HEYNICKX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HEYNICKX
Dénomination : HEYNICKX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.739.143

Publication

07/01/2014
ÿþMod Warti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behou' aan h Belgis Staatst

RRrt",ij f LUR ÛL

1.)-"-~, r_ ~

'3CH STAfi, 1

ANN

LCj Neergelegd ter griffie der rechtbank v, koophandel te TONGEREN

19-12-2013

S1 ,`LAD

c~LLryD

Grume

~P l-innfripriffiPr

Ondernemingsnr : 0435.739.143

Benaming

(voluit) : B.V.B.A. HEYNICKX

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. HEYNICKX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 35, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREEr op 9 december 2013, blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende de geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en aile vennoten verklaren kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Simon Briers, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Briers, Bekkers & Co", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, de dato 2 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingl

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heynickx bestaat uit de inbreng het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Heynickx Joannes en mevrouw Luyten Elly.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van vierhonderd en een duizend zeshonderd euro (¬ 401.600,-) bestaat uit de toekenning van 1.314 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende, de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting

Gedaan te Opglabbeek, op 2 december 2013.

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven

vertegenwoordigd door

[getekend]

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

b. Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

vennootschappen de dato 8 december 2013 betreffende de geplande inbreng in natura.

2, Besluit tot kapitaalverhoging

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in natura ten bedrage van vierhonderd en één duizend zeshonderd euro (401.600,00 ¬ ), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd achtennegentigduizend vierhonderd euro (198.400,00 ¬ ) op zeshonderd duizend euro (600.000,00 ¬ ), door uitgifte van duizend driehonderd veertien (1.314) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. Deze kapitaalverhoging zal volledig volstort worden door een inbreng in natura.

Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

3. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort, door een inbreng in natura.

4, Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en éénduizend zeshonderd euro (401.600,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd duizend euro (600.000,00 E), door uitgifte van duizend driehonderd veertien (1.314) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, De duizend driehonderd veertien (1.314) nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor en in verhouding tot hun inbreng in natura. Deze nieuwe aandelen werden volstort ten belope van honderd procent (100%).

Ingevolge deze kapitaalsverhoging met uitgifte van duizend driehonderd veertien (1.314) nieuwe aandelen, wordt de fractiewaarde van de bestaande achthonderd (800) aandelen, voor kapitaalsverhoging ieder een/achthonderdste (11800ste) van het maatschappelijk kapitaal, vervangen door een fractiewaarde van ieder een/tweeduizend honderd veertiende (1/2.114de) van het maatschappelijk kapitaal,

5. Aanvaarding van het ontslag van de statutaire zaakvoerder en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer HEYNICKX Joannes Adriaan Catharina, geboren te Meeuwen op 11 april 1951, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Torenstraat 1, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, met ingang vanaf 9 december 2013, en beslist dit ontslag te aanvaarden. Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot aanpassing van de statuten aan dit ontslag.

6. Benoeming nieuwe zaakvoerders

De vergadering besluit tot benoeming tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 9

december 2013 en dit voor onbepaalde duur, van:

1) De heer HEYNICKX Joannes Adriaan Catharina, geboren te Meeuwen op 11 april 1951, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Torenstraat 1;

2) Mevrouw LUYTEN Elly, geboren te Meeuwen op 1 april 1958, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode,

Torenstraat 1.

Het mandaat als zaakvoerder van voornoemde mevrouw LUYTEN Elly is kosteloos, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van

zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.

Aan de zaakvoerders worden alle machten, voorzien in de statuten opgedragen,

7. Nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de bestaande tweeduizend honderd veertien (2.114) aandelen te

nummeren.

8. Naamswijziging

De algemene vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap van "B.V.B.A. HEYNICKX" naar "HEYNICKX". Bijgevolg besluit de algemene vergadering tot aanpassing van de statuten aan deze naamswijziging.

9. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen

en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het

vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het láatst gewijzigd bij Wet van 15 juli 2013,

de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten luiden thans ais volgt:

1.1 NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en

draagt de naam "HEYNICKX",

2.1 ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 35.

3.1 DUURS De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

4.1 DOEL:

De venootschap heeft tot doel:

Kleinhandel in vleeswaren, koloniale waren, groenten en fruit langs de openbare weg en het verkopen van

groente en fruit van deur tot deur, zuivelprodukten, voedingswaren, huishoudartikelen, dagbladen, textielwaren,

kleding, schoeisel, gefabriceerde tabak, geestrijke dranken en andere.

Zij kan dit rechtstreeks doen ofwel bij wijze van deelneming of op gelijk welke andere wijze. De

vennootschap kan overgaan tot alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks

te bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden

door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

5J KAPITAAL;

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERD DUIZEND

EURO (600.000,00 ¬ ). Het is verdeeld in tweeduizend honderd veertien (2,114) gelijke aandelen zonder

nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd veertiende (112.114de) van het

maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met tweeduizend honderd

veertien (2.114).

6J BESTUUR;

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

- -Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders verbinden elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7.! CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de

onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant,

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens

de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8./ JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur (14:00 uur). indien die dag een

wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap of In een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd

is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9J VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan egn rechtspersoon

met een collegiaal orgaan van vèrtegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten 1'ën aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vrachtgebruiker,

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering

genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de

vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die lot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De

personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen,

10.1 BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten;

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoeken ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn,

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. 11.1 BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

10. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank de Ondernemingen te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 2 december 2013 betreffende de inbreng in natura;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 8 december 2013 betreffende de inbreng in natura; - gecoördineerde statuten.

jr

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0400-014
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0230-014
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.06.2011 11198-0219-014
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 04.08.2010 10381-0539-016
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 20.07.2009 09433-0139-015
24/11/2008 : TG064956
28/08/2008 : TG064956
03/08/2007 : TG064956
06/07/2006 : TG064956
27/07/2005 : TG064956
19/07/2004 : TG064956
13/08/2003 : TG064956
14/10/2002 : TG064956
12/01/2002 : TG064956
02/12/1988 : TG64956

Coordonnées
HEYNICKX

Adresse
DORPSSTRAAT 35 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande