ALCOMEL

�� Mod Word 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bd I1,111!1,M il .1111111111Ill RECHTBANK van KOOPHANDEL

E te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

St

14 MEI 2014

Griffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0419.456.110

Benaming

(voluit) Alcomel

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Essenschotstraat 9, 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte:

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap de dato 10 februari 2014 blijkt het volgende; met betrekking tot het ontslag van een bestuurder en de benoeming van een afgevaardigd bestuurder

1.0ntslag bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering bedanken Lerno Beheer BVBA, Busco BVBA en Lambda BVBA en beslissen met eenparigheid van stemmen om het ontslag Lemo Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Leo Caers als bestuurder en van Busco BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Clark Vanholsbeeck en Lambda BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Casteleyn als afgevaardigd bestuurder en bestuurder van onze vennootschap te aanvaarden met ingang van 31 december 2013 en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op voormelde datum.

2.Benoeming bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf 1

januari 2014 de volgende afgevaardigd bestuurder te benoemen:

Themelia BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Daphne Roussis, Poederstraat 51, 2370 Arendonk.

Vanaf heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

Themelia BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Daphne Roussis, afgevaardigd bestuurder;.

- Van Eynde BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer J. Van Eynde, afgevaardigd bestuurder;

Sinus BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Den Brande, bestuurder;

- Kris Mertens BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Mertens, bestuurder;

- BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Yves Hamtiaux, bestuurder.

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat aile voormelde mandaten geldig zijn tot en met de algemene jaarvergadering van juni 2020.

Aanstelling bijzondere gevolmachtigden voor de wettelijk vereiste publicaties

Stefanie Martens of Caroline Vreys, beiden gekend door de leden van de Raad van Bestuur, elk met aparte tekenbevoegdheid, worden vanaf heden aangesteld om de wettelijk vereiste publicatievoorschriften inzake de wijziging van de bestuurders van de vennootschap te vervullen.

Caroline Vreys

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : verstag vergadering volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� MO Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophanda!

28 MM 2013

Griffie

1111111111q!1,1111111,1!1111111111

Vc beht aai Beil Stam

Ondernemingsnr : 419.456.110

Benaming

(voluit) : Alcomel NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriezone Ravenshout 6, Essenschotstraat 9, 3980 Tessenderio (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap de dato 3 juni 2013 blijkt het volgende met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris:

De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparig held van stemmen om Ernst &

Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ais vertegenwoordiger Mr. Robert,

Boons, kantooradres J. Englishstraat 52, 2140 Antwerpen te herbenoemen als

commissaris met ingang vanaf heden.

De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat het voormelde mandaat geldig is tot en met de algemene jaarvergadering van juni 2016

Lemo Beheer BVBA Van Eynde BVBA

Mr. L. Caers Mr. J. Van Eynde

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II I II O II I III I1U I I iu

*12180839*

RECHTBANK VAN 1f00PtiAINIDEL

2 4 -14- 2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.456.110

Benaming

(voluit) : Alcomel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Essenschotstraat 9, 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 6 september 2012 blijkt het volgende mbt de benoeming van een bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf

heden de volgende bestuurder te benoemen:

- JYH Sprl, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Yves Hamtiaux, Rue Raikem 23, 4000 Luik.

Vanaf heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

-Lemo Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer L. Caers, bestuurder;

-Kris Mertens BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer K. Mertens, bestuurder;

-Sirius BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer P. Van Den Brande, bestuurder;

-Van Eynde BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer J. Van Eynde, afgevaardigd bestuurder;

-Busco BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer C. Van Holsbeeck, afgevaardigd bestuurder;

-Lambda BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer L. Casteleyn, afgevaardigd bestuurder.

- JYH Sprl, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Yves Hamtiaux, bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle voormelde mandaten geldig zijn tot en met de algemene jaarvergadering van juni 2014.

Van Eynde BVBA Lambda BVBA

Afgevaardigd bestuurder Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.