I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 i i : C H T e g V A r i t ç u u P l i A r 1 0 E L
1 1 - 0 6 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I 1 i i i ~ i I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 2 3 8 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a d m u s C a p i t a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o n P h i l i p s w e g 4 3 9 2 0 L O M M E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t I n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
E r i k V e r d e g a a l e n b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f d i e d a t u m t o t t o t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 :
d e h e e r B a s S c h u u r s , w o n e n d e t e K o n i n g s w e g 6 , 4 8 7 1 L C E t t e n - L e u r N e d e r l a n d .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r t s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 d a t m e t i n g a n g v a n a f d i e z e l f d e d a t u m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r B a s S c h u u r s , d i e h i e r d o o r o n d e r m e e r g e m a c h t i g d i s a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n d e o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k b e s t u u r .
H e n r i d e B o c k B a s S c h u u r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e : V e r s l a g v a n d e B j i z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 9 - 0 3 - 2 0 1 3 e n h e t v e r s a a g R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
F l i e - r i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " i k G H I B A N K V A N I t 0 0 ? h A N B E t
3 0 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r - 1 2 1 9 0 9
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 2 3 8 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a d m u s C a p i t a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o n P h i l i p s w e g 4 3 9 2 0 L O M M E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S I n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 . 5 3 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n v e r a n d e r l i j k e ; b i j d r a g e 1 B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n . D e z e e r e l o n e n k u n n e n l a t e r n o g a a n g e p a s t w o r d e n o p b a s i s v a n o v e r l e g m e t H e l v o e t G r o u p m a n a g e m e n t .
H e n r i d e B o c k , b e s t u u r d e r
E r i k - J a n V e r d e g a a l , b e s t u u r d e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e : V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e