17/01/2014
ÿþ i ; = . ( ~ ~ ~ M o d w o r d 1 1 , 1
_ ~ - - ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 8 J A N . 2 0 1 4
i e i l H t 7 t ; ~ l , T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 8 7 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e l i s C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r e m s t r a a t 4 7 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " C e l i s C o n s u l t "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n a l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t
v o o r k e u r r e c h t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 5 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n
1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 7 6 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n ,
a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e v e n n o t e n b e s l i s t
o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , l e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
I n t e k e n i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r C e l i s D a v i d .
V e r m i t s d e v o o r m e l d e i n b r e n g n i e t s w i j z i g t a a n d e v e r h o u d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ,
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d .
V o o r n o e m d b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r
B e l f i u s B a n k . .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 7 6 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ,
( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 06.01.2014 14001-0379-011
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14694-0269-009
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 21.12.2012 12679-0259-012
02/03/2012
ÿþ? M d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a
* i a o a 9 z s s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 2 - 2 0 1 2
G i § i t t l I E L T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 8 7 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e l i s C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t h a l e n s e w e g 7 7 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e n a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f 2 3 / 0 1 1 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B r e m s t r a a t 4 7 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
U l b u r g h s H e i k e
z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 21.12.2011 11641-0542-011
10/08/2011
ÿþ M W 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 8 7 . 9 2 7
B e n a m i n g C e l i s C o n s u l t ( v o l u i t ) :
1
V o o r -
S t a a t s b l a d B e l g i s c h
b e h o u d e n
a a n h e t
* 1 1 1 2 3 6 ] 8 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l , H o u t h a l e n s e w e g 7 7 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u l i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w U L B U R G H S H e i k e , H o u t h a l e n s e w e
g 7 7 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e
n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e v o l g v a n a f
h e d e n b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n U l b u r g h s H e i k e e n C e l i s
D a v i d .
C e l i s D a v i d
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 23.12.2010 10644-0333-011
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 07.01.2010 10009-0130-011
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 08.01.2016 16005-0525-009