IMMO M

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMO M
Dénomination : IMMO M
Forme juridique : NV
N° entreprise : 819.313.072

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 27.06.2014 14239-0462-032
31/01/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 MONITEUR BELG Neergelegd ter griffie der rechtbank v, koophandel te TONGEREN





2 4 -0' 2014 15 -01- 2014 6D-IoofdgriftierG riff i e

*14031502*

B ELGISCH STAATSB

L



Ondernemingsnr : 0$19.313.072

Benaming (voluit) : IMMO M

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161

3660 OPGLABBEEK

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR IMMOPRO NV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCESVERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien, door Meester

" Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IiMMO NI", waarvan de zetel' gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1161, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen; Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 4 november 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "IMMO M", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1161, "de Overgenomen Vennootschap" en de naamloze vennootschap "IMMOPRO", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1161, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen,

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "IMMOPRO" de Overgenomen Vennootschap "IMMO M" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf eenendertig december tweeduizend dertien boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van eenendertig december tweeduizend dertien.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere bestuurder van de Overnemende Vennootschap voor de, uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vernietiging van het; aandelenregister van de Vennootschap.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan Isabelle De Winter, do Biz-Ondernemingsloket, die te dien einde woonstkeuze doet te 1800 Vilvoorde, Medialaan 26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere diensten, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste b!z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijtágéii-bij te e gisc aa sTiIád - 31/0f/2614 - Annexes du

14/11/2013
ÿþ--

` Mal Word 11.1

i *1317189 " 111

Neergelegd ter gritiie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-11-2013

De Ilootdgriftier, Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819.313.072

Benaming

(voluit) : IMMO M

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

A. Uittreksel uit het fusievoorstel opgesteld in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap IMMO M door de naamloze vennootschap IMMOPRO overeenkomstig de artikelen 676 juncto 719 van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 4 november 2013:

1. INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap IMMO M (hierna "IMMO M" of "overgenomen vennootschap" genoemd) en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap IMMOPRO (hierna "IMMOPRO" of "overnemende vennootschap" genoemd) zijn samengekomen teneinde een fusievoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen,

Gelet op het feit dat IMMOPRO eigenares zal zijn van de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten van IMMO M op moment van de respectieve buitengewone algemene vergadering van de overnemende en overgenomen vennootschappen die over de beoogde fusie zullen beslissen, is deze verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals vermeld in artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 676, 1° en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van IMMO M zal overgaan op IMMOPRO, tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze fusie vindt plaats in het kader van de reorganisatie van de groep waartoe de overgenomen en overnemende vennootschap behoren met het oog op de groepering van de entiteiten in één entiteit, teneinde de. structuur te vereenvoudigen en de kosten te reduceren.

ILIDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De bij deze fusie betrokken vennootschappen zijn de volgende:

A.De overnemende vennootschap

Rechtsvorm, benaming, zetel en maatschappelijk doel

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "IMMOPRO", met maatschappelijke zetel te Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (Rechtspersonenregister van Tongeren) onder nummer 0438.879.072.

Het maatschappelijk doel van IMMOPRO luidt als volgt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten:

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-De montage van alle metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies;

-Het aannemen , verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies, kunstwerken, stallen en binneninrichting van aangenomen werken, alsmede industriële pijpleidingen en kanalisatie;

-Het plaatsen van dakbedekkingen, zowel in metaal als in andere materialen, de isolatie tegen vochtigheid, de thermische en geluidsisolatie, de vloer- en muurbekleding, de stukadoorswerken, de wegwerken, timmer- en schrijnwerken;

-Het uitvoeren en plaatsen van elektronische installaties, inhoudende kabelwerken, hoog- en laagspanningsinstallaties en het leggen van kabels en diverse leidingen;

-Het oprichten van gebouwen, ruwbouw, en onderdakzetting alsmede de bekisting en het ijzervlechtwerk, evenals de algemene bouwwerkzaamheden met betrekking tot de voltooiing van de opgerichte gebouwen, zoals glaswerken, schilderen en behangen, alsmede centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;

-Het uitvoeren van grond- en slopingswerk met het oog op voorgaande werkzaamheden;

-Onderneming in onroerende goederen, wat ondermeer omvat: de verwerving, vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de omvorming, de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

-De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkelingen; -Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing;

-Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, het geven van instructies daartoe en het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties;

-Het adviseren in financiële, economische, organisatorische en administratieve zaken;

-Het waarnemen van bestuursmandaten;

-De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse commerciële, financiële, industriële of andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

-De aan- en verkoop van onroerende goederen;

De verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé- als voor handelscomplexen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. - Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken,

De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

B.De overgenomen vennootschap

Rechtsvorm, benaming, zetel en maatschappelijk doel

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "IMMO M", met maatschappelijke zetel te Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (Rechtspersonenregister van Tongeren) onder nummer 0819.313.072.

Het maatschappelijk doel van IMMO M luidt als volgt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten: "De vennootschap heeft tot doel:

-Onderneming in onroerende goederen; de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van onroerende leasing.

-De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling. -Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, het geven van instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties.

-Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.

-Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden met inbegrip de aankoop, de verkoop, en arbitrage van dergelijke waarden.

-De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van aile ondernemingen, Belgische of buitenlandse commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving in alle ondernemingen, vereniging of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen"

III.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang van 31 december 2013,

IV,DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er werden door de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend,

Bijgevolg wordt er geen bijzondere rechten toegekend door de overnemende vennootschap in het kader van huidige fusie.

V.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VI.STATUTENWIJZI Gl N GE N

Na het besluit tot fusie zullen de statuten van IMMOPRO desgevallend gewijzigd worden indien het doel van IMMOPRO moet worden gewijzigd om haar toe te laten de activiteiten van IMMO M uit te oefenen na de fusie.

VILJURIDISCHE UITWERKING

De fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van IMMO M door IMMOPRO zal juridische uitwerking hebben vanaf 31 december 2013 nadat de buitengewone algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen genomen hebben.

Opgemaakt te Opglabbeek en ondertekend op 4 november 2013 in vier originele exemplaren. IMMOPRO en IMMO M verklaren elk twee ondertekende exemplaren namens het bestuursorgaan van beide betrokken vennootschappen te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en één om te warden bewaard op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen.

B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 4 november 2013: Op unanieme wijze, heeft de raad van bestuur besloten om:

1. Bijzondere volmacht te verlenen aan Christoph Michiels of Lara Trawinski of Vicki Kaluza of Maxime Schurmans, cla Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, ieder apart handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de

neerlegging van het formulier en het fusievoorstel hierboven vermeld bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Voor eensluidend uittreksel,

voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mathieu Gijbels Danny Lenaerts

Bestuurder Bestuurder

Samen hiermee neergelegd: kopie notulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013
ÿþ11111 " 13099028* i

Mod 2.1



dJadrgdlygtl ter grifte der rechtbank V. koophandel te TONGEREN

19 -06- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0819.313.072

Benaming

(voluit) : IMMO M

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabeek

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS REVISOR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van 17 mei 2013 besluit op voorstel van de raad van bestuur en met instemming van de ondernemingsraad met eenparigheid van stemmen om de BV o.v.v.e. C.V.B.A. DELOITTE: BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door: de Heer Dominique ROUX, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Gouverneur Roppesingel 13, te Hasselt te: herbenoemen tot vlak na de algemene vergadering van 2016.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

Danny Lenaerts,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13190-0358-031
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.06.2012 12195-0153-032
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11192-0071-026

Coordonnées
IMMO M

Adresse
INDUSTRIEWEG NOORD 1161 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande