18/07/2012
ÿþm o d S t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g a t e r g r u m e G e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 ' 9 - O 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I 1 j 1 1 1 1 1 1 0 1 1 J 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 1 4 . 5 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I J M A N S - R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a u n u s w e g 4 9
3 7 4 0 B I L Z E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " H E I J M A N S B O U W " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r C a r l ; O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
" H E I J M A N S - R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 4 0 B i l z e n , T a u n u s w e g , 4 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 5 a p r i l
j 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E I J M A N S - R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ; i s t e 3 7 4 0 B i l z e n , T a u n u s w e g , 4 9 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " H E I J M A N S B O U W " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 4 0 B i l z e n , T a u n u s w e g , 4 9 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " H E I J M A N S B O U W " , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " H E I J M A N S - R E " b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g . n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e . ( 2 . 9 0 3 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d t o e g e p a s t : é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 0 , 6 7 1 5 o u d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e ( 2 , 9 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v e r d e e l d o n d e r d e t w e e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
( 1 ) H e i j m a n s ( B ) n v ; 2 . 9 0 2 n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 4 . 3 2 2 o u d e " a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
( 2 ) A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n V . A . G . n v ; 1 n i e u w e a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r ,
1 o u d e a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i i f s r e s u f t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e '
a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
5 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n ; ,
f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n ; ;
V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; ;
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e K o n t i c h , P r i n s ; ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B o u d w i j n l a a n , 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r - d e h e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 ,
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 , B e s l u i t . -
1 M r ' j h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o p s l o r p i n g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H e i j m a n s B o u w N V e n H e i j m a n s - R E N V o n d e r z o c h t , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n H e i j m a n s - R E N V d o o r H e i j m a n s B o u w N V . D e z e v e r r i c h t i n g z a l b o e k h o u d k u n d i g i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 . 0 0 u u r . D e v e r r i c h t i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g w a a r b i j 1 a a n d e e l v a n H e i j m a n s B o u w N V w o r d t t o e g e k e n d v o o r 0 , 6 7 1 5 a a n d e l e n v a n H e i j m a n s - R E n v . D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 9 0 3 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n v a n H e i j m a n s B o u w N V , t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o p i d e n t i e k e w i j z e g e w a a r d e e r d e n m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e m e t h o d e h e e f t g e f e i d t o t e e n w a a r d e v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 . 8 1 9 , 1 8 3 , 5 0 E U R v o o r H e i j m a n s B o u w N V e n 7 3 . 1 8 3 , 6 7 E U R v o o r H e i j m a n s - R E N V .
D e r u i l v e r h o u d i n g k w a m t o t s t a n d d o o r d e v e r h o u d i n g v a n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e 2 5 , 2 1 3 1 E U R v o o r H e i j m a n s B o u w N V e n 1 5 , 9 2 9 8 E U R v o o r H e i j m a n s - R E N V .
A l s b e s l u i t v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e f u s i e e n s p l i t s i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e v a n h e t n e t t o a c t i e f a a n v a a r d b a a r i s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , g e z i e n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t r e d e l i j k e n g e p a s t i s .
K o n t i c h , 2 2 m e i 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F i l i p D e B o c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c V a n p e e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d d r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0135-036
21/06/2012
ÿþ M o d 2 0
l I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N D E R N
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I l I l l I I h I I H I l l h I l I l I I I I 1 1
" 1 2 1 1 0 1 3 6 *
0 4 4 4 . 6 1 4 . 5 4 4
H e i j m a n s - R E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T a u n u s w e g 4 9 , 3 7 4 0 B i l z e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r
A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 2
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; M a c h t e n
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 2
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r L e o K w a k s o m m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 e e n e i n d e t e m a k e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o p 2 9 m e i 2 0 1 2 o m 2 4 u 0 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r D r i e s D e j a e g h e r , T e n B o s s e 4 , 9 8 0 0 D e i n z e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w G i a n e V a n L a n d u y t e n a a n d e h e e r L u c V a n p e e , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n :
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o i l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n ,
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþ` d J
"
~ ~ - ~ j . .
" ®
M o d 2 , 0
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 , t - 2 0 1 2
D e H o o í d g r i f i i e r , G r i f f i e
b h
B a a
e l 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a ` * 1 2 0 8 6 9 1 3 V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 1 4 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i j m a n s - R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : T a u n u s w e g 4 9 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e i j m a n s B o u w
d 1 D e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e i j m a n s - R E o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
"
1 . V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e i j m a n s B o u w , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 S i t z e n , ' T a u n u s w e g 4 9 ;
- O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e i j m a n s - R E , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , T a u n u s w e g 4 9 ;
e 2 . R u i l v e r h o u d i n g : 1 n i e u w a a n d e e l H e i j m a n s B o u w z a l w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n 0 , 6 7 1 5 b e s t a a n d a a n d e e l . H e i j m a n s - R E .
"
"
a l
3 . W i j z e w a a r o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t : v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r N a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e t o e k e n n i n g g e s c h i e d t d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p ;
b n a a m v a n H e i j m a n s B o u w .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t : d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n H e i j m a n s - R E e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n H e i j m a n s B o u w e n d i v i d e n d g e r e c h t g d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . E r w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
5 . D a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n H e i j m a n s - R E b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e b o e k t w o r d e n t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n H e i j m a n s B o u w : 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
t i z t
" 6 . R e c h t e n d i e H e i j m a n s B o u w t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n H e i j m a n s - R E d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n a l s o o k a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n : e r z i j n b i n n e n H e i j m a n s - R E g e e n a a n d e e l h o u d e r s o f ,
" h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g d i e n e n e r g e e n b i j z o n d e r e '
u e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n
7 . B e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e C o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g o v e r h e t
" ~ f u s i e v o o r s t e l : H e i j m a n s B o u w : 3 . 0 0 0 , - ¬ ; H e i j m a n s - R E : 2 . 0 0 0 , - ¬ . "
8 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : e r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r s t e l t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n
~
. , v e n n o o t s c h a p p e n .
: w
9 D o e l s w i j z i g i n g o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
T e n e i n d e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e f u s i e t e r e a l i s e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p i n s t a a t t e s t e l l e n t o e g a n g t e v e r w e r v e n t o t d e s p e c i f i e k e m a r k t e n v a n r e n o v a t i e - e n
i n r i c h t i n g s a c t i v i t e i t e n w a a r i n d e p r o j e c t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n v H e i j m a n s - - R e z i c h s i t u e r e n , i s
h e t n o o d z a k e l i j k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t u i t t e b r e i d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- H e t a d m i n i s t r a t i e f e n t e c h n i s c h b e h e e r v a n k a n t o o r g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e c o m p l e x e n e n c o m m e r c i ë l e c e n t r a . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d e b e r e k e n i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n k o s t e n , h e t n a z i c h t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e g e b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e g e b o u w e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t i n r i c h t e n , d e r e n o v a t i e , h e t o n d e r h o u d e n , h e t h e r i n r i c h t e n , h e t u i t r u s t e n , h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n a a n g e b o u w e n .
- H e t n e g o c i ë r e n v a n h u u r c o n t r a c t e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l t e n v r o e g s t e p l a a t s v i n d e n z e s w e k e n n a d e o p e n b a a r m a k i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n c i e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n H e i j m a n s B o u w e n H e i j m a n s - R E d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e s c h r e v n e i n a r t i k e l 6 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L . K w a k s
B e s t u u r d e r
H e i j m a n s ( B ) N . V .
B e s t u u r d e r
R . M a r n e f
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r
r , , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.06.2011 11243-0482-036
28/06/2011
ÿþ M o d z . o
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 6 4 1 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 0 6 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 1 4 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i j m a n s - R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a u n u s w e g 4 9 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 1
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ; V e r v a n g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k ( A 1 2 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 7 . 7 0 0 E u r o v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n H e i j m a n s ( B ) n v o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e C . N . C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s N e e r v o o r t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R e n é M a r n e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w H i l d e V a n g i l b e r g e n e n a a n d e h e e r L u c V a n p e e , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n :
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n .
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 16.06.2010 10187-0546-037
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 29.06.2009 09320-0043-037
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 24.06.2008 08267-0034-037
20/06/2008 : BL547738
20/07/2007 : BL547738
03/07/2007 : BL547738
12/01/2007 : BL547738
18/07/2006 : BL547738
29/06/2006 : BL547738
15/12/2005 : BL547738
08/11/2005 : BL547738
26/07/2005 : BL547738
20/08/2004 : BL547738
22/07/2003 : BL547738
11/09/2002 : BL547738
12/07/2001 : BL547738
13/07/2000 : BL547738
03/03/2000 : BL547738
23/07/1999 : BL547738
20/01/1999 : BL547738
24/09/1997 : BL547738
28/11/1996 : BL547738
31/05/1995 : BL547738
31/05/1995 : BL547738
31/05/1995 : BL547738
01/01/1995 : BL547738
29/12/1993 : BL547738
24/09/1993 : BL547738
01/01/1993 : BL547738