04/04/2014
ÿþL u i k B - V e r v o l g
- D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 4 5 2 . 1 0 6 , 4 8 ( v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ) . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n i n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b g r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n . D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 5 0 2 . 3 4 0 , 5 3 e u r o , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o n h e i d e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 4
( g e t )
C V B A A A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ;
4 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 2 . 1 0 6 , 4 8 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 2 . 1 0 6 , 4 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e .
6 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n s t e .
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/08/2014
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s ç S t a a t s b l
A S o d W o r d t 7 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T R A t i K V A N
I K O O P H A N D E L G E N T
1 1 4 1 . 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 A U 6 , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l l e -
f v e r l , o r t >
0 4 1 9 . 8 8 9 . 6 4 0
W A S E W E G E N B O U W W A W E B O
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K L U I Z E N H O F 2 0 - 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r e s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o m 2 1 u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e k a n d i d a t u u r t o t b e s t u u r d e r v a n N V W A W E B O v a n w e g e D e h e e r D e C l e e n e D a a n , S i n t - K o r n e l i s s t r a a t 9 t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , m e t N . N . 9 1 . 0 5 . 1 2 - 2 4 5 - 8 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 A u g u s t u s 2 0 1 4 D e h e e r D e C l e e n e D a a n , S i n t - K o m e l i s s t r a a t 9 t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t i s g e l i j k l o p e n d a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e n o r m a l i t e r b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 .
D e h e e r D a a n D e C l e e n e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e p l i c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e C l e e n e G u y ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e l d a n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013 : DE037568
20/01/2015
ÿþ{ 1 A o d 2 j
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a f i s b l a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 8 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I I M M E E V D E R M O N f ] E
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 8 9 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A S E W E G E N B O U W
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : K l u i z e n h o f 2 0 - 9 1 7 0 S I N T G I L L I S W A A S
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 d i e n t v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e b e p a l i n g e n w a a r i n ' N V W A S E W E G E N B O U W - - W A W E B O z i c h b e v i n d t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
Z i j b e s l i s t A A u d i t C V B A , E i k e n d r e e f 2 2 - - 2 8 2 0 B o n h e i d e n t e h e r b e n o e m e n v o o r 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n P i e t e r H u y g e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
D e h e e r H u y g e n s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n A C C T A L A c c o u n t a n c y & F i s c a l i t e i t ( v o o r h e e n g e n o e m d V A N B U Y N D E R & C O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N B V B A ) ; R P R n u m m e r 0 4 5 8 2 8 5 . 0 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 8 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e A u t o l e i 2 2 8 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e i l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n ' l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ; v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D E C L E E N E G U Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : DE037568
16/08/2011 : DE037568
08/11/2010 : DE037568
19/08/2010 : DE037568
20/07/2010 : DE037568
24/08/2009 : DE037568
07/08/2009 : DE037568
24/07/2008 : DE037568
03/04/2008 : DE037568
04/07/2007 : DE037568
03/03/2006 : DE037568
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0336-037
13/06/2005 : SN037568
16/07/2015
ÿþ"
: M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G Ç B Í R M O N D E
I l I I 1 1 1 1 1 1 I i i I ~ I N W I I I B M I A
* i s i o z s ~ z *
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 1 9 . 8 8 9 . 6 4 0
W A S E W E G E N B O U W W A W E B O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l u i z e n h o f ( S G W ) 2 0 - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d d 2 2 j u n i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t k e n n i s d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n m e t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n
- d e h e e r D e C l e e n e G u y a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 , g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t b e z o l d i g d z a l z i j n t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e h e e r D e G r e e n e R a p h a e l , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 , g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t b e z o l d i g d z a l z i j n t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e h e e r D e C l e e n e D a a n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 , g e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e C l e e n e G u y D e C l e e n e R a p h a e i
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d 2 2 j u n i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g , v i n d t d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n W A S E W E G E N B O U W N V i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r D e C l e e n e G u y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , S t C o m e l i s s t r a a t 9 t e 9 1 7 0 M e e r d o n k
D e h e e r D e C l e e n e R a p h a e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a r g r i e t s t r a a t 1 0 4 t e 9 1 7 0 M e e r d o n k
D e h e e r D e C l e e n e D a a n , b e s t u u r d e r , S t C o m e l i s s t r a a t 9 t e 9 1 7 0 M e e r d o n k
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t b i j d e z e d e h e e r D e C l e e n e G u y e n d e h e e r D e C l e e n e R a p h a e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n l o o p t i j d v a n 6 j a a r e n d i t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t b e z o l d i g d z a l z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e C l e e n e G u y D e C l e e n e R a p h a e l
O p d e l a a t s t * b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o 1 n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h S t a a t s k l a d _ 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A a n e x e s d u - M o n i t e u r b e i g e
02/06/2004 : SN037568
17/09/2003 : SN037568
25/06/2003 : SN037568
13/06/2002 : SN037568
10/07/2001 : SN037568
21/06/2000 : SN037568
25/06/1999 : SN037568
16/04/1992 : SN37568
18/12/1991 : SN37568
01/01/1988 : SN37568
30/04/1987 : SN37568
01/01/1986 : SN37568
24/08/1985 : SN37568
27/06/1985 : SN37568