03/11/2014
ÿþr m o d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I
R c : N ` . 3 f i N K v a n K O O P H A N D E L
r , - - . A 1 k T 1 V E R P E N
2 3 O K T . 2 0 1 1 1
a f d t i j m i e 5 E L 7 f y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 2 1 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L R O ; ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i s s e l r i e t w e g 2
1
3 9 1 0 N e e r p e l t
; i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g ; 1 U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
: i D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L R O " , m e t ; ; : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T i s s e l r i e t w e g 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E e r s t e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
i D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n ,
, ; e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : ,
; ' h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e ,
M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g , ;
a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d . . .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , ; ;
i i w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T ; ,
i U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n E L R O N V , b e s t a a n d e u i t
" 3 7 5 a a n d e l e n H R V L I E G E N R A M E N E N D E U R E N B V B A v a n d e h e e r R o n n y H E N D R I K X t e n
; , b e d r a g e v a n ¬ 6 3 0 . 6 2 3 , 6 9 ;
" 3 7 5 a a n d e l e n H R V L I E G E N R A M E N E N D E U R E N B V B A v a n m e v r o u w E l i s a b e t h A A R T S t e n : ; b e d r a g e v a n ¬ 6 3 0 . 6 2 3 , 6 9 ;
" 5 0 a a n d e l e n H R C O A T I N G B V B A v a n d e h e e r R o n n y H E N D R I K X t e n b e d r a g e v a n e
3 . 6 0 6 . 9 0 6 , 8 9 ; , ~
" 5 0 a a n d e l e n H R C O A T I N G B V B A v a n m e v r o u w E l i s a b e t h A A R T S t e n b e d r a g e v a n ¬ , 3 . 6 0 6 . 9 0 6 , 8 9 ;
; i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n : ; ï ; 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r l ! , ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; i ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t , ;
i i a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n l i
d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; ; ;
3 . d a t o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n e n d e v e r d e r e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n H R ;
V L I E G E N R A M E N E N D E U R E N B V B A e n H R C O A T I N G B V B A d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e ; ; , ; w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r r j f s e c o n o m i s c h ; l l v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 8 . 4 7 5 . 0 6 1 , 1 7 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t , , ; , a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ; i l n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 6 . 2 3 8 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n E L R O N V w a a r v a n 1 3 . 1 1 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r d e h e e r R o n n y H E N D R i K X e n w a a r v a n 1 3 . 1 1 9 v o l g e s t o r t e ; ; a a n d e l e n v o o r m e v r o u w E l i s a b e t h A A R T S ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; 1
" V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 i . i
I N x
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . . G e z i e n h e t
h i e r e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g b e t r e f t , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g
b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 o k t o b e r 2 0 1 4
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e
w e t b o e k .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t
m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 . 4 7 5 . 0 6 1 , 1 7 ) t e v e r h o g e n
o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 . 9 7 5 . 0 6 1 , 1 7 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
- 3 7 5 a a n d e l e n v a n H R V L I E G E N R A M E N E N D E U R E N B V B A , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 1 4 5 . 7 2 0 , o p n a a m v a n d e h e e r R o n n y H E N D R I K X .
- 3 7 5 a a n d e l e n v a n H R V L I E G E N R A M E N E N D E U R E N B V B A , v o o r m e l d , o p n a a m v a n
m e v r o u w E l i s a b e t h A A R T S .
5 0 a a n d e l e n v a n H R C O A T I N G B V B A , m e t z e t e l t e O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 8 8 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 2 8 6 . 8 1 3 o p n a a m v a n d e h e e r R o n n y H E N D R I K X .
5 0 a a n d e l e n v a n H R C O A T I N G B V B A , v o o r m e l d , o p n a a m v a n m e v r o u w E l i s a b e t h
A A R T S .
I L A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . B o v e n d i e n v e r k l a r e n z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n n e n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r n o e m d e B V B A H R V L I E G E N R A M E N E N - D E U R E N e n B V B A H R C O A T I N G e n / o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
I I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 6 . 2 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
I V . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
D e h e e r H E N D R I K X R o n n v , e n m e v r o u w A A R T S E l i s a b e t h , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n e l k 3 7 5 a a n d e l e n v a n H R V L I E G E N R A M E N E N - D E U R E N B V B A , e n 5 0 a a n d e l e n v a n H R C O A T I N G B V B A , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 . 4 7 5 . 0 6 1 , 1 7 ) w o r d e n a a n d e h e e r H E N D R I K X R o n n y , d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 3 . 1 1 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d e n a a n m e v r o u w A A R T S E l i s a b e t h , d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 3 . 1 1 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e b e h o r e n a l s e i g e n g o e d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e n w a a r v a n d e v e r m o g e n s w a a r d e t o e b e h o o r t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
W e l k e a a n d e l e n c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 . 9 7 5 . 0 6 1 , 1 7 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 7 . 7 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n f z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 2 7 . 7 8 6 s t @ )
d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r H E N D R I K X R o n n y , w o n e n d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T i s s e l r i e t w e g 2 ;
M e v r o u w A A R T S E l i s a b e t h , w o n e n d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T i s s e l r i e t w e g 2 ;
- D e B V B A H R V L I E G E N R A M E N e n D E U R E N m e t z e t e l t e O v e r p e l t , H a l s t r a a t 8 8 m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H E N D R I K X R o n n y .
V i j f d e b e s l u i t : I n v o e g i n g n i e u w a r t i k e l 2 0 b i s a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 b i s
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r
b e s l i s t "
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : A d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J a n s s e n &