07/04/2014
ÿþ I o d V 4 c t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o e r g e l o g d t o r g T l i I I Q u e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d o l t o T O N G E R E N
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o t d g r i t i l e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 2 3 7 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G D A G E L I J K S B E S T U U R D E R
B i j n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V D e B i n n e n a k k e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m M A V A C b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n V a e s e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t n e m e n v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e N V N O L I K O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e h e e r D o m i n i e k S t i n c k e n s , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r ( n i e t b e s t u u r d e r ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . M A V A C b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e e n V a e s e n , b l i j f t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p «
- d e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n m e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k a a n 8 1 , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m v o o r d e V e n n o o t s c h a p a l l e z a k e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e i n d e N o t u l e n o p g e n o m e n a g e n d a p u n t e n .
V a l e r i e V a n h o u t t e ,
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2014
ÿþM o d w a d 1 I . i
t à f k l ~ ` 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 9 - : » i : " ; ' ; U R F e
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1 5 o 0 p i t a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4
l i t e r ` g r i t f i e r G r i f f i e
i ~ u m ~ u m ~ ~ M W ~ u ~ ~ w M O N I r ~
4 1 7 9 7 9 2 5 -
3 E L G I S C F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L D D . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 O P G E M A A K T D O O R D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E N V N O L I K O R E A L E S T A T E E N D E N V D E B 1 N N E N A K K E R S
O p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O L I K O R E A L E S T A T E e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B I N N E N A K K E R S , h i e r n a g e n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o t e n o m i n g e m e e n o v e r l e g o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e f u s i e d o o r o v e m e m e i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O L I K O R E A L E S T A T E d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B I N N E N A K K E R S z a l o v e r n e m e n .
M e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e f u s i e w o r d e n h i e r n a d e g e g e v e n s i n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e n o e m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A . I D E N T I F I C A T I E V A N D E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
N V N O L I K O R E A L E S T A T E ( = o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S C A N A N O L I K O R E A L E S T A T E b i ] a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 2 2 a p r i l 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u l t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 8 1 5 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 2 8 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e e r , d e I n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n d a a r t o e : h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n e n a f b r e k e n v a n . o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , ; z o w e l i n l e a s i n g g e v e n a l s i n l e a s i n g n e m e n , o p s t a l e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n ; h e t I n v r u c h t g e b r u i k g e v e n e n : n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n o f d e e l n e m e n a a n p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e h e t ! p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h o u d e n v e r h u r i n g e r v a n ;
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n e n d i t z e l f s I n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , e n m a r k e t i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n b i j s t a n d g e v e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
Z i j m a g z i c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e g r o e p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t o t z e k e r h e i d v a n h u n v e r b i n t e n i s s e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d I s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s I n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , I n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s 2 . 2 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 9 . 0 5 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 . H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 4 8 5 . 6 3 8 e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 8 2 5 . 4 8 5 . 6 3 8 .
2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
N V D E B I N N E N A K K E R S ( = o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S , d e s t i j d s t e B o e c h o u t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , w a a n v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 J u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 1 9 6 0 .
D e , s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e I L a n g e m a r k - P o o l k a p e l l e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b l j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 7 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 8 3 5 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s
N h e t a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B I a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
C l i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
D I h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n I n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
E I h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e r b o n d e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e V o r m ; i n d i t k a d e r k e n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
F l h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
l i l . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
H e t g e p l a a t s t e k a p t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 . H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6 e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E , 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6 .
B . R U I L V E R H O U D I N G
1 . H u i d i g e s i t u a t i e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " h e e f t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g ' v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e f u s i e w o r d t h e t n e t t o - v e r m o g e n g e w a a r d e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e w e r d v o o r g e l e g d a a n d e c o m m i s s a r i s t e r n a z i c h t , e n w a a r u i t e e n e i g e n v e r m o g e n b l i j k t v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 1 2 2 . 4 4 6 , 6 5 ¬ ) .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , h e e f t e e n k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 1 3 9 . 0 5 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e f u s i e w o r d t h e t n e t t o - v e r m o g e n g e w a a r d e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e w e r d v o o r g e l e g d a a n d e c o m m i s s a r i s t e r n a z i c h t , e n w a a r u i t e e n a l g e n v e r m o g e n b l i j k t v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 . 8 6 9 . 0 6 0 , 1 8 £ ) .
2 . R u i l v e r h o u d i n g
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " N V e i g e n a r e s i s v a n 9 9 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " N V , z a l e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m r u i l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
B i j g e v o l g z a l s l e c h t s a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , a n d e r e d a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " w o r d e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e d a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f , 4 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , z o n d e r d a t e n i g e o p l e g v e r s c h u l d i g d i s .
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g w o r d t e e n r u i l v o e t t o e g e p a s t v a n 4 4 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n 1 0 o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
G e z i e n h e t f e i t d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n , h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t v e r s c h i l g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t t e r e i k e n n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e .
E r z a l g e e n o p l e g I n g e l d w o r d e n b e t a a l d .
C . W I J Z E V A N U I T R E I K I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t a a n h e n u i t g e r e i k t :
D e n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n z u l l e n v e r m e l d w o r d e n I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r z a ! e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . I n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d e m e l d i n g " v e r n i e t i g d o p g e n o m e n . D i t v e r n i e t i g d a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d i n d e a r c h i e v e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e f u s i e i s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 9 . 0 5 8 a a n d e l e n .
D e 4 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u i l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a r a t o v a n 1 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o o r 4 4 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D . D E D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T
D e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e z e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e h e l e v e r m o g e n - - z o w e l r e c h t e n a i s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g a a t o v e r n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
F , T O E T E K E N N E N R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E D R A G E N V E N N O O T S C H A P D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b i j g e v o l g g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
H . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G E N A A N D E C O M M I S S A R I S
e l ,
t ,
1 1 ,
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B o i g i s e S t a a t s b l a d
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N / R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 6 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R O U X , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e t 1 3 , w o r d t d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B V B A " M A V A C "
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A E S E N M a r l e e n
N V " V I J V E R B O S "
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E J O N G H E H e r w i g A r t h u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2014
ÿþV o o r
b e h o u d
a a n h
B e l g i s
S t a a t s k
M M W o r d 1 1 . 1
r r t . - F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I l i i i I I I U I I I I I U I I
* 1 4 0 2 6 8 5 5 *
M
1 1 1 1 1 D N I T E U R B E L G E
º% . - I r g r l t e r g * a P e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i 3 - 0 1 - 2 0 1 4
3 I S C H S T A A T S B L A i Q e H o o f d g r i f f i g r , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u t t ) : D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L - N O O R D 2 0 0 2 3 9 6 0 B R E E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a l e r i e V a n h o u t t e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014
ÿþe r P a v r o s a t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G E ) I - 2 0 1 k N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
" `
3 0 - t 2 - 2 0 1 3
t
" D e F l o o l d g i e j o r , S
M O N l T f
} p p - - 1 0 - E C . t , 7 9 ~
1 9 1 8 3 5 6
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
O n d e r n e m { n c J s n r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r , a k : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p N E G E N T I E N D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , - ' m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 . R P R T o n g e r e n . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 6 6 . B T W - n u m m e r : B E 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E l k v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z a l i n g a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . T W E E D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n . V o o r t a a n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 5 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 5 u u r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n I R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e z o l d i g i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v o o r d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 0 0 E U R ) p e r j a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
U W , C v o , : r i a l Û c E i f i 4 C t e N a t h - , t r O ? o k r . e v ; E r È " , _ , I : ; r l s ; i o r e r n e . r t n i k " r o t E " . s , r . K ° 2 1 ; " , : i " i C 1 f
b c ' , P . e r g i o C " c ^ ^ G ' ~ ~ ~ : ~ : ( ~ G . ^ i r ' r e e r , t i r e f i c e r c e ' 1 t : ' s * F : G 9 f . r O ) " e i l i l ' 1 7
4 f { : ~ xr . I } < Z . , ! = m i j i . r t f ~ í ~ r S 4 l S í V E " ~ 1 " l o
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
3 t " I z , : h + r a s ; : E = t
( G e t e k e n d ; n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e r s t a n d p l a a t s L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e )
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 . A n n e x e s d u M o n i t e u r
t p ( 1 8 p a ; " " 1 w ' R e c t o ' N 2 r r E ! ; h o - - . D e I Ç 3 l ; ; i ( ! " R q ( 8 1 1 7 , , " " f S . ' Y 1 E f l t e l c ' j V d e n o i a r S h P , f Z 1 j v a n ( ] - >
b e v o e g d : ; , { " 3 ' i . " í 7 r 3 1 . 7 1 ^ 1 v g t i f i i : r û e r l t e ; r C f t ^ f 1 c n : , r o f 1 1 E i " 0 : á 1 )
V e 7 5 L 5 . I l e , a m e ^ b % a . . k " - " . , . " ' g
24/10/2013
ÿþt m i n l a m m a i m u m m
M o d W o r d 1 1 . 1
r a t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
S t e
i T V R
" O R 1 P F I f R l m C K I B A N K
V A N O O i H A N D E L
1 5 0 K ï , 2 0 1 3
D E N D E R U f i l , , N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o i u i t y : D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 1 1 S i n t N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 3 , n a a r 3 9 6 0 B r e e , i n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- M e v r o u w V e e r l e D E P R E Z , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H a v e r , C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n
- D e h e e r H e i n D E P R E Z , w o n e n d e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 , a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n :
- V i j v e r b o s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , O m m e g a n g O o s t 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R l e p e r 0 4 0 5 . 5 5 1 . 7 5 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r w i g D e j o n g h e , e n
- M a v a c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m , D a a l s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R B r u s s e l 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r l e e n V a e s e n ,
t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n v e r s t r i j k t , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , n a d e j a a r l i j k s e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M a v a c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m , D a a l s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R B r u s s e l 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r l e e n V a e s e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M A V A C B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
r ~ Î
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B I N N E N A K K E R S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , h i e r n a g e n o e m d , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H , t e B R E E o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 4 8 5 . 6 3 8 .
H i e r n a g e n o e m d d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
B , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6 .
H i e r n a g e n o e m d d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " o f d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ,
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N D E S T U K K E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n , d e w e l k e i n d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t t e b e k o m e n :
- h e t f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , b e i d e v o o r n o e m d , b i j o n d e r h a n d s e a k t e n v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n d o o r z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d o p 2 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s 1 4 1 7 9 7 4 9 e n 1 4 1 7 9 7 4 7 ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e v e r l i c h t i n g b e t r o k k e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t :
" D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n N o l i k o R e a l E s t a t e o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n r u i l v o o r 1 0 a a n d e l e n v a n D e B i n n e n a k k e r s o p n a a m i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e r e d e l i j k ;
" D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ( 1 2 2 , 4 5 E U R p e r
a a n d e e l ) v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D e B i n n e n a k k e r s e n e r z i j d s e n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 4 ( 2 7 , 8 2 E U R p e r a a n d e e l ) v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N o l i k o R e a l E s t a t e a n d e r z i j d s i s i n d e
g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t l e p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d .
H a s s e l t , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
[ g e t e k e n d ]
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
- d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L
E S T A T E " d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
, L u i . k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e f d , T o n g e r e n
-
1 2 - 1 2 - 2 0 1 4
D e g r i l r i f f i e
* 1 9 2 2 7 6 2 2 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d ,
a f g e s l o t e n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n ;
K e n n i s n a m e v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n
u n a n i e m t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T F U S I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d i n t w e e ( 2 ) e x e m p l a r e n , é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " e n é é n ( 1 ) v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , t e l k e n s o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e i d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 1 7 9 7 4 9 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , e n h e t n u m m e r 1 4 1 7 9 7 4 7 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " e n b e s l u i t e n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " .
A . O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E B I N N E N A K K E R S " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , i n g e v o l g e v o o r m e l d e f u s i e m e t d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " .
B , K A P I T A A L V E R H O G I N G I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P R U I L V E R H O U D I N G V E R G O E D I N G B E P A L I N G V A N D E A A R D E N D E R E C H T E N V A N D E N I E U W E A A N D E L E N W I J Z E V A N U I T R E I K I N G .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 7 0 3 , 3 9 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 2 3 . 7 0 3 , 3 9 ¬ ) , m i t s c r e a t i e v a n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 1 3 9 . 1 0 2 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t , a a n g e z i e n h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s c h i l , b e l o p e n d e o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 2 9 6 , 6 1 ¬ ) g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
2 . V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - n i e u w e f r a c t i e w a a r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , e i g e n a r e s i s v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , z a l e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 § 2 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m r u i l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f . I n c a s u b e z i t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r s l e c h t s t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v o o r o m r u i l i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n .
B i j g e v o l g z a l s l e c h t s a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , a n d e r e d a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d ,
a ) T e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " w o r d e n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 ( 1 3 9 . 1 0 2 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
b ) D e b e s t a a n d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , d i e n i e t g e h o u d e n z i j n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n e n a l l e n i n g e r u i l d t e w o r d e n v o o r a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " ,
D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e r u i l d i n d e v e r h o u d i n g v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , v o o r v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " .
I n r u i l v o o r d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , w o r d e n a l d u s v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c ) D e z e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n v a n a f n u s t e m r e c h t . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b e g u n s t i g d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e , z i j n d e d e e n i g e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n e e m t v e r v o l g e n s d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 1 3 9 . 0 5 8 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 3 9 . 0 5 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 1 3 9 . 1 0 2 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
3 . T o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , v a n d e z e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " :
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 1 3 9 . 1 0 2 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
V o o r d e n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " , g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , z a l e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 § 2 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m r u i l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g
D e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a l s v o l g t :
D e n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n z u l l e n v e r m e l d w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r z a l e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n a f g e g e v e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r e r o m v e r z o e k t , i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d e m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p g e n o m e n . D i t v e r n i e t i g d a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d i n d e a r c h i e v e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s t e l l e n h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e f u s i e . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e n a 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g , e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
V i E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
a / A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O R E A L E S T A T E " , w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
b / D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S T I N C K E N S D o m i n i q u e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , A v e r a s b e r g s t r a a t 6 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g v a n r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n , e n z o v o o r t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . ,
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 24.07.2013 13348-0581-014
05/08/2011
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e c s
a a B e l S t a n
. w y .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 E . 0 7 . 2 0 1
D E t \ b l a n e 9 M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 7 . 2 3 7 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B I N N E N A K K E R S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : K A S T E E L D R E E F 1 3 , 9 1 1 1 B E L S E L E
O a d e r w a r p a k I I e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e i n D e p r e z ; e n
- S C A N A N O L I K O R E A L E S T A T E N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r V e r l i n d e n ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- V e e r l e D E P R E Z , w o n e n d e t e C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - H e v e r ; e n
- H e i n D E P R E Z , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 1 5 , 9 1 1 1 B e l s e l e ;
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B e i d e n z u l l e n o n d e r h a v i g b e s l u i t o n d e r t e k e n e n v o o r a k k o o r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k :
a . H e r w i g D e j o n g h e , w o n e n d e t e O m m e g a n g O o s t 6 , t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e
b . S t e v e n D ' h a e n e , w o n e n d e t e L a k e m e e r s 2 0 , 9 8 8 1 A a l t e r B e l t e m
a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H E R W I G D E J O N G H E
V O L M A C H T H O U D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ; = " , ~ : 1
G 4 , .
V A N K O O P H A N D E L
2 4 , M 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
f P . O \ L i i i k B
1 9 1 \ p m e e §
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : ~ 9 - 3 . 4 6
B e n a m i n g : D e B i n n e n a k k e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e B o e c h o u t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B I N N E N A K K E R S " w e r d o p g e r i c h t , d o o r : a . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c a n a N o l i k o R e a l E s t a t e " t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 ; b . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D I N V E S T I N T E R N A T I O N A L " t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 .
2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s
A / h e t a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; B / a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , . v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
C / i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
D / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n : o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
E / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e r b o n d e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
F / h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I I , V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g
- - - - - - _ o f o p - e l k e a n d e r e w i j z e , _ i n _ d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f . v e n n o o t s c h a p p e n , d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b ë l g ë
B i j l a g e n b i j 1 f ï B ë l g i s c l i - S t a t s b l d - n b 1 0 - 7 1 2 0 Y ï
L u i k B - V e r v o l g
e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . E r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j I N G B e l g i ë .
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e v o l g e n d j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
1 0 . Z i j n b e n o e m d t o t e e r s t e t w e e b e s t u u r d e r s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c a n a N o l i k o R e a l E s t a t e " v o o r n o e m d ; v o o r d e i u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w e r d d e h e e r W o u t e r V e r t i n d e n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o o d I n v e s t I n t e r n a t i o n a l " v o o r n o e m d v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j U t B e I g i s c l S t a á t s b l d " - O 6 / 0 7 1 Z 0 1 t = A n n e x e s d u I V I o n i t e u r b e l g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D e p r e z I n v e s t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 ; e n o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i n D e p r e z , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K a s t e e l d r e e f 1 3 .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
d e h e e r J o h a n V a n o v e n b e r g h e , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 8 , e n a l l e d o o r h e m a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g