23/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T 8 A N K v a n i m o P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l r n g H A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
O l i d e r n e m i n g s n r 0 4 2 3 . 1 5 5 . 2 7 3
B e n a m i n g
H A L E T R A
i d e t t s u r t : .
r " - a c h t s v o r r n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z m i d G R O T E B A A N 3 1 7 - 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N N o l l e d I g a d r e s )
, f i v a r - r u n m e t c , O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 6 , v i e r d e l i e d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n S t e f a n S o o r s , H e r e b a a n W e s t 1 0 0 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , e n M a r c V e r t e s s e n , V e n n e s t r a a t 7 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D I P a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o o m s t e e g 1 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , m e t D i e t e r P a r e d i s a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n
- W e r n e r P a r e d i s , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 2 1 1 , 3 5 2 0 H e u s d e n - Z o l d e r
H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
3 . D e m a n d a t e n v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p z e f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , t e w e t e n d o o r d e m e e r d h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , o p d r a g e n a a n ;
- é é n o f m e e r d e r b e s t u u r d e r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d , a l s d a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e n o e m d - é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d , a l s d a n d i r e c t e u r g e n o e m d .
V o o r n o e m d e m a n d a t a r i s s e n z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , k u n n e n m a c h t e n a f v a a r d i g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e v o l m a c h t e n g e v e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s e l k e d e l e g a t i e o f v o l m a c h t h e r r o e p e n . D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n h a n d t e k e n i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 ! M i s e , B e l g i ë R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 8 6 . 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e r v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
t l z v a r 1 . 0 ; . a v e r m e i l : i o n : t l a a l n n h o e d a n i g h e i d v a n d e i m i r u n i e r d e o n d e ' , a n d o P e r s . 0 ( 0 ) n t e l l
b o v o e t y i d e r e c h t s p e r s o o n t e n ' a a n z i e n v e n d e d e r ' I o r i n g e n v . . 0 0 r O i ç i e n v c , r / Q : M a â l r s n h a n i 4 e l z e n l r u g
1 4 M E I 2 0 1 4
( u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 )
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n e n m a n d a t e n d i e i n h e t v e r l e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o e g e k e n d a a n S t a f a n S o o r e n M a r c V e r t e s s e n .
k
_
i l . . : 1 " . % i t e l e " r o
,
a i r . - h i n d i
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n P a r a d i s C o m m . V A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e W e r n e r P a r a d i s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P a r a d i s I n v e s t C o r n m . V A t o t v e r v a n g i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r W e m e r P a r a d i s d o o r D i P a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r P a r e d i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D i P a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r P a r a d i s m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 , 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D L
7 1 7 J '
A d - M i n i s t e r i e B V B A
e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a r i s
e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d , k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4
e q
e q
e t
O n I n L t i i i s ( 3 = F o l k r i e l c i e n : R e c t o : a m e n h o e d a n i g h o i i i v a n d e I n s l r u f f l e r l e i d m e c i o n o " Ç a T . h e t i j v z n i 7 . 3 e . p i " r s o ( o } n t e , l )
b e v o o r j c i d e r e r h t s P e r s c e n ! e n v a n . I n i d m v e l h " f g r a r , " , , n n r c l i g c n
V e r s o : N i a a m e n h a n d t e e n i n g
24/10/2014
ÿþ , " . , M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K C 1 O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a r d e l l n c i F I A S S E L T
1 5 O K T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
* 1 4 1 9 5 4 1 1 *
1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 5 6 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a l e t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 3 1 7 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e B V o . v . v . e , C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 4 6 6 ) m e t o p h e d e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 0 b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n ( A 0 0 9 6 6 ) . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n z a l ' o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r P a s c a l D a e i e m a n s ( A 0 2 4 4 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t ' m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 o v e r b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 b e s l i s t .
D i P a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r P a r e d i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e