VELLEMAN INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VELLEMAN INTERNATIONAL
Dénomination : VELLEMAN INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.481.994

Publication

26/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0166-033
20/02/2014
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

13-

BELGISCH

111(11

*14047473*

UR BELG_

NEERGELEGD

)2- 2014 05 FFO, 2014

STAATSB Ai:

REcli~~l~GvAt~

, KOOPFtA EAIi



Ondernemingsrtr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HE1RWEG 35 TE 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge - Cahn Consult bvba ( 0884.085.417) met als vaste vertegenwoordiger Dewitte Christel (nn 72.02.12-15244 heeft ontslag genomen als bestuurder op 02/01/2014



Vlerick Dirk

Gedelegeerd bestuurder

















Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2013
ÿþ Mod Wasd 11.1

'.r,, "" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

J



2 SEP, 2013

AOfiffie

KOOP,- " " " " ..!.i~

Ondernemingsnr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35 TE 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp aide : ONTSLAG BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op 31 mei 2013 blijkt het volgende

- De Heer Mathieu Philippe ( nn 67,10.30-239-47), neemt ontslag als bestuurder per 3110512013.

Hierbij wordt ook, in vervanging van De Heer Mathieu Philippe, Cahn Consult bvba ( 0884.085.417) met als; vaste vertegenwoordiger Dewitte Christel vanaf 31/05/2013 aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur,

Vlerick Dirk

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35, 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel

op 30 mei 2014 blijkt het volgende :

- de vergadering beslist unaniem als bestuurders te herbenoemen

* mevrouw Titia Van Waeyenberge

* de heer Carl Spriet

* de heer Dirk Vlerick

Hun mandaat gaat in op 30 mei 2014 en wordt toegekend voor een periode van drie jaar zodat hun mandaat een einde zal nemen na de jaarvergadering van het jaar 2017.

- de vergadering beslist unaniem ais bestuurders te herbenoemen

* de heer Philippe Vandeurzen

* de heer Gabriel Van Waeyenberge

Hun mandaat gaat in op 30 mei 2014 en wordt toegekend voor een periode van twee jaar zodat hun

mandaat een einde zal nemen na de jaarvergadering van het jaar 2016.

- de vergadering beslist unaniem om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA (1BR B/0009 ) vertegenwoordigd door de heer Roland Jeanquart ( 1BR - N/1313 ) te herbenoemen als commissaris per, 30105/2014 voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2017.

Terstond, na de herbenoeming van de bestuurders en de commissaris, blijkt uit een bijeenkomst van de'' raad van bestuur dat benoemd worden

* de heer Philippe Vandeurzen tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van 2 jaar tot de algemene vergadering van mei 2016.

* de heer Dirk Vlerick tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van mei 2017.

Dirk Vlerick

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16 12- 2014

19226

NEERGELEGD

MONITEUR BELGE

2 1 NOV, 2014

FrECFlTBANK VAN KOOP?-I,eiffIeTF GENT

BELGISCI S-18,ATçRL_`

Ondernemingsnr : 0866481994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13224-0209-033
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13203-0573-031
21/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35 TE 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten ' maatschappelijke zetel op 25 mei 2012 blijkt het volgende

* Worden benoemd tot bestuurders

- De Heer Van Waeyenberge Gabriel (nn 51.03.24-449-20 ), wonende te A.Algoetstraat 43 te 1750 Lennik

Cahn Consult bvba ( 0884.085,417) met ais vaste vertegenwoordiger Mevrouw Dewitte Christel (nn' 72.02.12-152-44) wonende te Zwijgerstraat 6 te 2000 Antwerpen

Hun mandaat gaat in op 25/05/2012 en zal een einde nemen op de algemene vergadering van 30/05/2014

Vlerick Dirk

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

*13076910*

MhII

NEERGELEGD

-3 Mt! 2013

RECHTIb

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2011
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- in

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



" 11196165`





Ondernemingsnr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35 TE 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op 27 mei 2011 blijkt het volgende :

- de algemene vergadering herbenoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie' jaar. Deze vennootschap heeft De Heer Roland Jeanquart, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 30 mei 2014.

VLERICK DIRK

Gedelegeerd Bestuurder

NEERGELEGD

I b DEC. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHANfieTE GENT,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 14.07.2011 11298-0584-032
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11190-0536-032
09/06/2011
ÿþplem MW 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iii

*11086183*

i

I

E,=LC~~

-lorv I NEERGELEGD__.~.~.-..~

3 1 -05- « 1

1-- 26-1 ~~ 2011

BE LGISCi 1 SIAATS'E3 1z~~ ~ =~~ri~iÉv~~:

BE~S-rtiDR I2Et l, T

~ tÿ rEN'f

rnONITEJr

DIA FC'

Ondernemingsnr : 0866481994

Benaming

(voluit) : Velleman International

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9890 Gavere, Legen Heirweg 35

Onderwerp akte : SCHRAPPING CATEGORIEEN AANDELEN - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes mei tweeduizend en elf, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Velleman International", waarvan de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Legen Heirweg 35,

volgende beslissingen genomen heeft:

dossier van de ondergetekende notaris.

1° Schrapping van de categorieën van aandelen A, B en C en bijgevolg wijziging van artikel 5 "Maatschappelijk kapitaal", artikel 8 "Aard van de effecten", artikel 13 "Overdrachtsbeperkingen", artikel 14 "Voorkooprecht", artikel 15 "Volgrecht", artikel 16 "Volgplicht", artikel 17 "Samenstelling van de raad van bestuur", artikel 18 "Voortijdige vacature", artikel 19 "Voorzitterschap", artikel 20 "Vergaderingen van de raad van bestuur", artikel 21 "Beraadslaging", artikel 22 "Notulen", artikel 25 "Vertegenwoordiging", artikel 30 "Bijeenroeping", artikel 36 "Beraadslaging", artikel 38 "Notulen" van de statuten, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen, geactualiseerd is conform het Wetboek van vennootschappen en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Velleman International".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9890 Gavere, Legen Heirweg 35.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die actief zijn in de productie, bewerking, verpakking, verkoop, in- en uitvoer van aile elektronische materialen, componenten en benodigdheden en in de klein- en groothandel van deze producten; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

- het waarnemen van bestuurs- en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te bevorderen en te coördineren;

- het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, aile industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande in verband staan.

De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderd veertienduizend driehonderd eenenzeventig euro (EUR 5.714.371).

Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen zevenhonderd veertienduizend driehonderd eenenzeventig (5.714.371) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ vijf miljoen zevenhonderd veertienduizend driehonderd eenenzeventigste (1/5.714.37151e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

1n geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dil ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien (10) uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOLMACHTEN:

Was vertegenwoordigd de hiema vermelde aandeelhouder:

de naamloze vennootschap "DE EIK", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, vertegenwoordigd door de Heer MATHIEU Philippe Aline Louis Marie Corneille, wonende te 1780 Wemmel, Verijk, 126, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden pan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

03/06/2011
ÿþ MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van der;akte_.--

l II III lli lii gil if li I ll

*11083349*

Vt beht aar Bel! Staal

W

Ondernerningsnr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35 TE 9890 GAVERE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap

VELLEMAN INTERNATIONAL NV, gehouden ten maatschappelijke zetel op donderdag 7 april 2011 blijkt het`

volgende :

"

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders :

- Fortis Private Equity Expansion Belgium Nv, vertegenwoordigd door diens vast vertegenwoordiger,;

mevrouw Annegreet De Smedt

- Fortis Private Equity Management nv, vertegenwoordigd door diens vast vertegenwoordiger, De Heer;

Renaat Denolf

- Fortis Private Equity Belgium nv, vertegenwoordigd door diens vast vertegenwoordiger, De Heer Raf

Moons

- De Heer Dirk Vlerick

- De Heer Carl Spriet

- De Heer Joris Rome

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt hun ontslag met ingang van 7 april 2011 en verleent de:

voormelde ontslagnemende bestuurders tussentijds kwijting voor het uitgeoefende mandaat.

De bijzondere algemene vergadering beslist als (nieuwe) bestuurders te (her)benoemen :

- De Heer Philippe Mathieu, wonende Verfijk 126, 1780 Wemmel

- De Heer Philippe Vandeurzen, wonende Olmenlaan 41, 1750 Lennik

- Mevrouw Titia Van Waeyenberge, wonende Binnenweg 15, 1750 Gaasbeek

- De Heer Dirk Vlerick, wonende Wontergemstraat 116, 8720 Dentergem

- De Heer Carl Spriet, wonende Seypenstein 17, 9840 De Pinte

Hun mandaat gaat in op 7 april 2011 en wordt toegekend voor een periode van drie jaar zodat hun mandaat:

een einde zal nemen na de jaarvergadering van het jaar 2014.

Terstond , na de (her)benoeming van de bestuurders, blijkt uit een bijeenkomst van de raad van bestuur

dat benoemd worden tot voorzitter van de raad van bestuur De Heer Philippe Mathieu en tot gedelegeerd:

bestuurder De Heer Dirk Vlerick.

Dirk Vlerick

Gedelegeerd Bestuurder.

Opde laatste blz. van Luik Bverrnelden ; -~~---~

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

10/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



sc." --* . e.dwir....~a._ ~

~~E EP ~.~~~_.EG

2 7 JAN. 2011

.~ 1Crc tz G1'Iff1e,"A1

I

.~~ozz,az.

betl aa Bel Staa

Ondernerningsnr : 0866.481.994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HEIRWEG 35 TE 9890 GAVERE

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER BESTUURDER

De raad van bestuur heeft akte genomen van het schrijven van15 december 2010 van een van haar bestuurders, NV FORTIS PRIVATE EQUITY EXPANSION BELGIUM dat de Heer François Thierry als vaste vertegenwoordiger zal worden vervangen door Mevrouw De Smedt Annegreet wonende te 3080 Tervuren, Kerkstraat 25 A en dit met ingang van 15/01/2011.

VLERICK DIRK

Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2015
ÿþ Meid word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 1 I I 1 09954 iii

NEERGELEGD

1 3 %ARi 2015

RECHTtaFaliffieN

KOOPHANDEL TF r,FNT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0866481994

Benaming

(voluit) : VELLEMAN INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEN HE1RWEG 35, 9890 GAVERE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten

maatschappelijke zetel op 23 september 2014 blijkt het volgende :

- de vergadering beslist unaniem als bestuurder te benoemen

* mevrouw Giulia Van Waeyenberge, wonende te 3080 Tervuren, Stijn Streuvelslaan 1

Het mandaat gaat in op 23 september 2014 en wordt toegekend voor een periode van drie jaar zodat het mandaat een einde zal nemen op de jaarvergadering van het jaar 2017.





Dirk Vlerick

Gedelegeerd bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0476-032
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0132-031
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.06.2009 09305-0179-031
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 18.06.2009 09253-0030-031
02/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08284-0077-026
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08254-0336-030
30/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 06.07.2007, NGL 23.07.2007 07437-0236-026
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 21.06.2007 07252-0040-030
28/06/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 23.06.2006 06292-0213-024
30/08/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 19.07.2005, NGL 19.08.2005 05647-0122-023
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 14.06.2016 16177-0544-033
20/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 14.06.2016 16177-0563-031

Coordonnées
VELLEMAN INTERNATIONAL

Adresse
LEGEN HEIRWEG 35 9890 GAVERE

Code postal : 9890
Localité : GAVERE
Commune : GAVERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande