16/01/2014
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1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
M d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 2 6 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A G E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 2 4 t e 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 1 6 / 1 2 1 2 0 1 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M A G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 2 6 . 0 7 9 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
3 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k i n g e l d z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t .
1 0 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c W i j c k m a n s , B o e k h o u d k u n d i g E x p e r t F i s c a l i s t , z a a k v o e r d e r v a n W i j c k m a n s D i e n s t v e r l e n i n g b v o w b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 3 b u s B , e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B y l a g e n T ü j i e f B ë T g i s c l í S t a a t s b a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e