19/03/2014
ÿþf ^ m o d 1 1 . 1
m i I : ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o < b e h o l
a a n B e r g S t a a t ;
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 3 8 4 0 *
.
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 8 . 9 9 2 . 5 8 7
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H & M C O N S T R U C T
R e c h t b a n k v o n k o o p h e n d e l
0 7 M A A R T 2 0 1 4
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o k t e r s t r a a t 3 1
3 9 0 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r , v o o r t M e e s t e r M a r c V A N N E R U M n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 4 4 b l a d 2 8 v a k 1 9 , d r i e b l a d e n , g e e n : v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e e a . i n s p e c t e u r , J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r ?
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " H 8 , M C O N S T R U C T b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , B o k t e r s t r a a t 3 1 , B T W B E B E 0 4 1 8 . 9 9 2 . 5 8 7 , i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t B E 0 4 1 8 . 9 9 2 . 5 8 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 r n e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ : ! 1 . 2 5 0 . 0 0 0 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ ; 1 2 5 . 0 0 0 , i n t o t a a l ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g ; t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e t i g e l d e l i j k e i n b r e n g , m e t n a m e d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , t e r e a l i s e r e n d o o r a l l e : , , a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 1 2 5 . 0 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p ¬ 1 . 1 4 3 . 5 9 2 , 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b v b a H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e ! 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r ; s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d : t t v a n b e s t u u r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H & M C O N S T R U C T ] B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n ;
! I o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1
I ; 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r : v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t
i t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e ;
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r
2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O V o b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n H & M C O N S T R U C T B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 . 5 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l
v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t
v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N
H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( ¬ 1 . 1 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g