28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 22.01.2014 14013-0145-024
08/01/2014
ÿþ1 8 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
A Z E . i v ~ i y c , v u , c a u i u c U c l r e c h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3
3 B L A D
2 C . - 1 2 - 2 6 1 3
D e H o o f d g r i t t i e r , G r i f f i e
i
i
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" W i t y I T E U R B E
1 3 2 = 2 0 1
C H S T A A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 1 5 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : E L T O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , O p d e P u i n 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 0 N O V E M B E R 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r L u c i e n T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , O p d e P u i n 5 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 0 N O V E M B E R 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r L u c i e n T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , O p d e P u i n 5 4 , d i e z i j n m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r L u c i e n T h i j s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r L u c i e n T h i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2013
ÿþA
/ D T ' , G \ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r d e a n ) e s . ; ; e # b ( » l i e ; t j : r r r e c h i b a n k v . k o o p h t l n d o l t e ï e 1 G E R E N
0 5 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1
I u 1 1 1 1 1 1 u n u ~ n ~ ~ ~ h ~ ~
3 0 2 8 7 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 1 5 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L T O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , O p d e P u i n 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 8 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
Q'm e v r o u w S u z a n n e C o l s o n , O p d e P u i n 5 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n
O d e h e e r T o m T h i j s , S l e u t e l s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
Q'm e v r o u w E l k e T h i j s , L a n g e s t r a a t 1 2 3 b u s A , 9 0 5 0 L e d e b e r g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
Q'm e v r o u w S u z a n n e C o l s o n
O d e h e e r T o m T h i j s
o m e v r o u w E l k e T h i j s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r
m e v r o u w S u z a n n e C o l s o n , d e h e e r T o m T h i j s e n m e v r o u w E l k e T h i j s a i s b e s t u u r d e r s i n d s 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
( z i j n d e 6 j a a r n a h u n b e n o e m i n g ) t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 8 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d
v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
Q'M e v r o u w S u z a n n e C o l s o n , O p d e P u i n 5 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
M e v r o u w S u z a n n e C o l s o n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r m e v r o u w S u z a n n e C o l s o n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( z i j n d e 6 J a a r n a h u n b e n o e m i n g ) t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w S u z a n n e C o l s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 22.01.2013 13013-0211-025
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 02.01.2012 12001-0392-021
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 24.01.2011 11015-0046-023
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 04.01.2010 10005-0092-011
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 12.01.2009 09011-0175-012
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 28.01.2008 08026-0280-012
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 29.01.2007 07031-1617-012
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.12.2005, NGL 30.12.2005 05927-4193-012