07/04/2014
ÿþ M o d W o j d 1 1 . 1
k e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a <
i s t q u e l
r e . i a r o l u t i i t e t i i i t i W d o t t o t e m * V . l o o p h a n d c l t o T O N E I E F I E N
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
D e F l o o f d g r i f i l e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 2 2 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U H O U B E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , R o m e i n s e K a s s e l 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n - d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N B U R E A U H O U B E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , R o m e i n s e K a s s e i 2 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n - g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 2 2 . 6 2 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o - s e p h H o u g a e r t s d e s t i j d s t e T o n g e r e n o p z e s t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e - m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 1 2 - 5 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , z o b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J o s e p h H o u g a e r t s o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e - g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r d a a r n a o n - d e r n u m m e r 9 2 1 2 0 5 - 3 7 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f e n o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 5 - 1 1 - 0 9 / 0 1 6 1 4 8 0 e n r e f e r e n t i e 2 0 0 6 - 0 9 - 2 7 / 0 1 4 8 7 2 0 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r - t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i - g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 0 8 , 5 9 2 , 0 1 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H O U B E N X a v i e r v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h e t d o o r h e m i n g e b r a c h t e b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l - s t o r t v o o r h e t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e - s c h i k k i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e I n b r e n g e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e g e l d e n h e t n e t t o d i v i d e n d u i t m a k e n w e l k h e m I s t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e - d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d u s g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
\ F
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n - n e g e n t i g e u r o e n é é n
c e n t ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n - n e g e n t i g e u r o e n é é n
c e n t ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . "
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g