23/02/2011
�� Mad 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
III II lll II 11111111 III lll I I Il
*11029794*
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
1.0 -02- 2011
"ussr g
Ondememingsnr : 0867.867.908
Benaming
(voluit) : MITT International
Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 3545 Zelerrm, Sint-Jansbergstraat 9
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NAAMSWIJZIGING - DOELUITBREIDING COORDINATIE STATUTEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Vereist te Halen op 21 januari 2011 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:
BESLISSINGEN:
Eerste beslissing
De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, inzake de naamswijziging en doeluitbreiding, volgens de bepalingen van artikel 413 van Wetboek van Vennootschappen. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweed e beslissing
Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering de naam van de vennootschap te veranderen in "LUKOE", zodat artikel 1 der statuten voortaan luidt als volgt:
"De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "LUKOE". De volledige en de afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden. De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "CVBA", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer."
Derde beslissing
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst, in te voegen na punt 14) van de huidige doelomschrijving:
15) 32.400 vervaardiging van spellen en speelgoed
16) 14.199 vervaardiging van andere kledij en toebehoren
17) 18.120 overige drukkerijen
18) 18.130 prepress- en premediadiensten
19) 26.400 vervaardiging van consumentenelektronica
20) 17.290 vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
21) 27.510 vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
22) 27.900 vervaardiging van andere elektrische apparatuur
23) 46.497 groothandel in spellen en speelgoed
24) 46.491 groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
25) 47.650 detailhandel in spellen en speelgoed
Voortaan zal artikel 3 der statuten luiden als volgt:
"Deze vennootschap heeft tot doel, teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te
bezorgen, alle verrichtingen te doen in Belgi� en in het buitenland, die betrekking hebben op:
1)klein- en groothandel, import en export van aile wijnen en geportificeerde wijnen, sterke dranken en
likeuren allerhande, evenals wijnolie en wijnazijn;
2)klein- en groothandel, import en export van alle toebehoren en dergelijke voor wijnhandel zoals onder
meer glazen en kurkentrekkers en in de meest ruime zin alle aanverwante artikelen;
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor, behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge
3)begeleiden en adviseren omtrent wijnen, beleggingen in wijnen, wijndegustaties en alle aanverwante'
activiteiten;
4)opleiding en inrichting van vormingscursussen die in de meest ruime zin te maken hebben met wijnen,
geportificeerde wijnen, sterke dranken en likeuren allerhande, evenals wijnolie en wijnazijn;
5)aan- en verkoop van kunstobjecten, beleggingsactiviteiten in kunstobjecten;
6)beheren van eigen onroerend patrimonium; het verwerven, verbeteren en overdragen van onroerende
goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen
als vastgoedmakelaars of beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden.
7)Ontwikkelen van management potentieel met kennis en ervaring op het gebied van organisatie,
informatie- en communicatietechnologie;
8)Ontwikkelen van general management potentieel;
9)Ontwikkelen en veemarkten van intellectueel eigendom;
10)Het geven van adviezen met betrekking tot managementactiviteiten en people management in de
breedste zin van het woord;
11)Het verlenen van diensten met betrekking tot managementactiviteiten en people management in de
breedste zin van het woord;
12)Het aanbieden, leveren en implementeren van producten op het gebied van organisatie, management en
informatie;
13)Het oprichten van, deelnemen in, financieren van en beheren van andere vennootschappen en
ondernemingen alsmede het voeren van directie over andere vennootschappen;
14)Algemene dienstverlening aan ondernemingen met betrekking tot procesoptimalisatie, optimalisatie van
de bedrijfsvoering en algemene operationele ondersteuning.
15) 32.400 vervaardiging van spellen en speelgoed
16) 14.199 vervaardiging van andere kledij en toebehoren
17) 18.120 overige drukkerijen
18) 18.130 prepress- en premediadiensten
19) 26.400 vervaardiging van consumentenelektronica�
20) 17.290 vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
21) 27.510 vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
22) 27.900 vervaardiging van andere elektrische apparatuur
23) 46.497 groothandel in spellen en speelgoed
24) 46.491 groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
25) 47.650 detailhandel in spellen en speelgoed
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair. Zij kan binnen de perken van de wet alle financi�le, commerci�le, industri�le daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met haar maatschappelijk doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De in huidig artikel bedoelde activiteiten van vermogensbeheer zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."
Vierde beslissing
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de co�rdinatie van de statuten als gevolg van de voormelde beslissingen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat activa passiva en de geco�rdineerde tekst der statuten.
Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen.
9latQ/tiie Y��%Q;flpm.& Veit,de
04/02/2011
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge
I I I IIl IIll 11111 IlII III fIII 11111 IIII 1111 II
*11019578*
Neergeiegd ter griffe der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 2 5 JAN. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie
Ondememingsnr : 0867.867.908
Benaming
(voluit) : MITT International
Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 3000 Leuven, Albert Giraudstraat 15
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - COORDINATIE STATUTEN
Volgens het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig december tweeduizend en tien werd het volgende beslist:
EERSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering volgende bestuurders te ontslaan:
- de heer GAENS Tom, wonende te 3545 Halen, Sint-Jansbergstraat 5;
- mevrouw VANDERSCHOT Katrien, wonende te 1357 H�l�cine, Rue Beeckbome 6;
- mevrouw EELEN Sofie, wonende te 2980 Zoersel, De Roerdomp 21.
Zij krijgen d�charge van de vergadering voor het gevoerde beleid.
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering volgende bestuurders te benoemen:
- de heer MATTHIJS Luk, wonende te 3545 Zelem, Sint-Jansbergstraat 17;
- de heer VIJVERMAN Koen, wonende te 9450 Denderhoutem, Zonnestraat 78.
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van 3000 Leuven, Albert Giraudstraat 15 naar 3545 Zelem (Halen), Sint-Jansbergstraat 9.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de buitengewone algemene vergadering.
Bestuurder,
Luk MATTHIJS.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.