23/04/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
I M A B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s b
f l h 1 l
H E E M A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 0 A P R , 2 0 1 4
0 4 » r r l e 1 . ' ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 1 9 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H M E N G E N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 4 5 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
O M V O R M I N G
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
" P H M E N G E N E E R I N G "
t e S i n t - T r u i d e n
n a a r
C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
" G R O U P M I S S O T T E N "
H E T J A A R t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t .
V o o r m i j , M e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n , o m v i j f t i e n
u u r .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P H M E N G E N E E R I N G " , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e t e r r e i n , S c h u r h o v e n v e l d 4 5 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t e p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 0 1 9 2 1 9 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I D E A L B O U W " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a t e L o m m e l o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 2 1 6 - 2 8 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T H E N A E R S t e S i n t - T r u i d e n o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 0 4 2 6 - 3 9 1 .
- e n v o o r h e t l a a t s t e b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S t e S i n t - T r u i d e n o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 8 - 2 5 / 4 7 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
h e b o u d e n
a a n h e t
e g i s t ,
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . . . . _ - - - - - - -
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r P h i l i p p e M I S S O T T E N , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w M I S S O T T E N , S o f i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 1 0 . 2 1 2 2 4 - 3 1 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , W e y e r s t r a a t 1 1 / A .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n ;
2 . M e v r o u w M I S S O T T E N , A r i s t i e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 9 . 0 6 . 0 6 1 9 4 - 8 2 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 2 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n .
3 . D e h e e r M I S S O T T E N , P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n
t e G e l i n d e n o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 8 . 2 3 3 3 9 - 1 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i . d e n ,
H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 2 ,
E i g e n a a r v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e h e e r M I S S O T T E N , P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e l i n d e n o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 8 . 2 3 3 3 9 - 1 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 2 , b e s t u u r d e r .
2 . M e v r o u w D U P A S , C a r i n e M a r i e R o m a i n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 2 . 2 5 2 3 0 - 9 4 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 2 , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
3 . M e v r o u w M I S S O T T E N , S o f i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 1 0 . 2 1 2 2 4 - 3 1 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , W e y e r s t r a a t 1 1 / A , b e s t u u r d e r .
A l l e n t o t h u n v o o r m e l d e f u n c t i e s h e r b e n o e m d b l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 1 0 1 9 0 4 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o n e n v e r k l a r e n t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
L u i k B - v e r v o l g
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . N a l e z i n g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e z e t e l , e n h e t d o e l , o n g e w i j z i g d z u l l e n b l i j v e n .
D e n a a m z a l g e w i j z i g d w o r d e n i n " G R O U P M I S S O T T E N " .
2 . o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r - k w i j t i n g - b e n o e m i n g v a n d e h e e r M I S S O T T E N P h i l i p p e t o t d e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e C o m m n a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " G R O U P M I S S O T T E N " .
4 . o p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . - v o l m a c h t e n .
B . V a a t s t e l l i n g e n
1 D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t , e n d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g w a a r v o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e i s v e r e i s t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G Z S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T - O M V O R M I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
1 ) K e n n i s n a m e s t u k k e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e s t u k k e n :
h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 3 . d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r , d e B V o . v . v . e . C V R A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j v e r s l a g w e r d u i t g e b r a c h t o v e r d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d e
V o o r - b e h p u d e n a a n h e i $ e l g i s c h , S t a a t s b l a d
v
L u i k B - v e r v o l g
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F I ( B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P H M E N G I N E E R I N G i n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n d a t :
1 . o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n o m n a t e g a a n o f e r e n i g e
h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
2 . w i j e e n v o o r b e h o u d m a k e n v o o r d e v o o r r a a d e n w e r k e n i n u i t v o e r i n g t e r w a a r d e v a n £ 8 7 5 . 3 4 0 , 0 1 ;
3 . o p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t o n d e r p u n t 2 v e r m e l d e , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
4 . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , £ 6 8 5 . 9 1 7 , 5 0 b e d r a a g t , e n g r o t e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
W e m e r k e n o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l m a g g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P H M E N G I N E E R I N G v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , e n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n m a g a a n g e w e n d w o r d e n .
H a s s e l t , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 "
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e z e v e r s l a g e n g o e d e n v e r k l a r e n d e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e e r i n v e r w e r k t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t e z u l l e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H M E N G E N E E R I N G " o m t e z e t t e n i n e e n C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e n a a m t e w i j z i g e n i n " G R O U P M I S S O T T E N " .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e d u u r , d e z e t e l , m e t k a p i t a a l e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n v e r v o l g e n s g e n u m m e r d e n b l i j v e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
" A a n M e v r o u w S o f i e M I S S O T T E N v o o r n o e m d :
h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n :
" a a n M e v r o u w K r i s t i e n M I S S O T T E N v o o r n o e m d : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n :
" a a n d e h e e r P h i l i p p e M I S S O T T E N v o o r n o e m d :
t w e e a a n d e l e n 2
T o t a a l : 2 5 0
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o p d r a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s , h i e r n a b e n o e m d o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
o v e r w a a r d e r i n g
v a n
1 2 4
1 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ L ë f g i s c ~ i ; "
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n d e
s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " G R O U P M I S S O T T E N " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t
b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n
p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e
b o e k e n d i e d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 0 1 9 . 2 1 9 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e
m o e t e n o v e r g a a n .
T W E E D E B E S L U I T - O n t s l a g / B e n o e m i n g
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p
v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n , t e w e t e n :
1 . D e h e e r M I S S O T T E N , P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n ,
v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
2 . M e v r o u w D U P A S , C a r i n e M a r i e R o m a i n e , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
3 . M e v r o u w M I S S O T T E N , S o f i e , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h u n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K w i j t i n g v o o r d e p e r i o d e 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n n i e t t e z i j n
g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t : D e h e e r M I S S O T T E N ,
P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n , v o o r n o e m d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
E r w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , g e z i e n u i t d e c i j f e r s v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e o n d e r n e m i n g d e c r i t e r i a t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t o v e r s c h r i j d t .
D E R D E B E S L U I T - N i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t a a n h a a r n i e u w e v o r m g o e d t e k e u r e n .
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g e n u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s e e n p a r i g e n a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B i e "
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
"
T I T E L I . B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
H a a r n a a m l u i d t " G R O V P M I S S O T T E N " .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e t e r r e i n , S c h u r h o v e n v e l d 4 5 0 7 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
M a c h i n e b e w e r k i n g e n ( m e t a a l v e r s p a n n e n d i n h e t a l g e m e e n . ) .
V e r v a a r d i g e n v a n k u n s t s t o f o n d e r d e l e n d m v i n j e c t i e e n a n d e r e .
F a b r i c a t i e v a n a a n h a n g w a g e n s e n v e r k o o p .
M e t a a l c o n s t r u c t i e e n k l e i n i j z e r w e r k i n h e t a l g e m e e n .
H a n d e l , z o w e l k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l v a n l u c h t - v o l l e b a n d e n .
V e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n e n o l i ë n .
V e r k o o p v a n r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n , m o t o r f i e t s e n , w a g e n s z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s e n t o e b e h o r e n v o o r d e z e g e n o e m d e e n d i t i n g r o o t e n k l e i n h a n d e l .
W e r k p l a a t s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n k a r r o s s e r i e w e r k z a a m h e d e n .
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n p u b l i c - r e l a t i o n s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d . H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r ;
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o p s l a g r u i m t e s ;
P a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e u i t g e b r e i d w o r d e n . T e d i e n e i n d e k a n z i j a l l e a k t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t E r e T g i s - E
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , g o a l s h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g , e n d e u i t b a t i n g v a n d e z e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n
g e b e l a n g e n h e e f t . V e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a g v a n z e l f s p r e k e n d , i n d i e n z i j p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f a a n g r e n z e n d d o e l , o f z e l f s m e t e e n a n d e r d o e l . V o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e t a k e n o f o p d r a c h t e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w e r d e n v o o r z i e n o f w a a r v o o r z e n i e t v o l d o e t a a n d e v e s t i g i n g s w e t t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n a f s l u i t e n m e t p e r s o n e n o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e v o l d o e n a a n d e n o d i g e v e s t i g i n g s w e t t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
T I T E L I I . K A P I T A A L - - I N B R E N G E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O { E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 7 R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 8 O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s v a n é é n o n v e r d e e l b a a r a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e w e z e n .
M a a k t d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t s c h o r s i n g s r e c h t g e e n g e b r u i k , d a n z a l z i j , i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k , e n a l l e e n v o o r d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n d i e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n .
T I T E L I I I . B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d D e h e e r M I S S O T T E N , P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e
G e l i n d e n o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 2 , v o o r n o e m d , i s b e h e r e n d e v e n n o o t , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M I S S O T T E N i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d a t e r n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n d i e s l e c h t s h u n i n b r e n g v e r b i n d e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n k u n n e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n , e v e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s - s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0
D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n z i j m o g e n e r g e b r u i k v a n m a k e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r a l l e z a k e n b e h o r e n d e t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n w a n n e e r é é n z a a k v o e r d e r o v e r l i j d t , w e t t e l i j k o n b e k w a a m o f a n d e r s z i n s v e r h i n d e r d i s .
I n d i e n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r l i j d t , w e t t e l i j k o n b e k w a a m o f a n d e r s z i n s v e r h i n d e r d i s , z a l h e t b e s t u u r v o o r d e t o e k o m s t w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n a l l e m a c h t e n z a l u i t o e f e n e n .
I n d i e n b e i d e z a a k v o e r d e r s o v e r l e d e n z i j n , w e t t e l i j k o n b e k w a a m o f a n d e r s z i n s v e r h i n d e r d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n m o e t w o r d e n . I n d i e n z i j n i e t t o t d e o n t b i n d i n g b e s l u i t , b e n o e m t z i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e o v e r l e d e n , o n b e k w a m e , o f v e r h i n d e r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l i e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
A r t i k e l 1 3 T o e z i c h t
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 4 S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e v e n n o t e n . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r e g e l m a t i g e w i j z e g e n o m e n b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a f w e z i g e n e n d e g e n e n d i e t e g e n s t e m m e n .
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d a n m e t g o e d k e u r e n d e s t e m v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
H a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n b e t r e f f e n o f d i e d e s t a t u t e n w i j z i g e n , k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v e r r i c h t n o c h b e k r a c h t i g d w o r d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s 6 6 n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e s t i l l e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
N i e m a n d m a g e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s l a s t h e b b e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 6 B i j e e n r o e p i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t d e z e b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i t v o r d e r e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e . k a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 8 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n d i e n d i t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d e b i j e e n r o e p i n g e n g e ë i s t w o r d t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v ó ó r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g , h u n e f f e c t e n n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 S t e m m e n
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p ë é n s t e m .
A r t i k e l 2 0 B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r z a a k v o e r d e r s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e t w e e d e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n e n d e s g e v a l l e n d e e n s t e m o p n e m e r . D e z e m o g e n g e k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
L u i t s B - v e r v o l g
A r t i k e l 2 1 N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
T I T E L V . J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 2 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 3 S t e m m i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n v e r w e r k i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 4 W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k e n o m w e l k e r e d e n o o k v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g e d a a l d i s , o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z i j g e e f t a a n h o e d e v e r e f f e n a a r s d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s , d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . Z i j . h a n d e l e n d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
T I T E L V I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 6 G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n t e g e n o m e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t
L u i k B - v e r v o l g
d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . "
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
A ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C C O U N T A N T S K A N T O O R R E Y N D E R S &