21/05/2014
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l ~ m u ~ o m ~ i ~ r M l l
* 1 4 1 0 3 1 3 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 - 9 1 2 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A G T R A I L E R S
( v e r k o r t ) :
r i m e r g s l e g r i i e r ( l r f i f l t r d e r r c i l } l i t t m r i 3 4
v , k o o p h e n d o f A n l w e r p e n l i f d 1 T n n o r e n
0 9 - 9 5 - 2 0 1 4
D e g r l f t f § r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n a a l l a a n 5 4 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n P . G . M . H o l d i n g N V , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . G . M . V a n d e r B u r g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o t h e d e n .
3 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w Z H I M I N L I t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ( o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ) . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G E S T E L B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r M . M e y l a e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
1 - 1 - 9 1 7 4 r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .