04/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d M ! I t l 7 1 1 3 l l l m l l
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l i
1 1 1 1 1 1
. O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 1 4 . 7 6 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c n t e n
y , k o o p r i e l A n t w e r p e n , a i d , l ' O n e : e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g z A R C H I T E C T E N B U R E A U R O G E R L A M B I E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b o e k t e r s t r a a t 1 0
3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
' U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p z e s j u n i v o o r M e e s t e r A n n B E R B E N , N o t a r i s t e Z u t e n d a a l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N B U R E A U R O G E R L A M B I E " , m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , T e r b o e k t e r s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 5 . 5 1 4 . 7 6 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d l a s t e n s h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n v e g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d t . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ' ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 7 4 4 0 4 4 0 2 6 6 7 3 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r L A M B I E R o g e r , v o o r n o e m d , O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n . D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E ; 1 5 1 , 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v o l g
h H t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e : d r a e t h - o - n - d e r - d e e n e - ( Ë . 1 5 - 1 : 6 0 - 6 , - 0 1 0 ) . H e t i s - -
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 ) - s t a v a n h e t k a p i t a a l , "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Q P S C o n s u l t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t , M e y b r o e k s t r a a t 7 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e , i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z c u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n n i e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g