17/01/2014
ÿþ M o d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G
- 0 1 - 2 0 1 4 I S T A A T S
4 0 1 8 3 4 2 <
M O N I
1 0 I E L G I S C
B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
r , n u , , , f , r r , i r ; . , ,
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L a i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 8 2 0 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r M . H e b b r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 1 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h a r i n a P r a g t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , L e o p o l d w a l 2 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r M . H e b b r e c h t " , i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - R e c h t z e t t i n g g e g e v e n s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v a n " 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 1 4 6 , b u s 1 4 6 " n a a r " 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 1 4 6 " , z o a l s d i t r e e d s b e p a a l d w e r d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d o c h i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r k e e r d e l i j k w e r d d o o r g e g e v e n a a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T - - K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( e 1 8 4 . 4 4 4 , 4 4 ) .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d o f t e w e l h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
x e , s - d t t - M e n i t e l l e - b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s a l h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r M a r c H E B B R E C H T , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r M a r c H E B B R E C H T , v o o r n o e m d , e n i g v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d o f t e w e l h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n
d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 2 8 0 0 1 7 1 1 6 7 3 7 2 0 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( B 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L U I T - W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
1 . / t o t h e r b e v e s t i g i n g , v o o r z o v e r n o d i g , v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e z e t e l , z i j n d e :
" A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i j k s t r a a t 1 4 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t
f 5
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d L . u í k ; B - v e r v o l g
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . "
2 . / t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n d e h e e r F r e d d y B o l l e n t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 7 3 B , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e e v e n t u e l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A C H T S T E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 c f r . a r t i k e l 1 7 3 W e t b o e k
r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 2 4 d