07/10/2013
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I~hIIVII~INIIIVIhllllll f3ECETBANK VAN KOOPHANDEL
*13151629* 2 6 -09- 2013
i V
HASSELT
Griffie
Ondernemingsnr : 0429.081.082
Benaming (voluit) : BUSINESS ORGANIZATION AND AUTOMATION SYSTEMS (verkort) : B.O.A. Systems
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel ; Schepen de Jonghstraat 24
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING-AFSLUITING VEREFFENING
2. Op 13 september 2013 heeft de heer Jo Fran�ois niet kantoor te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
i De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
"BESLUITEN
lk heb kennis genomen van het verslag door de Raad van Bestuur, voorgeschreven bij artikel 181
van het Wetboek van Vennootschappen.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de Raad
;; van Bestuur van de Naamloze Vennootschap BUSINESS ORGANIZATION & AUTOMATION
l SYSTEMS een boekhoudkundige staat afgesloten op 12 september 2013 opgesteld die, rekening
houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van � 61,724,02 en een netto-actief van � 61.724,02.
ii Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke betreffende . normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van het persoonlijk ten laste nemen van de kosten van ontbinding en vereffening en de eventuele bijkomende kosten door de Heer BAERTS Jean-Claude, voornoemd, i De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht en houdt geen rekening met eventuele kosten in verband met milieuwetgeving waarvoor eveneens voorbehoud wordt gemaakt. i Sint-Truiden, 13 september 2013
Jo Fran�ois
Bedrijfsrevisor"
L
Qp de Laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op heden, 24 september 2013, voor mij Bernard INDEKEU, notaris te Zoutleeuw, op het kantoor, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BUSINESS ORGANIZATION AND AUTOMATION SYSTEMS", afgekort "B.O.A. SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Schepen de Jonghstraat 24 en met ondernemingsnummer 0429.081.082.
II, Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stellen de
vennoten het volgende vast
1. Op 13 september 2013 heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd dd. 12 september 2013, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld ; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen,
III. Oproepingen
mod 11.1
'Voos
behouden aan het Belgisch Staatsblad
1) Met betrekking tot de aandeelhouders/vennoten
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2) Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De aandeelhouders verklaren en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn. Er is geen commissaris noch een bestuurder die geen vennoot is met uitzondering van:
- De heer STASSE Jules Jean Joseph, wonende te 1495 Villers-la-Ville, Rue de Thyle, Sart 33.
Herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap ingevolge beslissing van de gewone algemene vergadering dd. 28 november 2008, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2009 onder nummer 2009-012110011142.
- De heer BOULEZ Felix Marie Joseph Ghislain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseftsesteenweg 180.
Herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing van de gewone algemene vergadering dd. 28 november 2008, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2009 onder nummer 2009-01-21/0011142.
- Mevrouw PHILIPPART DE FOY Janie Estelle Marie Ren�e, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbiest 30.
Benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing van de gewone algemene vergadering dd, 23 november 2012, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2013 onder nummer 2013-01-03/0001340.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering ; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 181 � 4 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt ondergetekende
notaris Bernard INDEKEU te Zoutleeuw, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap krachtens artikel 181 � 1 van
het Wetboek van Vennootsohappen gehouden is.
BERAADSLAGING -- BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
Eerste beslissing Verslaggeving
Ontslag wordt verleend van de voorlezing van het verslag, opgesteld door de Raad van Bestuur,
houdende voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Bij het verslag van de Raad van Bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per
12 september 2013,
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van :
a) Het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur waarin het voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet uitspreken. Aan dit verslag van de Raad van Bestuur is een staat van actief en passief, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 12 september 2013, hieraangehecht;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jo Fran�ois, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. De inhoud van het verslag is voormeld.
Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 178 � 1 van het Wetboek van Vennootschap, gehouden is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Tweede beslissing Ontbinding en gelijktijdige vereffening
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de naamloze vennootschap "BUSINESS ORGANIZATION
AND AUTOMATION SYSTEMS", afgekort "B.O.A. SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3800
Sint-Truiden, Schepen de Jonghstraat 24, te ontbinden en te vereffenen.
Er wordt geen vereffenaar aangesteld.
De aandeelhouders verklaren dat de vereffening dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit dat:
- er g��n passiva zijn volgens de opgemaakte staat van activa en passiva, behoudens de
voorziening voor vereffeningskosten,
- het resterend actief teruggenomen wordt door de aandeelhouders zelf,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso.: Naam en handtekening
c i
'Voor-
behouden aan het i3elgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
- zij er zich onvoorwaardelijk toe verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te nemen.
De vennootschap houdt op te bestaan, te rekenen vanaf heden. Aan de bestuurders wordt kwijting gegeven voor hun bestuur voor de afgelopen periode.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf de publicatie van het besluit van de vereffening op het volgend adres: 3800 Sint-Truiden, Terbiest 30.
Derde beslissing Co�rdinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan Bernard indekeu, notaris te Zoutleeuw, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor Meekers Luc, kantoorhoudend te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 24, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Eenparigheid van stemmen.
Voormelde beslissingen zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijkertijd hiermee neergelegd
- afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 24 september 2013; - verslag Raad van Bestuur en verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva; - tekst van de gecoeirdineerde statuten;.
mod 11.1
Op de laatste biz, van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening