17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t s
m 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 2 - 2 0 %
H A 5 - u r a n e
r ~ ~ e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 9 4 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S A L I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 2 0 , 3 5 6 0 r u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - B e s t u u r d e r s - C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g d e h e r e n K a r e l B o s ( 1 9 2 8 ) e n J o h a n n e s P . F . v a n B o e s s c h o t e n p e r 1 j u n i 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B o s a l I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t N V t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- i n r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n ; e n
- i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
V o o r d e p e r i o d e v a n 1 j u n i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 6 w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B 1 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( g e t e k e n d ) A d r i a n u s L . G o u d r i a a n , b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) J o h a n n e s P . F . v a n B o e s s c h o t e n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . t
( 1 1
L e m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
3 3 8 5 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 7 9 4 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S A L I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d d e h e e r J o h a n n e s P . F . v a n B o e s s c h o t e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B 1 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j u n i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 6 ,
J . P . F . v a n B o e s s c h o t e n A . L . G o u d r i a a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a c l e f
s 6 A U 6 , 2 0 1 3 t ~ º%e e , l . . - r
10/09/2013
ÿþ0
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 8 5 2 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 0 A U G , 2 0 1 3
t e H A s f f e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 1 4 7 9 4 2 6 9
B O S A L I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
l n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d d e h e e r D i r k D e s c h r i j v e r , w o n e n d e t e B e v r i j d i n g s l e i 4 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 5 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v e r g o e d .
J . P . F . v a n B o e s s c h o t e n A . L . G o u d r i a a n
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþM o d w o r d t 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 4
I l l I l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 0 A U s . 2 0 1 3
t e t - I H S S E L T
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 / 4 7 9 4 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S A L I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 j u l i 2 0 1 3 w e r d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k D e s s e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 a a n v a a r d ,
, 3 . P . F , v a n B o e s s c h o t e n A . L . G o u d r i a a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h 1 ~
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 19.07.2013 13337-0206-034
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 19.07.2012 12319-0502-026
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 27.06.2011 11243-0147-027
06/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h 1 ( L 1 I 1 L I 1 1 I 1 I 1 U I 1 I I L 1 I 1 U I I I
" 1 1 0 6 8 8 6 5
W e l e l g r i f f i e v a r a d e R e c h f b d
2 6 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n o s n r : 0 4 1 4 7 9 4 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s a l I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i s h a g e n 6 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r v p r e r o a k t e : - W i j z i g i n g s t a t u t a i r e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g o m d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n B o s a l I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t N V t e v e r p l a a t s e n v a n M i s h a g e n 6 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t n a a r D e l l e s t r a a t 2 0 t e 3 5 6 0 L u m m e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 0 .
J . P . F . v a n B o e s s c h o t e n A . L . G o u d r i a a n
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : s c # c : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 15.07.2010 10312-0069-023
09/06/2010 : AN199989
22/04/2010 : AN199989
22/04/2010 : AN199989
08/12/2009 : AN199989
03/03/2009 : AN199989
03/03/2009 : AN199989
02/07/2008 : AN199989
11/06/2008 : AN199989
09/05/2008 : AN199989
06/12/2007 : AN199989
20/07/2007 : AN199989
29/06/2006 : AN199989
29/09/2005 : AN199989
29/09/2005 : AN199989
29/09/2005 : AN199989
30/06/2005 : AN199989
24/09/2004 : AN199989
09/07/2003 : AN199989
16/08/2002 : AN199989
05/12/2001 : AN199989
08/09/2001 : AN199989
26/07/2001 : AN199989
05/01/2000 : AN199989
22/04/1999 : AN199989
31/03/1999 : AN199989
09/07/1994 : AN199989
05/07/1994 : AN199989
01/07/1992 : AN199989
07/03/1992 : AN199989
10/03/1990 : AN199989
10/03/1990 : AN199989
01/01/1988 : AN199989
03/07/1987 : AN199989
22/10/1986 : AN199989
01/01/1986 : AN199989