19/10/2011
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblac
. iVeergelega tergritiie d8~ rechtbank v. koophandel te TONGEREN
-0 6 -10tl 2011
e gr' E iffie
Ondememingsnr : 0864.347.402
Benaming
(voluit) : Cris Conf. s.r.i.
Rechtsvorm : Vennootschap naar Italiaans recht
Zetel : Via Rimle 53, 43036 Fidenza (Parme) Itali�
Bijhuis : Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : Sluiting van het Belgisch bijhuis Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31/03/2011
I 11111 11I 11111 fl111 111 1111 Mil 11111 1M liii
*11158305"
Op 31 maart 2011 om 10 uur is op de maatschappelijke zetel in Fidenza, de Raad van Bestuur van de vennootschap Cris Conf samengekomen.
De bestuurders zijn aanwezig :
- dhr. Pietro Negra
- dhr. Riccardo Ranalli
- mevr. Alina Rubini
dhr. Robert Singer
- mevr. Cecilia Negra
Na overleg beslist de de Raad van Bestuur unaniem :
1) Om de lokale vestiging in 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100 definitief te sluiten en akte te nemen van! het ontslag van de wettelijk vertegenwoordiger van die branch, de heer Gilberto Malpeli;
2) Om een bijzondere volmacht te verlenen aan de dames Elia Bov� en Viviane Flion, van BDO met zetel in; "The Corporate Village" Da Vincilaan 9, Box E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem, teneinde :
a) gezamenlijk of apart, en met mogelijkheid om dit aan derden te delegeren, aile stappen te zetten die; nodig zijn voor de formaliteiten i.v.m. inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Belgische lokale, vestiging van Cris Conf in het plaatselijke handelsregister ;
b) gezamenlijk of apart, en met de mogelijkheid om dit aan derden te delegeren alle stappen te zetten die: nodig zijn om alle beslissingen en/of wijzigingen m.b.t. de Belgische lokale vestiging van Cris Conf in de bijlagen; van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren.
3) Om de voorzitter / afgevaardigd bestuurder Pietro Negra volmacht te geven om, in naam en voor rekening; van Cris Conf alle stukken te ondertekenen die nodig zijn voor de formele stopzetting van de voormelde lokale' vestiging en voor alle bijhorende administratieve en fiscale verrichtingen, inclusief de bijzondere volmacht waarvan sprake onder het bovenstaande punt 2.
Omdat er verder niets te bespreken en te beslissen is en niemand het woord vraagt, wordt de vergadering! om 11.50 uur gesloten, met notulering conform de wet.
Viviane Flion,
Gevolmachtigde
BijlagenTiij h�l B�lg�sch Sl��fsbl�cT= I9t107201
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.