20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 B E I G E
" 2 0 1 4
A A T S E : . A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G r o t e
D e H o a f d a r i f f i ï r .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 . 8 8 6 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J . V A N C A N N E Y T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k ,
o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
T V V E E D E B E S L U I T - V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n H U B E R T V E N C K E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D R . J . V A N C A N N E Y T B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 4 2 . 6 6 8 , 5 3 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g l o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t m e t i n h o u d i n g v a n e e n
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d
v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n é 6 4 2 . 6 6 8 , 5 3 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t
n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D R . J . V A N C A N N E Y T B V B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 3 . 2 1 3 , 3 4 ; h e t e i g e n
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 7 1 . 4 0 7 , 6 1 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e I n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d ,
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u b e r t V E N C K E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g g e a - b i r - h u t B e l g i s r c l t S t á á t s b l à - d = 2 Q l O T I Z O I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i l l 1 1 1 1 I l 1 1 1 I 1 1 1 1 ! l t I i l I i ! I t ! 1 1 1
* 1 9 0 1 9 7 1 9 '
B
M O N I T E U
1 3 - 0 1 L G I S C H S
I f
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A »
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t ¬ 6 4 2 . 6 6 8 , 5 3 o m h e t v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 6 2 . 6 6 8 , 5 3 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t . \ \ `
D e z e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e - k a i p t a a l a a n d e l e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ~ .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e n n o o t , v o o r n o e m d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 6 4 2 . 6 6 8 , 5 3 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 6 6 2 . 6 6 8 , 5 3 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r w o r d e n d o o r d e z e b i j k o m e n d e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t u i t g e k e e r d . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e o v e r e e n k o m s t i g e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ¬ 6 6 2 , 6 6 8 , 5 3 , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d - 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 31.07.2013 13368-0543-009
03/04/2013
ÿþ M o d w a T d 1 1 . 1
7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g u i i ~ i i u i w 5 2 0 i u ~ i ~ i i ~ y i n
* 1 3 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h e n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 3 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i á " q r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 8 6 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J . V A N C A N N E Y T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , n i e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t h e e f t e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L U 1 T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e , s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e v o l g e n s d e b e t r e f f e n d e w e t g e v i n g d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n , , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d é a l s s p e c i a l i s t a n e s t h e s i e , m e t s p e c i f i e k e : b e k w a a m h e i d i n d e i n t e n s i e v e g e n e e s k u n d e e n d e u r g e n t i e g e n e e s k u n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e C o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , d a t w i l z e g g e n d a t d e ; g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r e e n g e n e e s h e e r - v e n n o o t , b e v o e g d o m d e z e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë u i t t e : o e f e n e n , e n o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d é , a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v é n n o o t s c h a p . D e a c t i v i t é i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g d e r e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t a l i n g a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s , d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e b b e n .
2 . 1 - l e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n l e s s e n r e e k s e n e n c o n g r e s s e n .
3 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e r e n , d i e t o t d e v e n n o o t s c h a p z i j r t ; t o e g e t r e d e n ; h e t i n r i c h t e n v a n d e p r a k t i j k d o o r d e v e n n o o t ; d e u i t v o e r i n g v a n d e t e c h n i s c h e , m e d i s c h e r a d i o g r a f i s c h e e n l a b o r a t o r i u m p r e s t a t i e s i n v e r b a n d m e t d e v e r m e l d e d i s c i p l i n e s ;
4 . H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
5 . D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n g e b o u w e n , d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e s u i t t e v o e r e n ;
6 . D e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e i n h u n d i s c i p l i n e s a a n d e s p i t s v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n "
7 . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e l e g g e n v a n r e s e r v e s m e t h e t o o g o p h e t v r i j w a r e n v a n - h e t v e r w o r v e n v e r m o g e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t s t a t u t a i r d o e l o p k o r t e , m i d d e l l a n g e e n l a n g e t e r m i j n , o n d e r m e e r o m d e n o d i g e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n t e s c h a f f e n , n o d i g o f n u t t i g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
H e t b e h e e r v a n d e z e r e s e r v e s o f h e t v e i l i g s t e l l e n e r v a n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r .
8 . A l s b i j k o m s t i g d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h á n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . W e t o o r d e e l k u n d i g b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m i t s d e h a n d e l i n g e n d i e i n h e t k a d e r v a n d i t b i j k o m s t i g d o e l g e s t e l d w o r d e n n i e t v a n a a r d z i j n o m h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n , e n o n d e r d e s t r i k t e v o o r w a a r d e d a t g e e n e n k e l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l d w o r d t , o f h i e r t o e , a a n l e i d i n g w o r d t g e g e v e n . D e v e n n o t e n d i e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k , m e t t e n m i n s t e e e n 2 / 3 d e m e e r d e r h e i d , d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a s t t e l e g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , ' w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t g e e n c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n h e e f t . "
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - d e w e t t e n v a n t w e e a u g u s t u s e n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ;
- d e p r o g r a m m a w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r ;
- d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s ;
- d e c o d e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , l a a t s t a a n g e p a s t p e r j u n i 2 0 1 2 ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n z o a l s
d e z e z i j n o p g e n o m e n i n d e h i e r m e e n e e r g e l e g d e c o ö r d i n a t i e .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n
v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( ¬ 5 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d z a l g e s c h i e d e n u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r w e r d b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : TGT000721
01/08/2011 : TGT000721
23/07/2010 : TGT000721
20/07/2009 : TGT000721
28/07/2008 : TGT000721
20/07/2007 : TGT000721
02/08/2006 : TGT000721
02/08/2005 : TGT000721
28/07/2004 : TGT000721
13/08/2003 : TGT000721
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 21.08.2015 15442-0446-009
22/08/2002 : TGT000721
24/05/2000 : TGA010887
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 29.07.2016 16368-0526-009