28/06/2013
ÿþ ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L -
. t 9 - 0 6 - 2 u 8
r . ~ S E L T
a i ~ u o u i ~ u i u i
1 9 8 9 3 *
v a i u
b e h a a a n a e t c S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 4 7 . 8 2 5
8 e n . a m i n g
( v o l u i t ) : H o s t a h e a d
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V E R M I N D E R I N G e n O M Z E T T I N G I N E E N B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N I L I S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , g t e r e g i s t r e r e n h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H o s t a h e a d " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 5 ; r e c h t s g e b i e d H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 , 5 4 7 . 8 2 5 .
v o o r a f
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t c t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 2 0 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d
S a m e n s t e l l i n g v e n n o t e n v e r g a d e r i n g
1 . d e h e e r R o b e r t a T i b o l l o , g e b o r e n t e B e r i n g e n o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , P u t t e s t r a a t 1 0 , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e n S t e p s A h e a d " a f g e k o r t " 1 0 S A " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e w e g 4 5 ( r e c h t s g e b i e d H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 4 7 4 . 2 2 3 ) , e i g e n a r e s i v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
L D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
( w e g l a t i n g )
I L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I l i . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V _ O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V I . D e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
V i l . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n h i e r a a n w e z i g r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n e l k e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z i c h b e t e k e n d t e a c h t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G l S S A M E N G E S T E L D
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e c t o l N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g ,
. . A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g a a n o v e r h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N T E R Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( A R T I K E L 3 1 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V 1 S O R
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C K E R S , L O E N D E R S &