03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 27.06.2014 14239-0412-027
28/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r t e e r g e i e g o t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i 9 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f 1 e
E
i u
i
I
1 1 1
+ ' 1 3 0 9 9 0
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 6 9 8 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 1 , 3 6 6 0 O p g l a b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S R E V I S O R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n s t e m m i n g : v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V o . v . v . e . C . V . B . A . D E L O I T T E : B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D o m i n i q u e R O U X , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , t e H a s s e l t t e . h e r b e n o e m e n t o t v l a k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w a r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n .
D a n n y L e n a e r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0200-026
20/07/2012
ÿþM u d 2 . 7
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f l , t i » : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i l t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 9 8 A 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g N o o r d 1 4 6 1 , 3 6 6 0 O p g l a b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
% g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 0 j u n i 2 0 1 2 v a n b o v e n v e r m e l d e , v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n N . V . M D M - P 1 , V o g e l s a n c k 1 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , ° 0 4 6 5 . 5 6 3 . 3 7 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l M e e r s .
2 ) B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n n y L e n a e r t s , k r e k e l g r a c h t s t r a a t 1 4 A , 3 7 7 0 R i e m s t . D i t , m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m d e h e e r D a n n y L e n a e r t s t e b e n o e m e n a l s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G i j b e l s M a t h i ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.06.2012 12190-0444-031
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11192-0033-028
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 01.07.2010 10261-0168-026
14/07/2015
ÿþX
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
W ~ i ~ ~ .
, ~
1 1 1 1 1 1 . ! I I I J I W I
Y
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 6 9 8 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 1 , 3 6 6 0 O p g l a b e e k
O n d e r w e r p a k t e " B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n t o t v l a k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
- d e h e e r D a n n y L e n a e r t s , K r e k e l g r a c h t s t r a a t 1 4 A , B - 3 7 7 0 R i e m s t
- d e h e e r M a t h i G i j b e l s , P a l m e n l a a n 1 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
A a n s l u i t e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
d e h e e r D a n n y L e n a e r t s , K r e k e l g r a c h t s t r a a t 1 4 A , B - 3 7 7 0 R i e m s t
- d e h e e r M a t h i G i j b e l s , P a l m e n l a a n 1 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d
D a n n y L e n a e r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 09.07.2015 15282-0239-027
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16175-0054-029