20/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
a k N E E R G E L E G D
l i J U N I 2 0 1 4
F I E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 , ! I N N I I 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 4 4 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G E N A C K E R M A N J . E N H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l 9 0 4 1 G E N T / O O S T A K K E R , G E N T S T R A A T , 4 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G W E R K E N D V E N N O O T
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 0 7 m e i 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e w i j z i g i n g . g o e d g e k e u r d ,
M e v r o u w N a t h a l i e A c k e r m a n , w o n e n d e t e L a r i c k s s t r a a t 8 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m , m e t n a t i o n a l e n u m m e r 8 8 0 3 1 0 1 5 8 5 3 e n h o u d e r v a n t w e e a a n d e l e n w o r d t a a n g e s t e l d e n b e z o l d i g d a l s w e r k e n d v e n n o o t v a n a f 0 7 m e i ' 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 5 0 7 0 *
O N I I T E U R B E L
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L I S C H S T A A T S
E N E E R G E L E G D
U m n , 2 0 1 4
e : . ! - 1 1 " 1 1 4 : ' , ! N y P l i e i D É L G T
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 4 4 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G E N A C K E R M A N J . & H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 4 1 G E N T / O O S T A K K E R , G E N T S T R A A T , 4 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e l e n e D E W A E L E , t e G e n t , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R Z E K E R 1 N G E N A C K E R M A N J . & H . , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t / O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t , 4 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
T o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 5 8 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 5 3 7 W I E , w e r d h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , h e t h e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e n e t t o - b e d r a g d a t w e r d g e b o e k t a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e v e r l a a g d e a a n s l a g v o e t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t v o e r i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n i n t e n t i e t o t i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p z o d a t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e h e e r F r a n s V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F . V a n V l a e n d e r e n , B e d r i j f s r e v i s o r & C " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 9 2 , d i e h a n d e l e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D V E J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n F r a n k A c k e r m a n , L i e v e n A c k e r m a n e n F i l i p A c k e r m a n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T
i n b r e n g d o o r d e h e r e n F r a n k A c k e r m a n , L i e v e n A c k e r m a n e n F i l i p A c k e r m a n , a l l e n v o o r n o e m d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j e l k h a d d e n t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e
. s a m e n _ e e n . t o t a a l . b e d r a g _ v a n . V . I J F H O N D E R E I V I J E E N I V V I N T I G D U I Z E N D . E U R O . ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . . E U R ) , . . . . , _ . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e d u i z e n d
h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t z i j :
- a a n d e h e e r F r a n k A c k e r m a n , d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 0 9 9 )
- a a n d e h e e r L i e v e n A c k e r m a n , d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 0 9 4 )
- a a n d e h e e r F i l i p A c k e r m a n , v i j f a a n d e l e n ( 5 )
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p Z E S H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n o m d e s t a t u t e n b o v e n d i e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , b e s l u i t t o t h e t a a n n e m e n v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . -
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s H e l e n e D e W a e l e , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v o l m a c h t ;
- d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e