28/07/2014
ÿþ M a l W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 1 , 0 J H I
. 1
1 1 M 1 8 - 0 7 -
G I S C H S T
B E
I I
I U I
B E L G E
N E E R G E L E G D -
2 0 1 4 2 i f J U N 1 2 0 1 4 ,
\ A T S B L A D
R E c t g r i e t e V A N
K O O P H A N V E I T E e E N T 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 - 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e d e h e e r G . A . H e u y e r , w o n e n d e t e K o e d i j k 3 2 , 7 2 4 1 C L L o c h e m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n W a v i n B e l g i u m n v r e t r o a c t i e f v a n a f 2 4 j a n u a r i t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 7 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n W a v i n B e l g i u m n v , g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , L e o n B e k a e r t l a a n 3 0 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 2 v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 4 .
J O Z E F C O E N E , b e s t u u r d e r
G E R A R D J A C O B U S M A A S D A M , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 20.06.2013 13206-0190-039
12/06/2013
ÿþ. ~ y
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 J U N ! 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N L G E N T '
I I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 - 9 8 8 0 H A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o z e f C o e n e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P a u w e l H a u w e p l e i n 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n W a v i n B e l g i u m n v r e t r o a c t i e f v a n a f 1 9 / 0 1 / 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d J a c o b u s M a a s d a m , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 E L Z e i s t , A r i s t o t e l e s l a a n 1 8 A , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p W a v i n B e l g i u m n v t e v e r l e n g e n v a n a f d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . B i j v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g z u l l e n e r g e e n b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d ; J a c o b u s M a a s d a m , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 E L Z e i s t , A r i s t o t e l e s l a a n 1 8 A , N e d e r l a n d , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p W a v i n B e l g i u m n v t e v e r l e n g e n v a n a f d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . B i j v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g z u l l e n e r g e e n b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
J O Z E F C O E N E , b e s t u u r d e r
G E R A R D J A C O B U S M A A S D A M , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
W a v i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E E R G E L E G D ~
O K T . 3 0
2 0 1 2
R E C E n e e f f w . V N K n O P H A N D £ : i , ~ ' ; : a . 4
I l u i u 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
" i a i e 3 e a a "
v
b e h a a B e l S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 - 9 8 8 0 H A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- H e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e n W i n n e , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n . D e r e d e n h i e r v o o r i s d a t d e g r o e p W a v i n o v e r g e n o m e n i s d o o r d e M e x i c h e m g r o e p , d i e g e n o t e e r d s t a a t o p d e b e u r s v a n M e x i c o e n s t r e e f t n a a r e f f i c i ë n t i e e n u n i f o r m i t e i t i n d e a u d i t v a n a l l e o n d e r l i g g e n d e b e d r i j v e n .
- H e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e S c h u t t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o e t e k e n n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v a n d e c o m m i s s a r i s d i e n e n n o g t e w o r d e n v a s t g e l e g d e n w o r d e n l a t e r b e v e s t i g d .
- N e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l a a s D e c u y p e r e , w o n e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n H o o g v e l d 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- H e e f t b e s l i s t d e h e e r G e r a r d J a c o b u s M a a s d a m , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 E L Z e i s t , A r i s t o t e l e s l a a n 1 8 A , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , B i j v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g z u l l e n e r g e e n b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- N e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l a a s D e c u y p e r e , w o n e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H o o g v e l d 4 ; a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- H e e f t b e s l i s t d e h e e r G e r a r d J a c o b u s M a a s d a m , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 E L Z e i s t , A r i s t o t e l e s l a a n 1 8 A , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d e w e l k e a a n v a a r d t . D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . B i j v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g z u l l e n e r g e e n b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n u i t b e t a a l d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t p e r 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , o m w i l l e v a n d e o v e r n a m e v a n d e g r o e p W a v i n d o o r M e x i c h e m , d e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a g e n w e r d e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a a n g e n o m e n w e r d .
3 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l i s t o m a a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e n W i n n e , d e c h a r g e t e v e r l e n e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n W a v i n B e l g i u m n v .
J O Z E F C O E N E , b e s t u u r d e r
K L A A S D E C U Y P E R E , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0191-040
19/04/2012
ÿþ ! , [ ~ ` È Î i M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F N E E R .
[ _ _ _
~ . ~ . . . . , . , . . -
e r e A P R . 2 0 1 2
R E C I - i , i - , , ~ . , , % .
K o O P ; " , . , , , ' " , G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 1 1 6 0 ~ l
v
b e h a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r M . P . M . R o e f , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N 1 2 1 7 S L H i l v e r s u m , O t t o ' s l a a n 8 , N - 1 2 1 7 , v a n a f h e d e n .
- h e e f t b e s l o t e n d e h e e r A . G . F o r t a n i e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N - 7 3 1 3 P V A p e l d o o r n , E x c e l s a l a a n 2 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t 1 3 m a a r t 2 0 1 5 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r z i j n g e e n v a r i a p u n t e n .
J O Z E F C O E N E , B e s t u u r d e r
K L A A S D E C U Y P E R E , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþ"
M o f ! M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o o r - 1 1 1 M I M I ~ I m V M I N I W ~ V I V
b e h o u d e r * i z o i v s s a ~
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
N E E R G E L E G D
1 0 J A N . 2 0 1 2
R E í ' I i ' Q 3 t i f f i é V . A . \ '
1 " L ) í : 1 . T F c r . -
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r O l e A r e n f e l d t J e n s e n , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 8 2 7 0 H o e j b e r g , S k a a d e H o e i g a a r d s v e j 8 4 , v a n a f h e d e n ;
- n e e m t a k t e v a n d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r G e r r i t A l f o n s u s H e u v e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 7 2 4 1 C L L o c h e m , K o e d i j k 3 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J O Z E F C O E N E , B e s t u u r d e r
K L A A S D E C U Y P E R E , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 \ I n n e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , L é o n B e k a e r t l a a n , 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N , t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n z o n d e r v e r z . t e A a l t e r o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 1 4 3 8 , f o l i e 6 9 , v a k 1 0 o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 d e e . a . I n s p e c t e u r : a . i . e . a . V e r i f i c a t e u r : ( g e t e k . ) D E V L E E S C H A U W E R R . , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' W A V I N B E L G I U M " , t e 9 8 8 0 A a l t e r , L é o n B e k a e r t l a a n , 3 0 , R . P . R . ( G e n t ) n r . 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " S T O R A M A " , b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s G u s t a a f V A N D R I E S S C H E t e H a m m e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 5 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 a p r i l e r n a , o n d e r n u m m e r 2 9 5 9 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e B i j l a g e n o p 1 9 j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 7 0 8 5 9 , w a a r o p a a n w e z i g a l l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
D e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e d i n s d a g v a n m e i o m 0 9 . 0 0 u u r n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 0 9 . 0 0 u u r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s C U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
p . v . v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e v e n s h o u d e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N E E R G E L E G D
2 9 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D g 4 i f f i E E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N I o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e :
N E E R G E L E G D
1 . 0 A U 6 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P I t : i \ i e I I ! ~ G E N T
C u i t e
\ \ I \ W R I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r L i e n W i n n e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r O p s o m e r .
J O Z E F C O E N E , B e s t u u r d e r
K L A A S D E C U Y P E R E , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 12.05.2011 11112-0155-041
25/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
" 1 1 0 3 1 0 3 2 "
N E E R G E L E G D
1 5 a 0 2 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D é k e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 3 0 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v g e h o u d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
- d e h e e r G e r r i t A l f o n s u s H e u y e r , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 8 2 7 0 H o e j b e r g , H o e r h a v e v e j 4 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- d e h e e r O l e A r e n f e l d t J e n s e n , w o n e n d e t e D e n e m a r k e n , 8 2 7 0 H o e j b e r g , S k a a d e H o e i g a a r d s v e j 8 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . O v e r e e n k o m s t i g d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 0 8 m e t p u b l i c a t i e n u m m e r 0 0 5 1 7 9 3 h e e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k S c h n e i d e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , D - 5 7 5 6 7 D a a d e n , S c h i l l e r s t r a s s e 1 1 , i n g a a n d e p e r 2 4 j a n u a r i 2 0 0 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e g e n o m e n p e r 2 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 0 8 m e t p u b l i c a t i e n u m m e r 0 0 5 1 7 9 3 h e e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r H e n d r i k t e n H o v e , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N - 8 0 2 5 C D Z w o l l e , W i p s t r i k p a r k 2 0 3 , i n g a a n d e p e r 2 4 j a n u a r i 2 0 0 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e g e n o m e n p e r 2 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
J O Z E F C O E N E , B e s t u u r d e r
K L A A S D E C U Y P E R E , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 11.06.2010 10174-0020-039
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 16.06.2009 09238-0104-040
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.07.2008, NGL 11.07.2008 08400-0022-042
26/05/2015
ÿþM o d W o n ! 7 i . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
[ C L _ { l ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 2 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S E B A A N 6 2 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n W a v i n B e l g i u m n v , g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A . G . F o r t a n i e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N - 7 3 1 3 P V A p e l d o o r n , E x c e l s a l a a n 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , z i j n d e e i n d d a t u m v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e h e e r R o l f h e n d r i k M e l l i n k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N - 8 0 4 3 J L Z w o l l e , G o u d p l e v i e r s t r a a t 2 3 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J o z e f C o e n e , b e s t u u r d e r
G e r a r d M a a s d a m , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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