30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0406-038
20/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U N I 2 0 1 1 i
A F D E L g e k N D E R M O N D E
I M J 1 1 1 1 U
V o o r - b e h o u c t e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b i z
U I
I I
O n d e r n e m i n g s n r ` , B E 0 8 9 4 5 5 4 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V P K D i s p l a y
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i i n g a a r d v e l d 3 4 C o o
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . . U n i - P a r N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 1 2 0 6 4 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s , w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n
v a n z e s ( 6 ) j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t s t e l t
2 . P R O W A G O B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 4 5 0 1 5 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B u r c h t d a m 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c W a t t e z w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 A p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t s t e l t .
3 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e M m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . A a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L u c W a t t e z a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j I a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( n r 1 1 1 8 3 9 7 8 ) w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e S t a t u t e n v a n d 6 V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n P R O W A G O B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 4 6 0 1 5 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B u r c h t d a m 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c W a t t e z , b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l m a c h t g e g e v e n o m , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e V e n n o o t s h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t a a n g a a n v a n ' d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ' w a a r v a n d e w a a r d e n i e t h o g e r i s d a n 5 0 . 0 0 0 E U R O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r ' d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ' w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . D a a r o n d e r z i j n b e g r e p e n m a a r n i e t l i m i t a t i e f :
- h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t a a n g a a n / b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n / h a n d e l s a g e n t u r e n , ;
- a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n g a a n / b e v e s t i g e n / i n s t a n d h o u d e n v a n s o c i a l e
v o o r z i e n i n g e n / v e r p l i c h t i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n s c h a d e c l a i m s b i j d e v e r z e k e r a a r ;
- a f t e k e n e n v a n b e s t e l b o n n e n ;
- b e v e s t i g i n g v a n o r d e r s .
D e a a n s t e l l i n g i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n v a n g t a a n o p 1 a p r i 2 0 1 4 . D e a a n s t e l l i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
3 . . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , _ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' t l ~ : ; i . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o i b e t t e
a a n B e l g S t a a t :
I i ~ u i ~ o 1 ~ A i u u ~ ~ u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 8 8 5 8 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 5 5 4 3 8 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : V P K D i s p l a y N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 4 C 9 3 0 0 A a l s t
1 9 J U N 2 0 1 3 D E N D E à ~ I ~ N D E
G t - t i i - F l b , R t C H T , M A N K V A N K O O P H A N D E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3
B i j b e s l i s s i n g d d s 2 9 m a a r t 2 0 1 3 w e r d h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r V P K P a c k a g i n g N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f 5 c h o o n j a n s d a t v e r v a l t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e a a n v a t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n e e n e i n d e n e e m t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
U n i - P a r N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e M a c h a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 29.04.2013 13101-0550-040
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 25.05.2012 12130-0529-040
17/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 3 1 - I I F F 1 1 1 t ' H 1 1 1 N
V o o b e h o u a a n B a t e S t a a t s
V A N I . Q O P t I E i K I D E L .
" L Z 0 ~ 3 0 5 " 1 1 0 1 - s . G 2 . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 5 4 . 3 8 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A U C A S E u r o p e P . O . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d , 3 4 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A U C A S E u r o p e P . O . S . " , m e t z e t e l 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d , 3 4 C , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V P K D i s p l a y " . B i j g e v o I g w o r d t
a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e h e e f t a l s b e n a m i n g " V P K D i s p l a y " . "
2 / W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d , 3 4 C . B i j g e v o I g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2
d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d , 3 4 C . "
D E N D E g M O N D E G r i f f i e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t , c o i r d i n a t i e .
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d g t m e e e - a t e e l t a i r i g C 1 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b a d e g e m ( p e r } , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
( 4 , r . " 4 , b e v o e g d
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 ` 8
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
07/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
P o L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I I I M p O f f i l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 5 5 4 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a u c a s E u r o p e P o s N . V .
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 4 C - 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g , k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m h e t g e e n v o l g t g o e d :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r
v a n d i t b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
- D e h e e r L u c W a t t e z , w o o n a c h t i g t e 8 3 0 0 K n o k k e , D u m o r t i e r l a a n 1 7 / 1 1
( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 1 0 . 2 4 4 2 3 - 8 5 )
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t k a n d e h e e r L u c W a t t e z c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , t e n
o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t a a n g a a n v a n ' d a d e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r ' w a a r v a n d e w a a r d e n i e t h o g e r i s d a n 5 0 . 0 0 0 E U R .
O n d e r ` d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ' w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w a r d e n
v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n
e n d i e h e t z i j w e g e n s m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g e n t e
n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . W a a r o n d e r i n b e g r e p e n
m a a r n i e t l i m i t a t i e f :
- h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t a a n g a a n / b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n /
h a n d e l s a g e n t u r e n . . . ;
- a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n g a a n / b e v e s t i g e n / i n s t a n d h o u d e n v a n s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n /
v e r p l i c h t i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n s c h a d e c l a i m s b i j d e v e r z e k e r a a r ;
- a f t e k e n e n v a n b e s t e l b o n n e n ;
- b e v e s t i g e n v a n o r d e r s ;
D e a a n s t e l l i n g i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n v a n g t a a n v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n s t e l l i n g k a n t e a l l e n
t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
U n i - P a r N V B V B A F i n C o P r o
v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e M a c h a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k P e e t e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k $ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h H h I I I I I I I I I I I I I I I f l h l V A N Y . 0 0 P H A I S S 1 C L
a a * 1 1 0 8 9 6 4 7 *
B e i
S t o r a
o a 0 6 . 7 0 1 1
D E N D E R M O N D E
i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 9 4 . 5 5 4 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a u c a s E u r o p e P O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 4 C , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r / b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 4 m e i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e A a l s t :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V B e l g i u m F u t u r e s T r a d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 8 9 0 S t . A m a n d s ( R o m a i n S t e p p e s t r a a t 1 0 3 ) i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 0 8 6 . 7 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k C a s t e r m a n s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 a p r i l 2 0 1 1 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e B V B A F i n C o P r o , m e t z e t e l t e B - 3 0 1 2 W i l s e l e ( A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 7 ) ,
i n g e s c h r e v e n i n R P R t e L e u v e n a l s o o k i n h e t K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 5 1 5 . 7 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k P e e t e r s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V P K P a c k a g i n g N V U n i - P a r N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J o z e f S c h o o n j a n s P i e r r e M a c h a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e v a n t d e e r s o o
n
t e r
i n s t r u r n e n e n d e n o t a r i s . h e t z i j p ( )
~ - ~ n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 12.04.2011 11083-0225-040
25/03/2015
ÿþt i
M a d W a r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a G R I F F I E f Z 1 = C H T B A N K Á N
K O O P H A N D E L G E N T I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 l J I I ! l l l J l I l l h i J J l l h J l l I J I j l I j J I Ø ) I J J J i I j J f l h J i
" 1 5 0 9 4 9
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 5 5 4 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P K D i s p l a y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 4 C - 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - C o m m i s s a r i s
1 3 M A R I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N r E I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
1 . . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n E m s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r i n g a a n d e o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 e n a f l o p e n d e o p d e d a t u m v a n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r d a t e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i t m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 16.04.2010 10093-0249-045
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 15.06.2009 09233-0290-032