07/11/2014
ÿþ P l a l t M o d W o r d 1 1 , 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n t t r l i Q k e w v . i I < O O r [ S A t d D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 O K T . 2 O 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 8 0 7 . 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V O S - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o k s b e r g e n s t r a a t 3 1 , 3 5 4 5 H a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 8 0 4 b l a d 5 1 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L E N O I R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D E V O S - I M M O b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n u i t h o o f d e v a n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 3 9 3 . 8 5 0 , 0 9 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ,
d ) d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 9 3 . 8 5 0 , 0 9 E U R , D e R a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . D o o r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n , i n d e z e l f d e m a t e w a a r i n z i j d e z e i n b r e n g v e r r i c h t e n , r e e d s a a n d e e l h o u d e r z i j n v a n d e N V D E V O S - I M M O , v e r h o o g t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d e w a a r d e v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n p a k k e t . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l z a l s t i j g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R n a a r 6 4 , 0 4 E U R .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i r n e s s o p i n i o n ) . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f i g e u r o n e g e n c e n t ( 1 . 3 9 3 . 8 5 0 , 0 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 8 8 0 . 3 9 3 , 8 5 E U R ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 2 7 4 . 2 4 3 , 9 4 E U R ) , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g é é n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
, o r + o n a n u , n n r r l r n a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r J r H i e r t o e w e r d b e s l i s t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n d e o r i g i n e l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 e n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2
t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t
w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 / A a n v a a r d i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n b e h a l v e v o o r n o e m d e .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " D E V O S - I M M O " .
Z E T E L : 3 5 4 5 H a l e n , L o k s b e r g e n s t r a a t 3 1 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
1 / O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t
b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t
d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n - g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t
i n b e - g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
2 / O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
3 / D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n
a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g
v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g ,
k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p - o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
4 / H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l - ' d i g d , v a n a l l e
b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e
b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
6 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n
p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e .
7 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a -
v o e r i n g .
8 / T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s
c o m m i s s i o n a i r .
9 / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R E N A A N V A N G : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : 2 . 2 7 4 . 2 4 3 , 9 4 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 5 . 5 1 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p 2 0 j u n i o m 1 6 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o
v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r ,
v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d r i e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
7 / W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g : m e v r o u w R i a D e k o n i n g ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t a a t s b a a n 1 5 6 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
, i V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e i n i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e