01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14224-0075-048
01/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2014, GGK 27.06.2014, NGL 29.07.2014 14366-0224-009
17/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 27.06.2013, NGL 12.09.2013 13580-0526-009
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13230-0028-043
17/04/2013
ÿþ"
~ ` ~ i 6 - ~ '~ M a l P D F 1 1 . 1
( n r i
f _ t i f [ e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 D I I I I
* 1 3 0 6 0 2 6 1
N e e r g e l e g d t t r g r i l i i e d o r r e c h t b a n k v . k o o p i i e n d c l t e , T O N G E F I E N
D e H o ó l d g r i f f i e r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 4 9 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a n o E u r o p e H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - n i e t v e r l e n g i n g v a n m a n d a t e n -
T e k s t : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r
e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , t e w e t e n :
- d e H e e r K a o r u H A R U T A , w o n e n d e t e 6 - 3 9 - 2 6 T o m i o k a - N i s h i , K a n a z a w a - K u , Y o k o h a m a , J a p a n
- d e H e e r M a s a h i r o S A W A D A , w o n e n d e t e R u e G o d e c h a r l e 1 0 b 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i ë
- d e H e e r B e r t P E I R S M A N , w o n e n d e t e H a s s e l t w e g 5 0 5 b u s 2 1 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t A M A N O C O R P O R A T I O N ,
g e v e s t i g d t e 2 7 5 M a m e d o - C h o , K o h o k u - K u , Y o k o h a m a , J a p a n
i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H A R U T A , v o o r n o e m d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r :
- d e H e e r T o r u U E N O , w o n e n d e t e 1 - 1 7 - 9 - 4 0 1 N a k a z a t o , M i n a m i - K u , Y o k o h a m a , J a p a n
D e m a n d a t e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e b e t r o k k e n e n n i e t v e r l e n g d e n e i n d i g e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 :
- d e H e e r H i d e h a r u Y A M A G A , w o n e n d e t e A v e n u e d e s C a i l l e s 4 2 b 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t - d e H e e r K e n j i K O H O R I , w o n e n d e t e 3 - 1 1 - 8 N a r u s e g a o k a , M a c h i d a , T o k y o , J a p a n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r d e H e e r M a s a h i r o S A W A D A , w o n e n d e t e 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e G o d e c h a r l e 1 0 b 3 2 .
H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 o m e e n e i n d e t e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t J a a r 2 0 1 5 .
M a s a h i r o S A W A D A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 28.06.2012, NGL 27.08.2012 12461-0480-050
17/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i ,
* i a s a s o i e *
b r a
S t
A
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r o c h t h a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
0 " 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i c
R i p a g e n i s i f l i t r f t e t g i s c i r S t a a i s i i l á d ` - 2 7 / 0 7 t 2 0 T 2 - A n n e x e s d ü M b n i i e u r 6 e l g ë
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 9 0 . 5 4 9 . 9 7 1
( v e r k o r t ) A m a n o E u r o p e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 6 0 0 G e n k
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 ) d e b v C E V A C A L L E N S , P I R E N N E & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 / 4 .
Y A M A G A H i d e h a r u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12230-0592-041
18/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 2 4 5 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 . 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t A M A N O C O R P O R A T I O N , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g v e r g o e d i n g
E n i s h i e r t u s s e n g e k o m e n , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d g e d a a n h e e f t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t A M A N O C O R P O R A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J A P A N , 2 7 5 M a m e d o - C h o , K o h o k u - k u , Y o k o h a m a , w e l k e , n a v o o r l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e e f t e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a t z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G , o n d e r h e t n u m m e r B E 6 3 3 6 3 1 0 2 4 6 7 6 0 8 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 4 9 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A N O E U R O P E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W e s t e r r i n g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 8 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 7 7 8 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 7 7 8 . 2 4 0 ) s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 29.06.2011, NGL 08.09.2011 11540-0598-061
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.06.2011 11220-0051-033
29/06/2011
ÿþD e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e - t e
N e g r o
"
r e c t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
1 l - 0 6 - 2 o l t
* 1 1 0 9 7 4 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 4 9 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a n o E u r o p e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 1 0 5 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , t e w e t e n :
- d e h e e r Y A M A G A H i d e h a r u , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s C a i l l e s 4 2 b u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 2 ,
- d e h e e r H A R U T A K a o r u , w o n e n d e t e 6 - 3 9 - 2 6 T o m i o k a - N i s h i , K a n a z a w a - k u ,
Y o k o h a m a , J a p a n
- d e h e e r S A W A D A M a s a h i r o , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , G o d e c h a r l e s t r a a t 1 0 b u s 3 2 ,
- d e h e e r P E I R S M A N B e r t , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H a s s e l t w e g 5 0 5 b u s 2 1 ,
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t A M A N O C O R P O R A T I O N , i n d e u i t o e f e n i n g
v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r u t a , n a v e r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r : - d e h e e r K O H O R I K e n j i , w o n e n d e t e 3 - 1 1 - 8 N a r u s e g a o k a , M a c h i d a , T o k y o , J a p a n ,
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N A K A D A N a o k i , w o n e n d e t e 3 - 5 - 5 E b i s u S h i b u y a - k u , T o k y o , J a p a n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e b b e n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r Y A M A G A H i d e h a r u , v o o r n o e m d .
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n t w e e j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
Y A M A G A H i d e h a r u g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 29.06.2010, NGL 30.07.2010 10379-0402-047
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10223-0011-032
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 05.08.2009 09545-0369-031
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 12.08.2008 08560-0375-031
24/06/2015
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
k ï : i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l i l i l u i i i 1 5 0 8 9 5 u s u s u 1 i 1 i 1
*
h l e e r g e l e n n v . k a a r
t e l g n 1 1 1 e a t r r s c h z t a a i n k
" ' n l : 7 1 " # I . h e r p e n , a f d , 1 ` a n g a r o n k
1 5 ~ 0 ~ ) ( ( ~ ~ 1 .
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 4 9 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a n o E u r o p e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 5 1 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
p e r i o d e v a n t w e e j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n :
- d e H e e r K a o r u H A R U T A , 6 - 3 9 - 2 6 T o m l o k a - N i s h i , K a n a z a w a - K u , Y o k o h a m a , J a p a n
- d e H e e r T o r u U E N O , 1 - 1 7 - 9 - 4 0 1 N a k a z a t o , M i n a m i - K u , Y o k o h a m a , J a p a n
- d e H e e r M a s a h i r o S A W A D A , R u e G o d e c h a r i e 1 0 b 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i ë
- d e H e e r B e r t P E I R S M A N , H a s s e l t w e g 5 0 5 b u s 2 1 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t A M A N O C O R P O R A T I O N , 2 7 5 M a m e d o - C h o , K o h o k u - K u ,
Y o k o h a m a , J a p a n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H A R U T A ,
v o o r n o e m d
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k b e s l o t e n d e H e e r M a s a h i r o S A W A D A , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 ) E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( L i d m a a t s c h a p n u m m e r : B 0 0 1 6 0 ) - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f ( L i d m a a t s c h a p n u m m e r : A 0 2 0 7 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m .
M a s a h i r o S A W A D A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h ë ' i d v à r i d ë ( r i s t r û m è n t é r ë r i d ë n 6 f á ~ i " s , h ë t i l j v á n c i è p ë r s ë ( ó ) r i ( è n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 24.06.2015 15211-0275-043
17/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 26.06.2015, NGL 10.08.2015 15412-0475-009