LOGITRON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LOGITRON
Dénomination : LOGITRON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.189.709

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 29.09.2014 14602-0207-013
25/11/2014
ÿþ klad W oR511.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111111 111!IljIll,1111j1jOjt11111111 RECHTBANK van KOOPHANDEL

behouder te ANTWERPEN, afdeling IiASStiLt

aan het 1 4 tiUli. 2014

Belgisch Griffie

Staatsblw





Ondernemingsnr : 0478.189.709

Benaming

(voluit) : LOGITRON

(vetkor[) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Senator A. Jeurissenlaan 1156, 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Fusievoorstel dd. 06/11/2014 in het kader van de fusie van AS CONSULTANTS BVBA door overneming van L,OGITRON sV9A, zoals opgesteld door de respeotleveliÿke bestuursorganen \tasn telde vennootsonappest

INLEIDING

AS CONSULTANTS BVBA met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Zakstraat 12 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0598.624.331, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Dirk Adams, geboren te Tongeren op 4 september 1969, NN 69.09.04-039.92, wonende te 3700 Tongeren, Zakstraat 12.

Optredend als de "Overnemende Vennootschap".

EN

LOGITRON BVBA met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1156, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.189.709, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Dirk Adams, geboren te Tongeren op 4 september 1969, NN 69.09.04-039.92, wonende te 3700 Tongeren, Zakstraat 12.

Optredend als de " Over te nemen Vennootschap".

VERKLAREN

Dat aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de twee vennootschappen ter goedkeuring zal worden voorgelegd, een voorstel tot fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de overnemende vennootschap AS CONSULTANTS BVBA, de vennootschap LOGITRON BVBA overneemt.

Dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel moet opgemaakt worden, dat ten minste de vermeldingen voorgeschreven door datzelfde artikel dient te bevatten.

Dat dit fusievoorstel dient te worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke bij de fusie betrokken vennootschap op de griffie van Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren uiterlijk 6 weken voor de algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten en binnen de 15 dagen na neerlegging moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Dat, in uitvoering van bovenstaande wetsbepalingen, hierbij het fusievoorstel wordt voorgelegd als volgt.

1. RECHTSVORM - NAAM -- DOEL-- ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN I, DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naam: AS CONSULTANTS BVBA

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3700 Tongeren, Zakstraat 12

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AS CONSULTANTS BVBA, waarvan de zetel

gevest'rgdis le 3700 Tongeren,_ Zakstraat 12, ing_eschrevenin he#register der rechtspersonen te Antwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

afdeling Tongeren onder nummer 0898.624.331 werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 16 juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer 08301905.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Bram Vuylsteke, notaris te Riemst (lichen-Zussen-Bolder) op 24 juni 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2014, onder nummer 14130732,

De vennootschap heeft als doel;

1, Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

2. Het verlenen van adviezen, produceren en commercialiseren van studies, analyses, ontwerpen en realisaties met betrekking tot mechanische, elektrische, elektronische en informaticasystemen;

3. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen;

4. Het verlenen van training, seminaries en onderwijs met betrekking tot mechanische, elektrische, elektronische en informaticasystemen;

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan deren, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

8. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, vervaardiging van meubels, verlichting, decoratiestukken en artikelen voor binnenhuisinrichting;

9. De creatie, ontwerp en uitvoering van studies met betrekking tot binnenhuisinrichting;

10. De uitoefening van de activiteit als decoratieschilder;

11, Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de codrdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stelten of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

13. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

14, Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

De vennootschap stelt zich tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, vervaardiging van meubels, verlichting, decoratiestukken en artikelen voor binnenhuisinrichting, vaat- en glaswerk, bestekken en huishoudelijke artikelen en elektrische huishoudelijke apparaten;

- Groot- en kleinhandel in verf en vernis, handelsbemiddeling in verf;

- De creatie, ontwerp en uitvoering van studies met betrekking tot binnenhuisinrichting, demonstratieverkoop aan huis;

- Dienstverlening en verschaffing van informatie en advies inzake reizen en city-trips in de ruimste zin van het woord;

- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen omvattende onder meer lichaam- en gelaatsverzorging, gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, pedicure, manicure, massages, advies omtrent styling, enzovoort;

- Activiteiten die verband houden met fitnesscentra in de ruimste zin van het woord;

- Organisatie van seminaries, cursussen, beurzen en tentoonstellingen;

- Het optreden ais tussenpersoon bij im- en export, groot- en kleinhandel van wijnen, likeuren, champagne en soortgelijke dranken.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doei.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Il. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Naam; LOGITRON BVBA

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1156

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOGITRON, waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1156, ingeschreven in het register der rechtspersonen te Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0478.189.709 werd opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold Vuylsteke te Riemst (Zichen-Zussen-Bolder) op 19 augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna onder nummer 20020831-576.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De vennootschap heeft als doel:

" I, Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; In de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

II. Het verlenen van adviezen, produceren en commercialiseren van studies, analyses, ontwerpen en realisaties met betrekking tot mechanische, elektrische, elektronische en informaticasystemen;

III. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen;

IV. Het verlenen van training, seminaries en onderwijs met betrekking tot mechanische, elektrische, elektronische en informaticasystemen;

V. Het beheer van een roerende en onroerend vermogen, alsmede alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende of onroerende goederen te bevorderen;

VI. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

VII. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, vervaardiging van meubels, verlichting, decoratiestukken en artikelen voor binnenhuisinrichting;

VIII. De creatie, ontwerp en uitvoering van studies met betrekking tot binnenhuisinrichting;

IX. De uitoefening van de activiteit als decoratieschilder;

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren"

2. VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE VERRICHTING

De voorgestelde fusie door overneming is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen:

1. De overnemende vennootschap bezit alle aandelen van de over te nemen vennootschappen; 2, Door de fusie zal de groepsstructuur eenvoudiger en bijgevolg ook transparanter worden;

3. Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen de vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudigere manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen.

3. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN BEDRAG VAN DE OPLEG

I. AANDELENVERDELING

" "

,a ' ' h/oor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 115.800,00 EUR, Het kapitaal is vertegenwoordigd door 18.600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van de Over te nemen Vennootschap bedraagt 20.000,00 EUR. Het kapitaal is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Il. RUILVERHOUDING

Vennootschapsrechterlijk vindt er geen omwisseling plaats van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf. De overnemende vennootschap is het bezit van alle 100 aandelen van de over te nemen vennootschap, bijgevolg worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben een tussentijdse balans opgesteld per 31 oktober 2014. De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren en voormelde tussentijdse balansen worden ter beschikking gehouden op de zetel van de overnemende vennootschap,

111.OPLEG IN GELD

Er wordt geen opleg in geld voorzien,

4. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Aangezien er vennootschapsrechterlijk geen omwisseling plaatsvindt van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf, en aangezien de overnemende vennootschap in het bezit is van alle 100 aandelen van de over te nemen vennootschap, is dit niet van toepassing.

5. DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

Aangezien er vennootschapsrechterlijk geen omwisseling plaatsvindt van de aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf, en aangezien de overnemende vennootschap in het bezit is van alle 100 aandelen van de over te nemen vennootschap, is dit niet van toepassing.

6. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2014.

7, DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Niet van toepassing,

8. BIJZONDERE BEZOLDIGING VOOR DE BEDRIJFSREVISOR

Aangezien alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee zullen instemmen, is conform artikel 695 § 1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen geen verslag van een bedrijfsrevisor vereist. Bijgevolg is de bijzondere bezoldiging niet van toepassing.

9. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van het de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Adams Dirk

zaakvoerder

Samen hiermee neergelegd: fusievoorstel

Op de laatste b1z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.08.2013 13508-0254-011
01/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 27.09.2012 12577-0265-010
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0135-011
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.07.2011 11371-0078-010
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.07.2010 10370-0037-012
09/02/2010 : TGA012845
24/06/2009 : TGA012845
07/07/2008 : TGA012845
06/07/2007 : TGA012845
28/06/2006 : TGA012845
13/06/2005 : TGA012845
07/10/2004 : TGA012845
31/08/2002 : TGA012845

Coordonnées
LOGITRON

Adresse
SENATOR ALFONS JEURISSENLAAN 1156 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande