22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0080-017
06/08/2014
ÿþ4
f f l J ~ L = 1
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 4 ~ d i l i i i r a i
1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y L A M O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n A c k e r s 5 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n
- d e h e e r F i l i p L a m o t , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 ;
- m e v r o u w H e r l i n d a V a n D e n B e r g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 ;
- F i l i n B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
F i l i p L a m o t .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t d e h e e r F i l i p L a m o t , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
F i l i p L a m o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R E C H T B A N K
0 9 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 7 3 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W I L L Y L A M O T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n A c k e r s 5 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E W I J Z I N G N A A M B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 6 1 , b l a d 1 2 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m I n ' W I L L Y L A M O T ° .
2 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v a n d e N V W i l l y L a m o t I n t e r n a t i o n a l w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r v o o r w a a r d e d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d z a l i n g e b r a c h t w o r d e n i n h e t k a p i t a a l m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e 1 4 d a g e n n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ( N i e u w ) v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
4 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
5 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r D . D e V o o g t B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e W i l l y L a m o t i n t e r n a t i o n a l N V b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n ' l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 7 6 5 . 0 0 0 E .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a i s v o l g t b e s l u i t e n :
. 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I B R ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n = h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. 0 e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ` n a u w k e u r i g h e i d ;
. 0 e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e ' , w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
. 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t n i e t u i t d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r u i t e e n w a a r d e s t i j g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e w a a r d e s t i j g i n g s t e m t o v e r e e n m e t d e w a a r d e v a n d & i n b r e n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t p B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
" H u i d i g v e r s l a g i s g e e n r e d e l i j k h e i d s v e r k l a r i r g ; H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t n a k o m e n ' v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n
1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
E d e g e m , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , D , D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( w . g . ) D a n i ë l D e
V o o g t , V e n n o o t ?
6 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g
v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s t o r t w o r d e n t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
7 } V a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t - s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e - g e n n w o o r - d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d
v i j f s t i g s t e p e r a a n d e e l
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
A r t i k e l é é n : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i l l y L a m o t "
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e D e u r n e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 6 . B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a r e l L o u i s V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 0 m a a r t 1 9 9 0 w e r d d e n a a m g e w i j z i g d i n " W i l l y L a r n o t i n t e r n a t i o n a l " . B i j p r o c e s - v e r l a a t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e n a a m g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e " W I L L Y L A M O T " .
A r t i k e l v i j f : W o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) . N e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
A r t i k e l t i e n : W o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e t d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k
i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t : "
9 ) V o l m a c h t v o o r d e c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m l i i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s i i s s i n g e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 1 0 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
V O O R B E K N O P T 1 1 1 T T R E K S E L
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n a . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
, : ' t o @ n n i n r " ^ s r ' n v r a s e n e . b e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p z e g e l
u i t t r e k s e l o p z e g e l
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþ w ~ W o r d 1 1 u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : m a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u o i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N ` K O O P H A N D E L G E N T
@ ~ C ~ ~ M ~ ^
v w ~ ~ ~ , ~ o . /
A F D E L l i r e h D E R M O N D E
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
K m l u i n : W I L L Y L A M O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l n v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c
R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o ` m a n o m z e t - I d n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p o o ` s l v a a f g e ` m | o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 a l s o o k d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n d e v u o r ` Q e n o m e n o m z e t i t i n Q , o p g e - i m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° " , g e v 2 0 7 0
Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 8 9 ' b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r ` e e n k o m ` s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 5 B E S L U I T
O n d e r g e t e k a n d a , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n O " , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e N V V V | L L Y L A M O T i n B V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e m m r k z a n m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v a n n o o t o c h u p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p [ o a t s g o h m d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 . 0 7 1 ' 4 2 0 . 7 5 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
Z w i j n d r e c h t , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t )
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g , v æ n n . o . v / v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n : d e H e e r F i l i p L A M O T , M e v r o u w v A N d E N B E R G H e r l i n d a e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L I N " , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g .
N a b o ` n e a d o | | h e e f t d e v e r g a - ' d e i i n g u n a n i e m v e r k l a a r d d é c h o r ` g æ * a g æ ` v a n a a n d e b æ a t u u n d a n a ,
v o o r a l l e d a d e n d o o r d e z e g e ` s t o | d i n u | U n o f e - i n Y n g v a n h u n f u n c t i e . V o o r z o v e e l n o d i g z a l d e z e d á ` u h a r g e b e v a o ` ó g d w o r d e n d o o r d e æ æ n s t i v o | g e n d e j a u m u n g u d e ~ d n g v a n d e u i t d e o m z e t ` V n g o n b d a ` n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
s ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I L L Y L A M O T ' o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j d e n a a m , d e z e t e l e n d e d u u r v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p h e t z e l f d e z u l l e n z i j n . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f t e g e n - l w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e t a s t z o a l s a l d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n o f - v e r m i n d e r i n g e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u - ' d i n g v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r d e r ,
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n z u l l e n é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t - ' v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n s i n d s z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o n d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e - r n i n g v a n d e u i t d e o m z e t t i n g o n t - ' s t a n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n
a r t i k e l 2 1 0 § 1 , 3 ° v a n h e t w e t b o e k v a n d e i n k o m - s t e n b e l a s t i n - ' g e n 1 9 9 1 ,
5 - - U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e t e k s t :
" - k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r i s c h e e n a n d e r e m a c h i n e s o n d e r m e e r v o o r b o u w , t u i n e n g r o e n a a n l e g . "
6 - V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
" 1 . N a a m e n r e c h t s v o r m : " W I L L Y L A M O T ' , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " ,
2 . Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 5 .
3 . D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s t a a l - e n i j z e r w a r e n , g e r e e d s c h a p p e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , v i s g e r i e f , c e r a m i e k e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , t e x t i e l , p l a s t i e k w a r e n , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e d e i n - e n u i t v o e r v a n d e z e p r o d u c t e n e n w a r e n , e n d e k l e i n h a n d e l i n v e r v e n , b e h a n g p a p i e r e n e n h o u t .
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r i s c h e e n a n d e r e m a c h i n e s o n d e r m e e r v o o r b o u w , t u i n - e n g r o e n a a n l e g ,
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n , e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s d i e v a n d e r d e n , a i s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , n o c h b e p a l e n d , e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
4 . K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
5 . B o e k j a a r : G a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
H e t l o p e n d b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , i n v e r d e r z e t - i t i n g v a n h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
6 . J a a r v e r g a d e r i n g , v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g e n v a n s t e m u i t o e f e n i n g : I e d e r j a a r o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ,
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
7 . B e p a l i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a i l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
8 . B e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
4
i I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n k e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
i n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s ( i n g e l d e n / o f i n n a t u r a ) , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n . "
7 - A a n s l u i t e n d b i j d e o m z e t t i n g , b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n v a s t - ' s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
M e t e e n - + p a r i g - ' h e i l v a n s t e m m e n w e r d a a n g e d u i d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
D e H e e r F i l i p L a m o t , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , G e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 5 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- V e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r ;
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
i . . . . ~ . . . +
G e a s s o c t e e r c : c n c t a r s ~ e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
a T i N E 3 C C 1 ~ 4 3 0 4 q " ~ ]
T e l 0 3 - 7 5 0 5 7 - F ~ ~ , . ~ . ; - 7 5 5 1 ! 5 r "
1 n ~ Q ~ f , . - '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n w i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 D E C , 2 0
A F D E L I N G D E N M O N D E
N D - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l y L a m o t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A v e n A c k e r s 5 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n d e a r t i k e l s 6 7 1 j u n c t o 6 9 3 t o t e n m e t 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . W I L L Y L A M O T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 V E R R E B R O E K , A v e n A c k e r s 5 , B T W B E 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4 R P R D e n d e r m o n d e 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W i l l y L a m o t " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e D e u r n e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 7 7 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 5 - 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e o p 2 7 : n o v e m b e r 2 0 1 4 e n t h a n s n o g n i e t g e p u b l i c e e r d .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
N a m e n s h a a r t e k e n t d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F i l i p L a m o t .
2 . F I L I N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 '
V E R R E B R O E K , A v e n A c k e r s 5 , B T W B E 0 4 6 2 . 2 2 2 . 5 1 9 R P R D e n d e r m o n d e 0 4 6 2 . 2 2 2 . 5 1 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 2
d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 1 9 9 8 d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 1 9 9 8 - 0 1 - 0 7 / 6 5 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
N a m e n s h a a r t e k e n t d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F i l i p L a m o t .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n f u s i e , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 1 e n v o l g e n d e , e n a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m : t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n , l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d e n v o l g e n d e v o o r s t e l l e n g e d a a n :
A . d a t d e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 . W I L L Y L A M O T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 3 0 V E R R E B R O E K , A v e n A c k e r s 5 , B T W B E 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4 R P R D e n d e r m o n d e 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4 , d i e v o l g e n d
d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s t a a l - e n i j z e r w a r e n , g e r e e d s c h a p p e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , v i s g e r i e f , c e r a m i e k e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , t e x - t i e l , p l a s t i e k w a r e n , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e d e i n - e n u i t v o e r v a n d e z e p r o d u c t e n e n w a r e n , d e k l e i n h a n d e l i n v e r v e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h a n g p a p i e r e n h o u t , e n d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r i s c h e e n a n d e r e m a c h i n e s o n d e r m e e r v o o r b o u w , t u i n - e n g r o e n a a n l e g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n , e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n r a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s d i e v a n d e r d e n , a l s t u s - s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . F I L I N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 V I xR R E B R O E K , A v e n A c k e r s 5 , d i e v o l g e n d d o e l h e e f t :
" H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l - g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t - z e l f d e d o e l n a s t r e v e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i - p a t i e o f i n v e s t e r i n g i n a l l e r h a n d e s e c t o r e n
- D e o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e - e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e ç h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n , h e t o p - z e t t e n , l e i d e n e n c o n t r o l e r e n v a n e e n a a n - e n v e r k o o p o r g a n i s a t i e e n i n h e t a l - g e m e e n a l l e s d o e n m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g m a n a g e m e n t ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e - l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . H e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l b e s t u u r v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l l ç e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r - r i ç h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
D i t a l l e s i n c i e m e e s t r u i m e z i n ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n e n - r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r - n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c - t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ;
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t , "
D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s ç h a p z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o - g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e c i e o v e r t e n e m e n v e n n o o t - s c h a p i s .
D e n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e W I L L Y L A M O T B V B A , z a l n i e t w o r d e n g e w i j z i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i s a l s v o l g t :
1 . W I L L Y L A M O T B V B A : 2 5 0 a a n d e l e n
F i l i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L a m o t 1 2 4 a a n d e l e n
D e h e e r F i l i p L a m o t 1 0 6 a a n d e l e n
M e v r o u w P e g g y L a m o t 2 0 a a n d e l e n
2 . F I L I N B V B A : 7 5 0 a a n d e l e n
D e h e e r F i l i p L a m o t 7 5 0 a a n d e l e n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e s t o r t . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R w e r d v o l s t o r t . A l v o r e n s d e f u s i e j u r i d i s c h z a l w o r d e n v o l t r o k k e n , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n h e t n i e t o p g e v r a a g d e n v o l s t o r t d e e l , n a m e l i j k 6 . 1 9 2 , 0 1 e u r o e n d a t d e r h a l v e d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t i n h o o f d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l v e r v a l l e n . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p F I L I N B V B A , b e v a t t e v e n s e e n d e e l n e m i n g i n W I L L Y L A M O T B V B A t e n b e d r a g e v a n 5 2 0 , 8 3 8 , 4 7 E U R . F I L I N B V B A b e z i t 1 2 4 a a n d e l e n v a n d e 2 5 0 a a n d e l e n v a n W I L L Y L A M O T B V B A , h e t z i j 4 9 , 6 % v a n d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n . A r t i k e l 7 0 3 , § 2 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e p a a l t d a t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d t v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p W I L L Y L A M O T B V B A d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p F I L I N B V B A b e z i t , w o r d e n d a n o o k a i s e i g e n a a n d e l e n a a n d e a c t i v a v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e v o e g d t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a . D e a r t i k e l e n 3 2 5 , e e r s t e l i d , e n 6 2 3 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e p a l e n d a t b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e z e e i g e n a a n d e l e n , e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e z a l m o e t e n g e v o r m d w o r d e n , g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e z e a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s i n g e s c h r e v e n z i j n , n a m e l i j k 5 3 1 . 4 2 4 , 6 9 E U R .
I n g e v o l g e d e f u s i e , z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n W I L L Y L A M O T B V B A , a l s v o l g t v e r h o o g d w o r d e n ,
A a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e F I L I N B V B A , w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n a m e , 1 2 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n o p l e g s o m . H e t u i t t e r e i k e n n i e u w e a a n d e e l z a l v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
U i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o d i g t h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p u i t h u n a a n d e l e n i n t e l e v e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r s t o n d v e r n i e t i g d - - h e t h i e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p F I L I N B V B A , d e h e e r F i l i p L a m o t , w o r d e n 1 2 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p W I L L Y L A M O T B V B A t o e g e k e n d , i n r u i l v o o r d e 7 5 0 o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
C . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D , V a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n - n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
E . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
F . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A , L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e Z w i j n d r e c h t a a n d e V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e P u y s s e l e y r , w o r d t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n , w a a r v a n s p r a k e i n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h i j z a l h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e l e v e r d e d i e n s t e n , d i e w o r d t v o o r g e s t e l d o p 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
G . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
H . I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t v o l g e n d e a r t i k e l g e w i j z i g d
- h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
B o v e n s t a a n d f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p - p e n , n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e o v e r n e m e n d e a l s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r s t e l b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
Q ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t i n z e s e x e m p l a r e n t e V e r r e b r o e k o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e o v e r n e m e n d e a l s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n d r i e
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n :
. é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d ,
. é é n b e s t e m d i s v o o r h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ;
" é é n b e s t e m d i s v o o r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p .
N a m e n s W I L L Y L A M O T B V B A N a m e n s F I L I N B V B A
N i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
F i l i p L a r n o t F i l i p L a m o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0050-017
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 08.08.2012 12392-0262-017
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0112-017
13/03/2015
ÿþî
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 8
* 1 5 0 3 8 7 6 4 *
k e ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 U ï 2 0 1 5
A F D E L l N G n D ~ N D R
b d D D i l a E
G R I F F I E R E C H T B A N Á K O O P H A N D E L G E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W i l l y L a m o t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
É r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ; h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r m e e r :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i l l y L a m o t " , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 5 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4 .
O p g e r i c h t a i s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i l l y L a m o t " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e D e u r r e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 7 7 , o n d e r n u m m e r 2 4 5 - 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a r e l L o u i s V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 0 m a a r t 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 2 1 - 4 7 8 , h o u d e n d e o n d e r a n d e r e w i j z i g i n g n a a m i n " W i l l y L a m o t I n t e r n a t i o n a l " ,
- B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 5 1 9 - 1 9 1 .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e o n d e r a n d e r e w i j z i g i n g n a a m i n d e h u i d i g e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 9 0 8 3 3 .
E ] e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r 1 5 0 0 2 2 6 6 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n :
1 . O n t s l a g o p m a a k v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M e l d i n g v a n g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ' W I L L Y L A M O T " e n F I L I N " s e d e r t d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ;
3 . N a k e n n i s n e m i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n a l l e t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p , f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " d o o r o v e r g a n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n ;
4 . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , n a m e l i j k m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 9 . 4 0 0 , 0 0 ) e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n z o n d e r o p l e g i n g e l d , o v e r g a n g v a n r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . U i t r e i k i n g v a n n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n d o o r v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , t e g e n i n l e v e r i n g v a n a l l e o u d e a a n d e l e n " F I L I N " n a a r v e r h o u d i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g o u d e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " t e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' W I L L Y L A M O T " z o n d e r o p l e g i n g e l d ;
6 . D e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " b e z a t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e z o u d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' d e r h a l v e h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
C o n f o r m a r t i k e l 3 2 5 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n d e i n v e n t a r i s , n a m e l i j k v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g ( ¬ 5 3 1 . 4 2 4 , 6 9 ) ;
7 , D e v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " , v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n w e g b o e k i n g v a n d e h i e r v o o r a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ;
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ;
9 . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " V a n E e s t e r & D e V l e e s c h h a u w e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e v o o r d e f u s i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r s v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
1 . D e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n i e d e r o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D e z e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e n e e r g e l e g d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e n e e r l e g g i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 0 2 2 6 6 v o o r v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' e n o n d e r n u m m e r 1 5 0 0 2 2 6 5 v o o r v e n n o o t s c h a p " F I L I N "
2 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " h e e f t o p d a t u m v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 e e n o m s t a n d i g v e r s l a g g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
A i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r h e d e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n k e u r e n d i t v e r s l a g v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d .
3 . a ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L B D o d é m o n t V a n I m p e & C " " t e B e r c h e m , s t a d A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " h e e f t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T
O p g r o n d v a n o n s o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e n i c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e i n h e t f u s i e v o o r s t e l g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s g r o n d s l a g e n v o o r h e t b e r e k e n e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g a a n v a a r d b a a r i s .
- D e i n h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g h o u d t i n d a t 7 5 0 a a n d e l e n v a n B V B A F i L I N r e c h t g e v e n o p 1 2 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n B V B A W I L L Y L A M O T . D e z e r u i l v e r h o u d i n g i s r e d e l i j k , g e l e t o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t g e r i n g e e f f e c t o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e s t o r t . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R w e r d v o l s t o r t . A l v o r e n s d e f u s i e j u r i d i s c h z a l w o r d e n v o l t r o k k e n , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r m i n d e r d t e n b e i o p e v a n h e t n i e t o p g e v r a a g d e n v o l s t o r t d e e l , n a m e l i j k 6 , 1 9 2 , 0 1 e u r o e n d a t d e r h a l v e d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t i n h o o f d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l v e r v a l l e n . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A F I L I N , b e v a t t e v e n s e e n d e e l n e m i n g i n B V B A W I L L Y L A M O T t e n b e d r a g e v a n 5 3 1 . 4 2 4 , 6 9 E U R . B V B A F I L I N b e z i t 1 2 4 a a n d e l e n v a n d e 2 5 0 a a n d e l e n v a n B V B A W I L L Y L A M O T , h e t z i j 4 9 , 6 % v a n d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n . A r t i k e l 7 0 3 , § 2 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e p a a l t e c h t e r d a t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d t v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
J B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A W I L L Y L A M O T d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A F I L I N b e z i t , w o r d e n d a n o o k a l s e i g e n a a n d e l e n a a n d e a c t i v a v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e v o e g d t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a .
" D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r s t o n d v e r n i e t i g d - - h e t h i e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A F I L I N , d e h e e r F i l i p L a m o t , w o r d e n 1 2 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A W I L L Y L A M O T t o e g e k e n d , i n r u i l v o o r d e 7 5 0 o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z e c o n c l u s i e s h o u d e n g e e n v e r k l a r i n g i n o v e r d e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n B V B A W I L L Y L A M O T n o c h o v e r d e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n B V B A F I L I N . "
4 . D e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e v o o m o e m d e v e r s l a g e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e s t u k k e n k e n n i s k o n d e n n e m e n ,
E e n a f s c h r i f t v a n d i e s t u k k e n w e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e z o n d e n . T e v e n s w e r d e e n a f s c h r i f t v a n d i e d o c u m e n t e n t o e g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , d e o v e r i g e v e r s l a g e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , ( a l s o o k d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d ) , w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d , o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
5 . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n n a g e k e k e n , o f d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " , w a t z o b l i j k t t e z i j n , z o a l s o p d e a g e n d a r e e d s w e r d u i t e e n g e z e t . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " b e z i t g e e n e i g e n a a n d e l e n .
6 . D e z a a k v o e r d e r s v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g e n z i j n g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s d e v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o d a t z i j g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e a g e n d a ' s v e r m e l d s t a a n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G V E R S L A G E N A R T I K E L 6 9 4 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r s e r v a n t e o n t s l a a n d e o m s t a n d i g e v e r s l a g e n o p t e m a k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; T W E E D E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E
1 . D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n , z o a l s b l i j k t u i t d e v e r s l a g e n v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s i n d a t u m v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l e n 6 9 5 e n 3 1 3 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e d e d e l i n g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n " W I L L Y L A M O T " e n " F I L I N " b e s l u i t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , o v e r t e g a a n .
4 . B i j g e v o l g g a a t h e t g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O r . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r ,
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " .
D i t b e s l u i t w e r d , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n " W I L L Y L A M O T ' e n " F I L I N " , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ;
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ' W I L L Y L A M O T "
1 . A i s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' b e s l o t e n h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t v o l s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , n a m e l i j k m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 9 . 4 0 0 , 0 0 ) e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " , R e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z o n d e r o p l e g g e b e u r t , g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . D i e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 D e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , w o r d t v e n n o o t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " ,
D i t b e s l u i t w e r d , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n " W I L L Y L A M O T " e n " F I L I N " i n a l h a a r o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ;
V I E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G A A N D E L E N R U I L V E R H O U D I N G
1 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " .
2 . E = r w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n i n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' W I L L Y L A M O T " t o e g e k e n d , n a a r v e r h o u d i n g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) o u d e a a n d e l e n , z o n d e r o p l e g i n g e l d . D e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 4 s t e ) ;
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " z o r g t v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " , z a l i n r u i l v o o r d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n , h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o v e r h a n d i g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " , v o l g e n s g e z e g d e r u i l v e r h o u d i n g .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T ' .
D i t b e s l u i t w e r d , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n a t h a a r o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R K R I J G I N G E I G E N A A N D E L E N - - A A N L E G O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E
D e v e n n o o t s c h a p " F I L I N " b e z a t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W I L L Y L A M O T ' , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e f u s i e v e r k r i j g t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ` W I L L Y L A M O T " d e r h a l v e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) e i g e n a a n d e l e n .
C o n f o r m a r t i k e l 3 2 5 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n d e i n v e n t a r i s , n a m e l i j k v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g ( ¬ 5 3 1 . 4 2 4 , 6 9 ) ;
Z E S D E B E S L U I T : V E R N I E T I G I N G V A N D E V E R K R E G E N E I G E N A A N D E L E N O P H E F F I N G V A N D E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " , v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n w e g b o e k i n g v a n d e h i e r v o o r a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v i j f t i g b e d r a a g t , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 0 s t e ) ;
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 3 9 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
A C H T S T E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " V a n E e s t e r & D e V i e e s c h h a u w e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- 4 d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ,
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n { v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
E ,
S l o t
1 , 0 e v o o r z i t t e r h e e f t s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n v a s t g e s t e l d d a t a l l e p u n t e n v a n
d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t o v e r d e z e p u n t e n w e r d b e s l o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
2 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e g e m e e n t e B e v e r e n h e e f t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p " F I L I N " d o o r v e n n o o t s c h a p " W I L L Y L A M O T " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e g e m e e n t e B e v e r e n h e e f t e r e v e n w e l o p g e w e z e n d a t s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e f u s i e I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
ª% ,
4 . D a a r e n b o v e n h e e f t G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e g e m e e n t e B e v e r e n v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e n v a n d e i n t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 0 0 W . B . V e n n . a a n d e h a n d v a n d e h e m v e r s t r e k t e i n l i c h t i n g e n .
F . V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e z e f u s i e g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s B T W - p l i c h t i g .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i n n e n d e v i j f j a a r v o o r h e d e n , g e e n g e b o u w e n m e t b e t a l i n g v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e v e r v r e e m d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V e r s t r e e e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o n n r ' r n v r a s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10327-0578-017
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 22.06.2009 09272-0356-017
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 17.06.2008 08246-0216-017
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 20.06.2007 07269-0142-016
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 01.07.2005 05401-1623-015
16/06/2004 : SN035523
22/09/2003 : SN035523
22/09/2003 : SN035523
27/06/2003 : SN035523
01/08/2002 : SN035523
19/05/2001 : SN035523
15/06/2000 : SN035523
21/02/1998 : SN35523
21/04/1990 : SN35523
01/01/1988 : SN35523
01/01/1986 : SN35523
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 18.07.2016 16324-0133-016