04/04/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* i z o e s a s *
N E E R G E L E G D
2 3 H A A R T 2 0 1 2 .
i l t E c i 3 T i n i e V A N
K O O P H A 1 V l l k . L T I . G 1 r l % [ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y V E S B L A N C K E I M P U L S S E R V I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t e r r e w i j k 5 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a - r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t d e a a n d e - l e n t h a n s e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n a a n d u i d e n .
2 . H e t k a p i t a a l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 8 . 6 0 0 ¬ ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n i n g e l d .
3 . U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r 1 ) H e e r G o o s s e n s K u r t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e r r e w i j k ' , 5 0 e n 2 ) M e v r o u w W i t h o u c k K a t h y , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e r r e w i j k 5 0 .
5 . H e t b a n k a t t e s t w e r d b e z o r g d a a n n c t a r i s D e c l e r c k H e n r y e n b e r u s t i n z i j n d a s - s i e r .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
7 , D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m - m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ' d e v o l - g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 8 . 6 0 0 , - e u r o ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o r l d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f - d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . " 8 . H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o n d e r e l e k t r c n i s c h e v o r m m a g g e h o u d e n w o r d e n z o d r a d e w e t h e t t o e l a a t .
9 . D e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m b i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f
v i d e o c o n f e r e n t i e a a n t e w e n d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 0 , A r t i k e l z e v e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s k a n d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n g e w e n d w o r d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , D i t a k k o c r d k a n b l i j k e n u i t d e e f f e c t i e v e d e e l n a m e v a n a i l e z a a k v o e r d e r s a a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g o f k a n o p v o o r h a n d v e r l e e n d w o r d e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l e n d i t v o o r é é n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g o f t o t n a d e r o r d e r v o o r a l l e o p d e r g e l i j k e w i j z e t e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n , D i t a k k o o r d , k a n " a d n u t u m ° i n g e t r o k k e n w o r d e n o p é é n v a n d e v o o r m e l d e w i j z e n , d o c h n i e t t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g z e l f .
D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n ( p e r t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ) k u n n e n e n k e l d i e n e n a l s f o r u m v o o r d i s c u s s i e e n b e r a a d s l a g i n g . Z e l f s w a n n e e r h i e r i n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n d e z e p a s v a n k r a c h t w a n n e e r z i j e e n , s c h r i f t e l i j k e v o r m h e b b e n a a n g e n o m e n e n d c o r a l l e z a a k v o e r d e r s z i j n o n d e r t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e b r u i k k a n w o r d e n g e m a a k t v a n a l l e v o o m o e m d e i n f o r m a t i e d r a g e r s . "
1 1 . D e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t :
" D e b e s c h i k k i n g e n a a n g a a n d e d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t w o r d e n g e - r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t , w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n , n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t u n a n i e m e ' t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n , D e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s z o n d e r v e r h a a l .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n m e d e v e n n o t e n o f a a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d e o v e r d r a g e n o f d e o v e r l e d e n v e n n o o t . "
1 2 . D e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n a a n t e v u l l e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t :
" B e h o u d e n s m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t , w o r d t d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g t u s - s e n p a r t i j e n ; b i j g e b r e k a a n a k k o c r d o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s k u n d i g e , w o r d t d e d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . »
1 3 . 1 - l e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e v r o e g e r e z a a k v o e r d e r s , z o a l s a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n t e a a n v a a r d e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t z o a l s g e m e l d o p t w i n t i g f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 9 1 5 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k a r t i k e l t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l I i l i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j - k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k - v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e - s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e - n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e h u n b e v o e g d h e i d e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l b e p a l e n . "
1 4 . A r t i k e l é é n e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h - t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n - p o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t , a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e - + t r e f f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i - n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , t e n z i j e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i - k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u s l a t e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e - v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l - l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s "
1 5 . A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
' D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l - m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a - l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n e - m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
1 6 . V o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , e v e n a l s d e z e t e l a a n t e p a s s e n a a n d e z e z o a l s b e k e n d g e m a a k t e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n t e a a n v a a r d e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t z o a l s g e m e l d o p t w i n t i g f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 9 1 5 7 ,
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
R E C H S V O R M - B E N A M I N G : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t ; " Y V E S B L A N C K E I M P U L S S E R V I C E " , a f - g e k o r t " Y . B . i . S " ,
Z E T E L : 9 8 8 0 A a l t e r , S t e r r e w i j k 5 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - l a n d :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , v a n :
- A l l e t a b a k s w a r e n e n r o o k a r t i k e l e n , n i e t a l c o h o l i s c h e e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n c h o c o l a d e a r t i k e l e n , c o n f i s e r i e , s u i k e r w a r e n , d o o p s u i k e r , s n o e p , v o e d i n g s w a r e n , w a s p r o d u k t e n , s p o r t a r t i k e l e n , h u i s h o u d - e n t a f e l l i n n e n , l i n g e r i e , b a t t e r i j e n e n c a s s e t t e n , f a n t a s i e a r t i k e l e n , u u r w e r k e n , s n u i s t e r i j e n , k u n s t v o o r w e r p e n , s p e e l g o e d , g e s c h e n k a r t i k e l e n , p a p i e r w a r e n , g a d g e t s , k r a n t e n e n t i j d s c h r i f t e n , e n a l l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- K a n t o o r a r t i k e l e n e n m a c h i n e s , b u r e e l b e n o d i g d h e d e n , t e l e c o m m u n i c a - t i e m i d d e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , t o e s t e l l e n , t e l e f o o n k a a r t e n ;
- U i t b a t e n v a n a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n v o o r d e v e r k o o p v a n k r u i d e n i e r s w a - r e n , e v e n a l s a l l e h i e r b o v e n g e n o e m d e p r o d u c t e n ;
- A l l e p r o d u c t e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a p p a r a t e n v o o r d e f a b r i c a t i e , v e r w e r k i n g , h e t s e r v e r e n , d e v e r d e l i n g , v a n a l l e v o o r g e m e l d e p r o d u c t e n ;
- A l l e r e l a t i e g e s c h e n k e n , t e x t i e l e n w e r k k l e d i j , a l d a n n i e t b e d r u k t v o o r p u b l i c i t e i t s - o f a n d e r e d o e l e i n d e n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n o f h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n , o o k o n d e r d e v o r m v a n h y - p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t - o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k
w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a l .
d e z e l a a t s t e t o e s t a a n
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D U U R : o n b e p a a l d .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 8 . 6 0 0 , - e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e - z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s - p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e h u n b e v o e g d h e i d e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l b e p a l e n .
M A C H T E N ; D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g a - b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t , a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , t e n z i j e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u s l a t e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e - v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
C O N T R O L E : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m - b e r o m n e g e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e o v e r e e n t e k o m e n p l a a t s .
i n d i e n d i e d a g e e n w e i t e f i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e - l e n v o o r z i e n b i j h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n ° d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n , w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l - g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . E v e n w e l , m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i - t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f b i j w i j z e v a n e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n u i t b e t a a l d .
9 7 , D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t i c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e - c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n c v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
I e h a u .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g