08/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l I I I l i l i l l I i I I I I l I I i i
* 1 9 0 9 5 4 8 3
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 4 9 . 3 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E R E M ( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K 0 0 P H A N u r i
t e A N T W E R P E N
2 5 A P R . 2 0 1 4
a i t l d r i n g e m e a r
G r i f f i e
i
i i i
I V V
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : O u d e T r a m s t r a a t 2 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , O u d e T r a m s t r a a t 2 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 8 1 4 - 3 9 5 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 7 1 6 - 4 9 9 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n a c h t a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 8 0 8 - 2 0 4 , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n C V A . V o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 8 6 1 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 7 4 9 . 3 5 4 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m . V A N E R E M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e C o m m . V A N E R E M v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l E i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 5 2 9 a a n d e l e n v a n d e C o m m . V A N E R E M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m . V A N E R E M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S "
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n
t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 6 7 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n
b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 0 . 5 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n
u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a :
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n
t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r
g e s t e l d d i v i d e n d i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
- d e h e e r L a m b r i g h s G u y , v o o r n o e m d : a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) ,
- d e h e e r L a m b r i g h s W i l l y , v o o r n o e m d : a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
- m e v r o u w L a m b r i g h s A r i a n e , v o o r n o e m d : a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d e h e e r L a m b r i g h s G u y , d e h e e r L a m b r i g h s W i l l y e n m e v r o u w L a m b r i g h s A r i a n e , a l l e n v o o r n o e m d : h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 0 . 5 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- d e h e e r L a m b r i g h s G u y , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 9 ) a a n d e l e n .
- d e h e e r L a m b r i g h s W i l l y , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 9 ) a a n d e l e n .
- m e v r o u w L a m b r i g h s A r i a n e , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 9 ) a a n d e l e n .
- d e h e e r L a m b r i g h s G u y , d e h e e r L a m b r i g h s W i l l y e n m e v r o u w L a m b r i g h s A r i a n e , a l l e n v o o r n o e m d :
v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 4 2 1 ) a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e
e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 6 7 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . K a p i t a a l .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 6 7 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 0 . 7 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 1 1 0 . 7 7 9 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l .
K a p i t a a l h i s t o r i e k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e : 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e l g i s c h e F r a n k
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s o p 1 8 j u l i 1 9 9 6 w e r d h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d t o t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e l g i s c h e F r a n k
- b i j a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t
k a p i t a a l g e c o n v e r t e e r d i n e u r o : 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E .
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 2 . 6 7 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ d o o r i n s c h r i j v i n g i n
s p e c i ë n "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .