29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E L G E
0 1 1 t
A T S l 3 L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f 3 - 0 1 - 2 0 1 1 t
D e H o o f d g e e n e
V o o r b e h o u d e n M O N I T E U R
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 8 8 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 2 9 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a a t M a r c S c h i l d e r m a n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a a t M a r c . S c h i l d e r m a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 b u s 1 , v e r l e d e n . v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r h i e r a a n w e z i g ; v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e w e z e n .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A D V O C A A T M A R C S C H I L D E R M A N S B V B A e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 7 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 5 3 . 2 9 0 , 5 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
D e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p d a t u m v a n 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 w e r d e v e n w e l o p g e s t e l d i n c o n t i n u i t e i t s w a a r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v á n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a a t M a r c S c h i l d e r m a n s " g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 b u s 1 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n ; i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n b e z o l d i g d e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d a a r t o e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n : d e v o o m o e r n d e h e e r S C H I L D E R M A N S M a r c R o b e r t , g e b o r e n t e B r e e o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 b u s 0 0 0 1 , d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e n s d a t e r g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t a a t t u s s e n z i c h z e l f a i s v e r e f f e n a a r e n d e t e v e r e f f e n e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 9 1 j u n c t o 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e r e s p e c t i e v e l i j k t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t b i j g e v o l g a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n e n d i t a l v o r e n s d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
4 . M a c h t i g i n g b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p d e v é r k r i j g i n g v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r e f f e n a a r m a g g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n , b e h a l v e h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t a i s v o o r m e l d , z o l a n g z i j n b e n o e m i n g n i e t i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
5 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t - k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c S c h i l d e r m a n s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 b u s 0 0 0 1 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2014
ÿþ ü o d 9 d h N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R U I T R O D E R B A A N 3 9 / 1 , 3 6 7 0 M E E U W E N - G R U I T R O D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - B E W A R I N G B O E K E N
O p 3 0 , 0 9 . 2 0 1 4 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e i n v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p
a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n , u n a n i e m b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n d e r e k e n i n g e n e n d e
s t u k k e n t o t s t a v i n g e n n a u i t o e f e n i n g v a n h u n o n d e r z o e k s r e c h t d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n
v e r e f f e n a a r M a r c S c h i l d e r m a n s , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 / 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , e n d e v e r e f f e n i n g
a f t e s l u i t e n . A a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r w e r d v o m a c h t g e g e v e n o m t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g o v e r t e g a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n
o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , M a r c S c h i l d e r m a n s , G r u i t r o d e r b a a n 3 9 / 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n -
G r u i t r o d e .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n v o o r c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n
s c h u l d e i s e r s e n / o f v e n n o t e n t o e k o m e n , v e r m i t s e r g e e n s c h u l d e i s e r s e n / o f v e n n o t e n m e e r z i j n d i e h i e r o p
g e r e c h t i g d z i j n .
M e e u w e n - G r u i t r o d e , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M a r c S c h i l d e r m a n s ,
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e e t b á n k ~ v . k o o p h a n d e l A n i w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 4 - 1 1 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e ~ r i f f i e
" " " » " " " M a i l l y . e . . . » . 0 . 1 " 1 1 0 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 2 9 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A A T M A R C S C H I L D E R M A N S
( v e r k o r t ) :