BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

�� Mod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behoL aan Belgi Staats

m 1



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 -02- 20%

HA5-urane

r~ ~e

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0414.794.269

Benaming

(voluit) : BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm ; NV

Zetel : Dellestraat 20, 3560 rummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - Bestuurders - Commissaris-revisor

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap in de vergadering van 3 juni 2013.

De aandeelhouders besluiten eenparig de heren Karel Bos (1928) en Johannes P.F. van Boesschoten per 1 juni 2013 te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap Bosal International Management NV tot na afloop van de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2016.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen

-in rechtshandelingen jegens derden; en

-in rechte ais eiser of verweerder.

Voor de periode van 1 juni 2013 tot 1 juni 2016 wordt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B160, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, kantoor houdende te 2140 Antwerpen, J. Englishstraat 54, door de aandeelhoudersvergadering herbenoemd tot commissaris-revisor van de vennootschap.

(getekend) Adrianus L. Goudriaan, bestuurder

(getekend) Johannes P.F. van Boesschoten, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

��Mod word 11.t

(11

Lem In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

3 38521*

Ondernemingsnr : 0414794269

Benaming

(voluit) : BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dellestraat 20 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming Commissaris-revisor

In een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 13 juni 2013 werd de heer Johannes P.F. van Boesschoten herbenoemd als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juni 2013 en tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal worden gehouden in 2016 en die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

In de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 13 juni 2013 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B160, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, kantoor houdende te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 54, herbenoemd tot commissaris-revisor van de venootschap voor de periode van 1 juni 2013 tot 1 juni 2016,

J.P.F. van Boesschoten A.L. Goudriaan

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koopha clef

s 6 AU6, 2013 t~ �%ee , l..-r

��0

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13138522*

Rechtbankvan koophandel

3 0 AUG, 2013

te HAsffele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0414794269

BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Dellestraat 20 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

ln de bijzondere vergadering van de aandeelhouders dd. 13 juni 2013 werd de heer Dirk Deschrijver, wonende te Bevrijdingslei 48, 2930 Brasschaat, en geboren te Antwerpen op 21 augustus 1954, als bestuurder van de vennootschap benoemd, met ingang van 1 juli 2013 en tot aan de sluiting van de gewone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in 2019. De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van voormelde bestuurder zal worden vergoed.

J.P.F. van Boesschoten A.L. Goudriaan

Bestuurder. Bestuurder

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

��Mod word t1.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1114

Ill Ilit11111111111111111

Rechtbank van koophandel

3 0 AUs. 2013

te t-IHSSELT

Griffie

Ortdernemingsnr : 04/4794269

Benaming

(voluit) : BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dellestraat 20 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

In een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 1 juli 2013 werd het ontslag van de heer Dirk Dessers als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013 aanvaard,

,3.P.F, van Boesschoten A.L. Goudriaan

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h 1~

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

llh1( L1 I1L I11 I1 I1UI1I IL1I1UIII

" 11068865

Welel griffie vara de Rechfbd

2 6 APR. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderneminosnr : 0414794269

Benaming

(voluit) : Bosal International Management

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mishagen 65 2930 Brasschaat

Ondervprero akte :-Wijziging statutaire zetel

De Raad van Bestuur beslist na beraadslaging om de statutaire zetel van Bosal International Management NV te verplaatsen van Mishagen 65 te 2930 Brasschaat naar Dellestraat 20 te 3560 Lummen met ingang van 1 april 2010.

J.P.F. van Boesschoten A.L. Goudriaan

Bestuurder Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik vermelden : sc#c : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening