7 3 1 - 2 1 3 - 2 0 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , m e t i n g a n g v a n 2 1 - 0 6 - 2 0 1 3 .
E e n a l g e m e n e k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
D e n d e r m o n d e , 2 1 - 0 6 - 2 0 1 3
G e t e k e n d : C h r i s t e l V a n N e s p e n , z a a k v o e r d e r
~
i
, . . . . . . . . ~ .
G R I F F I E 1 1 : 5 A N K
V A N K 0 0 1 7 ` s A N D E L .
0 4 J U L 2 0 1 3
D E N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0369-013
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0275-014
05/12/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
C . í i l r r l t 1 - ; : z u : 1 i c A r \ ! : N
V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f e
1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 0 0 . 3 3 3
B e n a m i n g : V A V N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : A A N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N M E T H E T O O G O P V E R N I E T I G I N G -
' P R O C E S - V E R B A A L V A N U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N D O O R D E Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e n v e r z o e k e v a n M e v r o u w V a n N e s p e n C h r i s t e l A u g u s t a , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , ; K l o o s t e r s t r a a t 5 8 e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S I R I S , z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , , t z a a k v o e r d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d V A V N , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 1 . 6 0 0 . 3 3 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A . D a t i n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , b i j e e n g e k o m e n o p ' d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e i n k o o p v a n m a x i m u m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o f t w i n t i g ( 2 0 ) p r o c e n t v a n d e : u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( 8 . 0 9 0 , - ¬ ) p e r a a n d e e l . D e : i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ; " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n d i t v a n u i t d e ; b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , g e v o l g d d o o r d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e v e r w o r v e n a a n d e l e n d o o r a a n r e k e n i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " d i e a l d u s ; a f g e b o e k t w o r d t .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n t o t ; v a s t s t e l l i n g v a n d e z e u i t v o e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r s g e m a c h t i g d o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e i n k o o p , a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n t a l i n g e k o c h t e e n v e r n i e t i g d e a a n d e l e n .
4 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r s g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B . I n u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o t e n o p g e r o e p e n t o t i n k o o p v a n h u n : a a n d e l e n .
C . D a t d e z e o p r o e p w e r d b e a n t w o o r d , e n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e k o c h t , ' z i j n d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e h e e r V a n A u d e n h o v e G u y , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 8 0 . 9 0 0 , 0 0 ) e u r o , e n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n m e v r o u w V a n . ; : N e s p e n C h r i s t e l , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 8 0 . 9 0 0 ) e u r o .
D e z e i n k o o p v a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e w e z e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g o e d i n g a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n d , w o r d t i n g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n . "
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n o p d r a c h t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l e n E l l e n F l i e s t e H a m m e , o m o v e r t e g a a n : t o t o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
: t V E R N I E T I G I N G D E R A A N D E L E N U I T V O E R I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e z e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d e n i n h e t b i j z i j n v a n n o t a r i s , o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d , d o o r v e r m e l d i n g ; d a a r o m t r e n t i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j s t e l t d e z a a k v o e r d e r v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n k o o p e n v e r n i e t i g i n g ; w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t d i e n v o l g e n s h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r o v e r e e n k o m s t i g e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e w i j z i g d e n z a l v o o r d e t o e k o m s t l u i d e n : " A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
E t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e
m o a 2 . 1
+ s o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
B i j l a g e n h i l i e t B e l g i s c h " S t a a t s l ï l á d 0 5 1 1 2 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G ~ ~ l ~ Î Ë ^ ~ ' ? N d : ;
V A N K O O P H A N D E L
1 3 . 0 7 , 1 0 1 1
D E N D E R M O N D E
u r a t e
1 1 1 1 1 X ! ! 1 1 1 . 1 1 e l ! i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 0 0 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A V N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( L - : x c \ . ~ G e n " ,
Z e t e i : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e a
O n d e r w e r p a k t e : T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 :
T o e s t e m m i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t b i j w e g e v a n a a n k o o p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l s 3 2 1 & 3 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
" d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p 2 0 a a n d e l e n ;
" z i j i s s l e c h t s g e l d i g t o t e n m e t 3 0 - 1 2 - 2 0 1 2 . ;
" d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n a a n k o o p p r i j s v a n m a x i m u m 8 . 0 9 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e n d e r m o n d e , 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1
G e t e k e n d : C h r i s t e l V a n N e s p e n , z a a k v o e r d e r e n V O F S I R I S , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , S i m o n V a n A u d e n h o v e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.06.2011 11230-0419-010
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 29.06.2009 09331-0230-011
28/07/2008 : DET000374
21/08/2007 : DET000374
29/09/2006 : DET000374
05/10/2005 : DET000374
14/09/2004 : DET000374
14/07/2003 : DET000374
23/07/2002 : DET000374
26/06/2001 : DET000374
31/12/1998 : DET374