H-VEST

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. H-VEST
Dénomination : H-VEST
Forme juridique : NV
N° entreprise : 867.806.738

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 20.12.2013 13696-0116-012
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 04.12.2014, NGL 19.12.2014 14699-0225-012
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 10.12.2012 12662-0200-013
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 20.01.2012 12013-0088-012
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 03.03.2011 11051-0352-011
06/01/2011
ÿþ Mod2.t

1b7 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

. ~, "

Voor- i i iii ami iiiiii tui iii i

behoud¬ *iioo3ase*

aan het

Belgiscl

Staatsbtí





rac:h?i-fflk v. koophandel te TONGEREN

2 8 -11- 2010~i ~

Lie +#aoicigril~iffie ;'/1



Ondernemingsnr : 0867.806.738

Benaming

(voluit) : IMMO WHD

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1002

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO WHD", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1002, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 21 december 2010 blijkt:

1. Omzetting van aandelen  nummering

De algemene vergadering besluit de bestaande duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen om te zetten in duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen op naam en deze te nummeren van één (1) tot en met duizend tweehonderd dertig (1.230).

Deze aandelen op naam worden, in ruil voor hun aandelen aan toonder, toegekend aan de aandeelhouders. De raad van bestuur gaat ingevolge deze omzetting over tot materiële vernietiging van de bestaande; duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen aan toonder van deze vennootschap.

2. Naamswijziging

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "1MMO WHD" in "h-Vest".

Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door navolgende

bepaling:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam `h-Vest'."

3. Zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen van "3960 Bree,

Industrieterrein Vostert 1002" naar "3930 Hamont-Achel, Bosstraat 131". Dienovereenkomstig integrale;

schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"De vennootschap heeft haar zetel te 3930 Hamont-Achel, Bosstraat 131."

4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving, meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 18 januari 2010

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen. besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 18 januari 2010, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: een naamloze vennootschap met de naam "h-Vest"

2. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Bosstraat 131.

3. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf 28 september 2004

4. DOEL

De vennootschap heeft als doel :

-alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin van het woord, en onder meer het verwerven,

verkavelen, verkopen en verhuren van onroerende goederen;

-voor eigen rekening, alle verhandelingen van roerende waarden en aile verrichtingen in verband met

grondstoffen- en goederenmarkten;

-zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de

vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het in de

ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van

administratie of financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoéfenen van mandaten en functies die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tenaanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

~

r

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (1.230.000,00 ¬ ). Het is verdeeld in duizend tweehonderd dertig (1.230) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd dertigste (1/1.230ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met duizend tweehonderd dertig (1.230).

6. BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

re INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleèn de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

eq

vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, hetzij door het alleen optreden van minstens één gedelegeerd bestuurder, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze

d1D onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61

§ 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE:

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze

pq overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op

grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. COMMISSARIS: Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer

commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van

partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand december om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van : de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 554 Wetboek van vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van de artikelen 445, 446 en 447 Wetboek van vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, aan een persoon door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, aan een bestuurder of aan een aandeelhouder.

e De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of

yq vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door Neen gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

0

STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem.

o De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

et SCHORSING VAN HET STEMRECHT

et

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

et Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden Indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

.1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat tien ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen..

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) "

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 14.01.2010 10012-0266-014
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 11.12.2008 08845-0329-013
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 11.12.2007 07825-0086-012

Coordonnées
H-VEST

Adresse
BOSSTRAAT 131 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande