02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 ) J 1 1 , 1 1 1 e l l I l
O n c l e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N
t e A N T V V E R P E P
2 3 J U N I 2 0 1 4
a r d e l i i i c k i e w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 m e i 2 0 1 4 .
D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 / h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n N e s t e O i l N V :
a ) J a l m a r i S a s i , b e s t u u r d e r , w o n e n d e P o l j u t i e 1 4 B , 0 0 9 8 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
b ) H e m m o L e t e m a , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M e r i v a l k a m a 1 6 , 4 1 7 , 0 2 3 2 0 , E s p o o , F i n l a n d
c ) M a R y d m a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e K a a r t i n t o r p a n t i e 6 A 2 , 0 0 3 3 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
2 / T o t c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , G e n e r a a l L e m a n s s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
L E P O J A R V I J A N I
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E O I L N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e l v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/11/2014
ÿþM o d W a l d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N r n r l
t e A N T W E R P E N . a f d e ' i n g H ' F I T
2 3 O I U , 2 0 1 i t
G r i f f i e
1 E 8
1 9 0 0 8 9 9 '
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 4 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 7 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r , o n t s l a g A l g e m e e n D i r e c t e u r , b e n o e m i n g e n b e v o e d g h e d e n A l g e m e e n D i r e c t e u r t o e k e n n n i n g n i e u w e v o l m a c h t e n v o o r N e s t e O i i N V
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 / B e n o e m i n g v a n d e H e e r H e m m o E l z e L e t e m a t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 / D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r J a n i M a r k o L e p o j a r v í i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n N e s t e 0 1 1 N V e n t o t d e i n t r e k k i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n N e s t e 0 1 1 N V e n d e i n t r e k k i n g v a n d e b a n k v o l m a c h t e n o p r e k e n i n g e n g e o p e n d o p n a a m v a n N e s t e O i l N V ,
D i t o n t s l a g e n d e i n t r e k k i n g v a n d e v e r l e e n d e m a c h t e n g a a n i n o p h e t o g e n b l i k d a t d e n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r i n f u n c t i e z a l t r e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t i n p u n t 3 / h i e r n a .
3 / D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r F i l i p T h i e r i e , g e b o r e n o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 6 3 t e S t . T r u i d e n e n t h a n s w o n e n d e B i l t e r w e g 9 , 3 8 4 0 B o r g l o o n , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n N e s t e O i l N V v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
4 / D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r b e n o e m d o n d e r p u n t 3 h
a ) D e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d h i e r n a , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e p u n t e n 6 , 7 , 8 , 9 e n 1 0 o n d e r w o r p e n z i j n a a n p u n t 5 h i e r n a ,
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
2 , H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e S t a a t , a l l e b e s t u u r l i j k e o v e r h e d e n , a l l e O p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s , o v e r h e i d s b e d r i j v e n , l e v e r a n c i e r s v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d .
3 . H e t t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k j e s d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t u u r d v i a d e p o s t , d e d o u a n e , s p o o r w e g - , l u c h t v a a r t - o f a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n o f d i e n s t e n ,
4 . H a t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n a l l e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e s , b e z o l d i g i n g e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n , b e v o r d e r i n g e n o n t s l a g , b e h o u d e n s v o o r d e z e d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r r a p p o r t e r e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n . 6 , H e t t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e o f f e r t e n , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p
v a n a l l e m a t e r i a l e n , w e r k t u i g e n o f a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n ; h e t
a a n s t e l l e n e n a f z e g g e n v a n a l l e a g e n t e n o f v e r d e l e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r l a n g e d u u r , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e r k t u i g e n e n a n d e r e v a s t e a c t i v a e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e .
8 . H e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i e l e i n s t e l l i n g e n , o f p o s t c h e c k r e k e n i n g .
9 . H e t t e k e n e n v e r h a n d e l e n e n e n d o s e r e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e o p n a m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n .
1 0 . H e t e i s e n , v o r d e r e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f e i g e n d o m v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n h e t g e v e n v a n k w i j t i n g d i e n a a n g a a n d e .
1 1 . H e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 2 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r i n r e c h t e o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , d a d i n g e n a f s l u i t e n , h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e p r o c e d u r e s , v o n i s s e n b e k o m e n e n d e z e t e n u i t v o e r d o e n l e g g e n .
1 3 , H e t d e l e g e r e n v a n e e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e n .
1 4 . H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
1 5 . H e t n e m e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n e n d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n .
4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 1 D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N e s t e O i l N V a a n d e h e e r R a o u l E c t o r .
D i t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t o m v a t , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e c o n t r a c t e n i n d e n a a m v a n N e s t e O i t N V e v e n a l s d e b a n k v o l m a c h t e n o p d e r e k e n i n g e n g e o p e n d o p d e n a a m v a n N e s t e 0 1 1 N V . D e v o l m a c h t h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n N e s t e 0 1 1 N V , w i l l e k e u r i g - g e z a m e l i j k t w e e a a n t w e e ; o f a l l e e n s a m e n m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
F I L I P T H I E R I E
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E O I L N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2014
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 1 1 1 1 1 1 1
0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5 N e s t e 0 1 1
N V
I n d u s t r i e w e g 1 5 4 ,
U ï t t r e k s e l v a n d e n o v e m b e r 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
M i t
G i " i 1 ? E L T
3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 5
[ l e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t t o e t e k e n n e n a a n D h r . D a n n y W o u t e r s v o o r h e t t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n i n n a a m v a n N e s t e O i l N V t e s a m e n m e t d e a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s v e r m e l d t i n h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B a n k v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o p d e r e k e n i n g e n g e o p e n d o p n a a m v a n N e s t e O i l N V a a n D h r . D a n n y W o u t e r s v o o r t r a n s a c t i e s t o t e e n l i m i e t v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . T r a n s a c t i e s b o v e n d e 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
v e r e i s t e e n g e z a m e l i j k e o n d e r t e k e n i n g w i l l e k e u r i g t w e e a a n t w e e m e t d e a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s .
v o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
L E P O J A R V I J A N I
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E O I L N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e d r i j s r e v i s o r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
D e B A V o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D e H e e r F i l i p T h i e n e w e r d g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v o l g e n d e b e s c h e i d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n g e g e v e n d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s
e n d e d a g o r d e v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g a l s b e d r i j f s r e v i s o r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t B C V B A P W C b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o f u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p T h i e r i e
A l g e m e e n D i r e c t e u r
N e s t e C i l N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e s t e O i l
( v e r k o r t ) :
28/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 9 J U N I 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 7 m e i 2 0 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 1 h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n N e s t e O i l
a ) J a l m a r i S a s ] , b e s t u u r d e r , w o n e n d e P o i j u t i e 1 4 B , 0 0 9 8 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
b H e m m o L e t e m a , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M e r i v a i k a m a 1 5 A 1 7 , 0 2 3 2 0 , E s p o o , F i n l a n d
c ) M i k a R y d m a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e K a a r t i n t o r p a n t i e 6 A 2 , 0 0 3 3 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
2 ) T o t c o m m i s s a r i s t e b e h o u d e n
E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , p a r t n e r A A B S . H e t m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3
l o o p t t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
L E P O J A R V I J A N I
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E O I L N V
V a b e h c
a a r
B e l s ' S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e ( r i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r o e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 23.05.2013 13129-0136-040
05/07/2012
ÿþJ i ' ~ ~ , ~ . n o o d w o r d 1 1 . 1
L . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 . 6 . 9 0 i l 1 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I I I I I I I l n 1 1 1 1 1 1 1 1 M
* 1 2 1 1 8 5 3 6 *
b e
~
s t
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e s t e O i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 5
j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- t o t t e r u g r o e p i n g v a n d e v o l m a c h t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N e s t e O i l N V
t o e g e k e n d a a n M e v r . L u t g a r t S o m e r s s i n d s 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
v o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
L E P O J A R V I J a n i
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E C a N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0352-035
04/06/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I I L I i l i i i I I l I I I i I i i I
" i a o s s e o s *
b e l a l
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
H A u n ? &
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 P A A L - B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 0 2 m e i 2 0 1 2 .
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
A . t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H e i k k i d a i m a r i S A S I , b e s t u u r d e r , w o n e n d e P o i j u t i e 1 4 B , 0 0 9 8 0 H e l s i n k i F I N L A N D
- d e h e e r H e m m o L E T E M A , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M e r i v a l k a m a 1 5 A 1 7 , 0 2 3 2 0 E s p o o F I N L A N D
- d e h e e r M i k a R Y D M A N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e K a a r t i n t o r p a n t i e 6 A 2 , 0 0 3 3 0 H e l s i n k i F I N L A N D
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a ! e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B . T o t C o m m i s s a r i s t e b e h o u d e n :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , H e r c k e n r o d e s i n g e i 4 A , b u s 1 , B - 3 5 0 0 H A S S E L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O L I V I E R , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r s t r i j k e n a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L E P O J A R V 1 J a n i
A L G E M E E N D I R E C T E U R
N E S T E O I L N V
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
6 4 a s - C ' .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 . I 1 ! m u i u ~ i n i n u ~ 1 1 9 0 7 9 3 *
1 1
b e l a : B e S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
C 8 - p 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r l f f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r I v o S M E E T S i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n N e s t e O i l N . V . e n t o t d e i n t r e k k i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n N e s t e O i l N . V . d i e h e m w e r d v e r l e e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D i t o n t s l a g e n d e i n t r e k k i n g v a n d e v e r l e e n d e m a c h t e n g a a n i n o p h e t o g e n b l i k d a t d e n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r i n f u n c t i e z a l t r e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t d i e n a a n g a a n d e i n h e t p u n t 3 . h i e r n a .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a n i M a r k o L E P O J A R V I , g e b o r e n o p 1 2 a p r i l 1 9 7 6 t e K o t k a , F i n l a n d , e n t h a n s w o n e n d K o u s s i k u j a 1 , 0 2 4 8 0 K i r k k o n u m m i , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n N e s t e O i l N . V .
D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g n a d e v o l t o o i i n g v a n d e v e r k o o p v a n a l l e a c t i v a v a n P A O v a n N e s t e O i l N . V . g e l e g e n t e B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 1 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t M e v r o u w L u t g a r t S O M E R S a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m d e e f f e c t i e v e d a t u m v a s t t e s t e l l e n w a a r o p d e a a n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r i n v o e g e z a l t r e d e n e e n s d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r k o o p z a l h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n , e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e m e t d e z e a a n s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n d e s t u k k e n o p t e m a k e n e n b e k e n d t e m a k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z o w e l d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e h e e r i v o S M E E T S ( p u n t 2 v a n d e z e n o t u l e n ) a l s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n i M a r k o L E P O J A R V I ( p u n t 3 v a n d e z e n o t u l e n ) , e n d e e f f e c t i e v e d a t u m d a a r v a n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n a a n s t e l l i n g , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r ,
a ) D e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d h i e r n a , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e p u n t e n 6 , 7 , B , 9 e n 1 0 o n d e r w o r p e n z i j n : a a n p u n t b ) h i e r n a
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
2 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e S t a a t , a l l e b e s t u u r l i j k e o v e r h e d e n , a l l e . o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s , o v e r h e i d s b e d r i j v e n , l e v e r a n c i e r s v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d .
3 . H e t t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k j e s d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t u u r d v i a c i e p o s t , d e d o u a n e , s p o o r w e g - , l u c h t v a a r t - o f a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n o f d i e n s t e n .
4 . H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n a l l e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e s , ; b e z o l d i g i n g e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n , b e v o r d e r i n g e n o n t s l a g , b e h o u d e n s v o o r d e z e d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e A l e g m e e n D i r e c t e u r r a p p o r t e r e n .
5 . 0 e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e w e r k n e m e r s o r a g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n .
6 . H e t t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e o f f e r t e n , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , w e r k t u i g e n o f a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n ; h e t a a n s t e l l e n e n a f z e g g e n v a n a l l e a g e n t e n o f v e r d e l e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n , z e l f s v o o r l a n g e d u u r , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e r k t u i g e n e n a n d e r e v a s t e a c t i v a , e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 . H e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k e n , '
k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f p o s t c h e c k r e k e n i n g .
9 . H e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e o p n a m e n ,
c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n .
1 0 . H e t e i s e n , v o r d e r e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f e i g e n d o m v a n o m h e t e v e n
w e l k e a a r d , e n h e t g e v e n v a n k w i j t i n g d i e n a a n g a a n d e .
1 1 . H e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 2 . H e t v e r t e g e n q w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c j h a p a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r i n r e c h t e o f i n
a r b i r t r a g e p r o c e d u r e s , d a d i n g e n a f s l u i t e n , h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t
b o v e n s t a a n d e p r o c e d u r e s , v o n n i s s e n b e k o m e n e n d e z e t e n u i t v o e r d o e n l e g g e n .
1 3 . H e t d e l e g e r e n v a n e e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
a a n a n d e r e n .
1 4 . H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n
t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
1 5 . H e t n e m e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e
v o e r e n .
b ) D e h e e r I v o S m e e t s v e r v a n g e n i n d e n i e u w e b e v o e g d h e d e n o m N e s t e O i l N . V . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o d a t d e z e b e v o e g d h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N e s t e O i l N . V .
a a n :
F i l i p T h i e n e ,
T o m K u s t e r m a n s ,
L u t g a r t S o m e r s e n
J a n i L e p o j a r v i .
D i t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t o m v a t , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e c o n t r a c t e n i n d e
n a a m v a n N e s t e O i l N V e v e n a l s d e b a n k v o l m a c h t e n o p d e r e k e n i n g e n g e o p e n d o p d e n a a m v a n N e s t e O i l N V . î
D e v o l m a c h t h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n N e s t e O i l N V , w i l l e k e u r i g - g e z a m e n l i j k t w e e a a n t w e e ; o f a l l e e n
s a m e n m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V a s t s t e l l i n g e n d o o r d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t M e v r o u w L u t g a r t S O M E R S , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 - v e r m e l d h i e r b o v e n - V A S T G E S T E L D
1 . D a t o p h e d e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e v e r k o o p v a n d e P O A - a c t i v a v a n d e N V N E S T E O I L g e l e g e n t e B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , k a d a s t r a l e s e c t i e A / 0 4 5 9 / Z , v o l l e d i g i s v o l t o o i d ;
2 . D a t b i j g e v o l g d e v o o r w a a r d e w a a r a a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v o S M E E T S i n d e h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r w a s o n d e r w o r p e n , z i c h h e e f t g e r e a l i s e e r d ;
3 . D a t b i j g e v o l g h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 a a n g a a n d e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v o 5 M E E T S i n d e h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r , e n d e i n t r e k k i n g v a n a l l e v o o r h e e n a a n h e m v e r l e e n d e m a c h t e n , d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n ;
4 . D a t b i j g e v o l g h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n i M a r k o L E P O J A R V I , g e b o r e n o p 1 2 a p r i l 1 9 7 6 t e K o t k a , F i n l a n d , e n t h a n s w o n e n d K o u s s i k u j a 1 , 0 2 4 8 0 K i r k k o n u m m i , t o t n i e u w e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n N e s t e O i l N . V . , d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
5 . D a t d e h e e r J a n i L E P O J A R V I , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r , d e b e v o e g d h e d e n z a l h e b b e n d i e b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 a a n d e z e f u n c t i e w e r d e n t o e g e k e n d .
V O O R U I T T R E K S E L
S O M E R S L u t g a r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e e l i j k e r t i j d n e e r t e 1 3 1 t e r D ' U r i e : n o t u l e n v a n c i e m a r l v a n b e s t u u r d d . 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 h a n d e n d e d e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h , t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b i :
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2
~ I A , ~ ¬ ~ e E L T
J
S i j i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d = 1 1 1 f i 2 - f 2 0 i 1 - A n n e x e s - d u M n n i t e a r b e l g t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 P A A L - B E R 1 N G E N
O n d e r w e r p a k t e : t e r u g r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n o m N e s t e O i l N V t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 . 1 ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . t o t h e t b e e i n d i g e n v a n d e v o l m a c h t v o o r h e t a l g e m e e n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n N e s t e O i l N V , z o a l s z e w e r d t o e g e k e n d a a n I v o S m e e t s , d o o r h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 3 .
B . t o t h e t b e e i n d i g e n v a n d e b a n k v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n I . S m e e t s , L . S o m e r s , A . C o l s o n , H . H o l m g v i s t , a n d K . L a e n t o , d o o r h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 3 .
C . O m n i e u w e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N e s t e 0 1 I N V a a n
- K u s t e r m a n s T o m , D r . T r i c o t s t r a a t , 5 - B 2 2 7 5 P o d e r l e e ;
- T h i e r i e F i l i p , . B i l t e r w e g , 9 - B 3 8 4 0 B o r g l o o n ;
- S m e e t s I v o , C a s t e r h o v e n s t r a a t , 3 1 - B 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- S o m e r s L u t g a r t , S t e v o o r t w e g , 1 7 9 - B 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d .
D i t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t o m v a t m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e c o n t r a c t e n i n n a a m
v a n N e s t e O i l N V e v e n a l s d e b a n k v o l m a c h t e n o p d e r e k e n i n g e n g e o p e n d o p d e n a a m v a n N e s t e O i l N V ,
w i l l e k e u r i g g e z a m e n l i j k t w e e a a n t w e e ; o f a l l e e n m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D . T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n :
D e H e e r H e i k k i J a l m a r i S A S I , w o n e n d e i n F i n l a n d , t e 0 0 9 8 0 H e l s i n k i - P o i j u t i e 1 4 B .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S A S I H e i k k i J a l m a r i L E T E M A H e m m o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011
ÿþM a e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w R E C H T B A N X V A N K O O P H A N D E L 1
{
H A S S E L T
G r i f f i e
I I I I I I I R I I 1 u I I A I I I I I I
* 1 1 1 7 7 8 8 4 *
I A
1
b e t
a ~ B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N E S T E O I L "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l e e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r C h r i s t i a n , J a n , G u s t a f S T A H L B E R G , g e b o r e n t e V a a s a ( F i n l a n d ) , o p 2 7 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d t e 0 0 1 2 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , J o h a n n e k s n e t i e 6 A 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r v o o r d e v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p d r i e ( 3 ) ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r e n o m d i e n s o p d r a c h t t e
v o l e i n d i g e n , z i j n d e t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 : d e h e e r S A S I H e i k k i J a l m a r i , g e b o r e n t e H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d t e 0 0 9 8 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , P o i j u t i e 1 4 B , t h a n s n o g n i e t i n g e s c h r e v e n i n h e t B I S - r e g i s t e r .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r C h r i s t i a n , J a n , G u s t a f S T A H L B E R G , g e b o r e n t e V a a s a ( F i n l a n d ) , o p 2 7 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d t e 0 0 1 2 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , J o h a n n e k s n e t i e 6 A 1 4 , e n b e n o e m t a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r S A S I H e i k k i J a l m a r i , g e b o r e n t e H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d t e 0 0 9 8 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , P o i j u t i e 1 4 B .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w L u t g a r d e S O M E R S , w o n e n d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 1 7 9 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R U I T T R E K S E L
S A S T H e i k k i L E T E M A H e m m o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e h o u d e n o n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n o o d z . o
_ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
1 4 O K T . 2 0 1 1
t e H A e f f L e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N E S T E C I L "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i i z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E S T E O I L " , g e v e s t i g d t e 3 5 8 3
B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , S . T . W . - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j a r d é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ' , ( ¬ . 1 . 0 0 1 . 4 8 0 . 4 9 9 , 0 5 ) t e h e r l e i d e n t o t v i e r h o n d e r d e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ . 4 0 1 . 4 8 0 . 4 9 9 , 0 5 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E . 1 3 6 , 2 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j . e i g e n a a r z i j n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e '
a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( E . 4 0 1 . 4 8 0 . 4 9 9 , 0 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 . 4 0 5 . 4 1 5 ) a a n d e l e n '
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w , L u t g a r d e S O M E R S , w o n e n d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 1 7 9 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - ;
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E s t
* 1 1 0 8 3 9 2 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E S T E O I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 P A A L - B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 0 3 m e i 2 0 1 1 .
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r C h r i s t i a n S T A H L B E R G , b e s t u u r d e r , w o n e n d e J o h a n n e k s e n t i e 6 A 1 4 , 0 0 2 0 0 H e l s i n k i F I N L A N D
- d e h e e r H e m m o L E T E M A , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M e r i v a l k a m a 1 5 A 1 7 , 0 2 3 2 0 E s p o o F I N L A N D
- d e h e e r M i k a R Y D M A N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e K a a r t i n t o r p a n t i e 6 A 2 , 0 0 3 3 0 H e l s i n k i F I N L A N D
H e l m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B . T o t C o m m i s s a r i s t e b e h o u d e n :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s 1 , B - 3 5 0 0 H A S S E L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O L I V I E R , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r s t r i j k e n a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , S M E E T S I v o
A L G E M E E N D I R E C T E U R N E S T E C I L N V
$ i i l a g e a - h i j - h e t $ e í g i s c l r - S t a a t s b l a d - 0 6 1 0 6 f 2 0 i 1 - - - - A n n e x e s - d a M o n i t e u r h e l g e
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 i t - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
` - - G r i f f i e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 16.05.2011 11113-0496-038
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 20.05.2010 10122-0582-038
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 26.05.2009 09163-0390-038
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 22.05.2008 08143-0395-042
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 24.05.2007 07152-0372-041
02/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l é t e . . "
R E C H T B A N K v a n E P O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 1 1 3 1 1 1 2 0 1 5
G r i f f i e
~ ! M
B E 0 4 5 1 . 2 5 1 . 2 2 5
N E S T E O I L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e w e g 1 5 4 , 3 5 8 3 " P a a l - B e r i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o f u l t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 m e i 2 0 1 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 1 h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n N e s t e O H N . V .
a ) d e h e e r J a l m a r i S a s i , b e s t u u r d e r , w o n e n d e P o i j u t i e 1 4 B , 0 0 9 8 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
b ) d e h e e r H e m m o L e t e m a , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M e r i v a l k a m a 1 5 A 1 7 , 0 2 3 2 0 , E s p o o , F i n a n d
c ) d e h e e r M i k a R y d m a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e M u n k i n p o l k u 6 a s 4 , 0 0 3 3 0 H e l s i n k i , F i n l a n d
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
2 I t o t C o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r s t r i j k e n a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F i l i p T h i e r i e
A l g e m e e n D i r e c t e u r
N e s t e O H N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 31.05.2005 05176-0175-029
22/03/2005 : HA084875
18/01/2005 : HA084875
22/07/2004 : HA084875
28/05/2004 : HA084875
17/02/2004 : HA084875
16/06/2003 : HA084875
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22/01/2003 : HA084875
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11/06/2002 : HA084875
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02/06/2001 : HA084875
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15/06/1999 : HA084875
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04/05/1999 : HA084875
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