31/01/2013
ÿþM o d M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 8 3 8 5 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O U I S S T E V E N S E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 3 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d 1 1 b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t 3 e i R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 8 6 , b l a d 8 , v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m z e o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t u u r e n v o o r h e t e e r s t I n 2 0 1 3 v a s t t e s t e l l e n .
O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n o m t e w e r k e n :
T I T E L 1 .
V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R .
A r t i k e l 1 : V o r m N a a m .
D e m a a t s c h a p p i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t « L O U I S S T E V E N S E N C O » .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 3 1 4 .
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a n d e r e u i t b a t i n g z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) H e t u i t b a t e n v a n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f v a n k a b e l w e n k e n , g r o n d w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , s e i n i n r i c h t i n g e n , t e l e f o n i e e n a l l e a a n v e r w a n t e w e r k e n z o a l s u i t t e v o e r e n b e t o n w e r k e n , m e t s e l w e r k e n , a l s m e d e : d e v e r v a a r d i g i n g e n / o f v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l .
2 ) H e t u i t b a t e n v a n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f v o o r e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , u i t r u s t i n g e n v o o r b e v e i l i g i n g e n b e w a k i n g , b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e I n g e b o u w e n e n h u n o m g e v i n g , e l e k t r i s c h e b u i t e n i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n k u n s t w e r k e n e n n i j v e r h e i d s i n r i c h t i n g e n , s e i n i n r i c h t i n g e n v a n s p o o r w e g e n e n l u c h t h a v e n s , i n s t a l l a t i e s v a n e l e k t r i s c h e l e i d i n g e n e n T V - d i s t r i b u t i e , z o w e l b o v e n a i s o n d e r g r o n d s , u i t r u s t i n g e n v o o r t e l e c o m m u n i c a t i e e n d a t a b e h e e r .
3 ) O n d e m e m i n g v o o r d e u i t v o e r i n g e n i n g e b r u i k s t e l l i n g v a n u i t r u s t i n g e n v o o r a f s t a n d s b e d i e n i n g , a f s t a n d c o n t r o l e e n a f s t a n d s m e t i n g .
4 ) O n d e r n e m i n g v o o r w a t e r e n g a s v o o r z i e n i n g , v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ,
5 ) H e t v e r w e r v e n , h e t v e r v r e e m d e n , h e t b e h e r e n , h e t u i t b a t e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t o r d e n e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u - r e n , h e t d o e n b o u w e n e n l a t e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
6 ) H e t c o ö r d i n e r e n a i s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g v a n b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n v e r b a n d s t a a n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t E R N u u u
b e t a u ' B e S t a
u u
f t a u l d L d n k J o n i c o o p h a n d e l
7 J A N , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n / o f z i c h v e r b i n d e n v o o r o f m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k v o r m i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e ! d e r v e n n o o t s c h a p .
Z e m a g o p t r e d e n a i s h o l d i n g , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o m i e n a l l e p o r t e f e u i l l e s b e h e r e n , a i l e g e l d p l a a t s i n g e n d o e n e n r o e r e n d e z a k e n e n w a a r d e n v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n . A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : M a a t s o h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 7 0 . 8 2 5 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d é é n e n z e v e n t i g ( 1 5 . 0 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e o p d e u i t g i f t e d a t u m b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l d e r a a n i e d e r v a n h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d a t a l o f e e n d e e l v a n d e n i e u w e a a n d e - l e n w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 7 : V r a a g t o t v o l s t o r t i n g .
D e s t o r t i n g e n w e l k e o p d e b i j d e i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n g e d a a n z u l l e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e v e r w i t t i g i n g t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , n a g e l a t e n h e e f t g e v o l g t e g e v e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e r e n t e v o e t d i e d o o r d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e i s v a s t g e s t e l d v o o r d e b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d i n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s , v e r m e e r d e r d m e t é é n p r o c e n t v a n a f d e e i s b a a r h e i d s d a t u m v a n d e s t o r t i n g . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , n a e e n t w e e d e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n b e r i c h t , r e c h t s v e r v a l t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m h e t n o g v e r s c h u l d i g d b e d r a g , a l s o o k e l k e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n h u n e f f e c t e n v é é r d e g e s t e l d e t e r m i j n v o l t e s t o r t e n . I n d a t g e v a l b e p a a l t h i j o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 8 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r m a l e n t e n b e l o p e v a n e e n b e p a a l d b e d r a g t e v e r h o g e n . D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g e r v a n . D e m a c h t i g i n g i s h e r n i e u w b a a r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l o t e n w o r d t k r a c h t e n s e e n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g , k a n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s .
D e z e m a c h t i g i n g g e e f t h e t r e c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v a s t t e s t e l l e n .
I n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e l d , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k e n o f o p h e f f e n , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n o p e l k m o m e n t e n o p z i j n k o s t e n e e n c e r t i f i c a a t v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n v r a g e n , H e t r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n e l e k t r o n i s c h b i j g e h o u d e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r d e v a n h a a r k e u z e a a n d u i d e n o m d i t e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r b i j t e h o u d e n .
A r t i k e l 1 0 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n z i j n i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l 1 1 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n e n o v e r g a a n b i j o v e r f i j d e n .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b a n d e n , v o l g e n d i t i n h e t z i j w e l k e h a n d h e t o v e r g e a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m a g g e s c h i e d e n t e n z i j k r a c h t e n s e e n s p e c i a l e b e s l i s s i n g , v o o r i e d e r e o v e r d r a c h t , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e n b a t e v a n e e n d o o r h e m a a n v a a r d c e s s i o n a r i s ,
A r t i k e l 1 2 : E r f g e n a m e n .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t z i j w a t v a n h a a r b e s t u u r m e n g e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b a l a n s e n e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : E i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e r e c h t e n e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n e n k e l e i g e n a a r v o o r i e d e r a a n d e e l
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a i s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 4 : O b l i g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t g e v e n . D e z e b e p a a l t h e t t y p e e n d e r e n t e v o e t , d e w i j z e e n t i j d s t i p v a n d e a f l o s s i n g e n d e t e r u g b e t a l i n g d e r o b l i g a t i e s , d e e v e n t u e e l a a n d e z e v e r b o n d e n s p e c i a l e w a a r b o r g e n , a l s o o k a i l e a n d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n . T I T E L I I I .
B E S T U U R C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 5 : R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r e e n d u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E e n b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n m o e t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r l i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r ( s ) k i e z e n ,
A r t i k e l 1 6 : V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r g a a t t o t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g .
l e d e r e o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n w e l k e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e b e ë i n d i g e n .
A r t i k e l 1 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , z u l k s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 : D i r e c t i e c o m i t é e n d a g e l i j k s b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e l a s t g e v i n g b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s e e n w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e o p d r a c h t h e t d i r e c t i e c o m i t é t e c o n t r o l e r e n .
D e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . B o v e n d i e n m o e t e n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n t e r a l l e t i j d e n d o o r d e r a a d v a n , b e s t u u r w o r d e n o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n a l s d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s , A r t i k e l 1 9 : B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e , v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r . H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r - d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n s c h r i f t e l i j k o p g e r o e p e n o f m e t e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , m e t m a t e r i e e l b e w i j s , m e t i n b e g r i p v a n d e f a x e n d e e - m a i l , t e n l a a t s t e v i e r e n t w i n t i g u r e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b i j h o o g d r i n g e n d h e i d . I n d i t g e v a l , w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e d r i n g e n d h e i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f i n d e n o t u l e n v e r m e l d .
I n d i e n a i l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , E e n b e s t u u r d e r d i e o p e e n v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s v e r z a a k t a a n z i j n r e c h t o m e e n k l a c h t i n t e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n g e l d i g h e i d v a n o p r o e p i n g . D e b i j e e n k o m s t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
i e d e r e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g b e s t u u r d e r m a g , s c h r i f t e l i j k o f p e r e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , m e t e e n m a t e r i e e l b e w i j s , m e t i n b e g r i p v a n d e f a x e n d e e - m a i l , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s i n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n z u l k g e v a l w o r d t d e o p d r a c h t g e v e r , w a t d e s t e m m i n g b e t r e f t , a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d ,
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g , d o c h a l l e e n i n g e v a l t e n m i n s t e d e h e l f t d e r l e d e n v a n d e r a a d p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s , s c h r i f t e l i j k o f p e r e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z i j n a d v i e s g e v e r a f s t e m m e n .
i e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d e n g e n o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
U i t e i n d e l i j k , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r a l t i j d t e l e f o n i s c h o f p e r v i d e o v o b r d r a c h t w o r d e n g e h o u d e n .
i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e e n s t e m m i n g d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e - o f v i d e o v o o r d r a c h t z a l d e s o m v a n d e k o p i j e n e n / o f a n d e r e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n d i e d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , h e t g e l o o f u i t m a k e n v a n h e t b e s t a a n e n d e i n h o u d v a n d e a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g . Z i j z u l l e n a l s b a s i s d i e n e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . D e z e l a a t s t e z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t k o m e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 : N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n , w a a r b i j d e v o l - m a c h t h o u d e r s b o v e n d i e n t e k e n e n v o o r d e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e n o t u l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w a r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 2 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 3 : C o m m i s s a r i s s e n .
I n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e - n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m t o f m o e t b e n o e m e n , w o r d e n z i j g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 : M a c h t e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p d r a c h t e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n d i e w e l k e h u n z i j n t o e g e w e z e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n , w e l k e o p d e a l g e m e n e k o s t e n w o r d t a a n g e r e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s i n s g e l i j k s g e m a c h t i g d o m a a n d e m e t s p e c i a l e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n b e l a s t e b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , d i e a l s a l g e m e n e k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d .
A r t i k e l 2 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ;
- o f w e l , m a a r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
D e z e o n d e r g e t e k e n d e n m o e t e n g e e n b l i j k g e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n
h u n m a n d a a t .
T I T E L I V .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j b e s t a a t u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t d i e a l l e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s ,
h e t z i j d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s n a l e v i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n ,
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h u n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n
i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , n o c h m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
D e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e o f a l s
d i s s i d e n t b e s c h o u w d e a a n d e e l h o u d e r s ,
A r t i k e l 2 8 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f i s v e r m e l d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m
a c h t u u r . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v o o r e e n b u i t e n g e w o n e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e r o e p e n z o d i k w i j l s a i s
z u l k s i s v e r e i s t d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . D i t m o e t o o k g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e
e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 9 : V e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f
b u i t e n g e w o n e , u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e w e r d e n v e r v u l d o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d e v o l m a c h t e n b l i j v e n g e l d i g
v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ,
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e . Z i j b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 3 0 : B i j e e n r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o g e w o n e a i s b u i t e n g e w o n e , k o m t b i j e e n i n g e v o l g e o p r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ,
D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d i e w e l k e o p d e a g e n d a e r v a n
z i j n g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 1 ' , V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l t e n m i n s t e d r i e
w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d , i n g e s c h r e v e n z i j n o p h e t r e g i s t e r v a n d e
a a n d e - l e n .
l e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t h o u d e r v a n z i j n k e u z e a a n w i e h i j m a n d a a t v e r l e e n t p e r b r i e f , p e r f a x , p e r e - m a i l o f o p e n i g a n d e r e
s c h r i f t e l i j k w i j z e m e t m a t e r i e e l b e w i j s .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e p a n d h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n
p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e
w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l d e r
e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n , m o e t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r w o r d e n g e t e k e n d , v o o r a l e e r t o e g a n g t e
h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 2 : B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j
o n t s t e n t e n i s e r v a n , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d e o u d s t e v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r s i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , o f
b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n d o o r e e n d a a r t o e d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f b i j g e b r e k e v a n e e n
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t ,
m a g d e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n k i e z e n .
A r t i k e l 3 3 : S t e m m e n o p a f s t a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t h e e f t v o o r g e s t e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , m a g e l k e a a n d e e l h o u d e r o p a f s t a n d
s t e m m e n a a n d e h a n d v a n h e t f o r m u l i e r o p g e s t e l d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t f o r m u l i e r z a l m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t t e n :
- D e n a a m , v o o r n a m e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- Z i j n h a n d t e k e n i n g ;
- H e t a a n t a l s t e m m e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n e n d e
v o r m v a n d e a a n d e l e n ;
- H e t b e w i j s d a t d e a a n d e e l h o u d e r d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r h e t b i j w o n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e e f t n a g e l e e f d ;
- D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- D e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f d e v e r m e l d i n g v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k p u n t o p d e d a g o r d e ;
- D e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n .
E r z a l g e e n r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n i e t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n s t e m m i n g o p a f s t a n d o r g a n i s e r e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a é é n o f
m e e r d e r e w e b s i t e s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e m o d a l i t i e t e n v a n d e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g .
A r t i k e l 3 4 : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p
é é n s t e m .
A r t i k e l 3 5 : Q u o r u m e n m e e r d e r h e i d .
B e h a l v e i n d e b i j a l i n e a 4 h i e r n a b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g
w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r ,
b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t
I n d i e n i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n
h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e k o m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j
d i e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n j a r e n v e r k o z e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r
1 . e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n ;
2 . e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
3 . d e f u s i e o f d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t ;
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e , v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d ;
7 . d e w i j z i g i n g v a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
m o e t h e t v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p s p e c i a a l z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e v e r g a d e r i n g t e n
m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e
d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 1 t o t 5 i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j
d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 6 e n 7 i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j
v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 3 6 : N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n
r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d c o r d e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
T I T E L V .
J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E .
A r t i k e l 3 7 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d i e
d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n v e r b a n d m e t d e z e d o c u m e n t e n e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n w o r d t i n s g e l i j k s o v e r g e g a a n t o t d e
c o n t r o l e - e n m e d e d e l i n g s m a a t r e g e l e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t , k o s t e l o o s , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e i n h e t v o r i g e l i d v e r m e l d e s t u k k e n .
A r t i k e l 3 6 ; J a a r r e k e n i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e b a l a n s , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n t i t e l v i e r v a n d e z e s t a t u t e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r
t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j d e " N A T I O N A L E B A N K V A N B E L G I Ë " n e e r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 3 9 ; V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n . D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
£ b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
A r t i k e l 4 0 : D i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
a a n g e d u i d . D e z e l a a t s t e m a g d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 4 1 : O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 4 2 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
i n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r
o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n ,
T I T E L V I I .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 4 3 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j
d e z e w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f
b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e
d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n ,
T I T E L V I I I ,
A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 4 4 : A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e
z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n
b e s c h o u w d a i s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n
v a n d i t W e t b o e k a l s o n g e s c h r e v e n w o r d e n g e a c h t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B ` i f I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g